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41. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

原标题：金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展近日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告认为，中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。...

标签: 发布日期:2019-04-19 10:15:04 Catid:479 Status:6

42. 陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　 [100%]

中国经济导报、中国发展网讯 吴礼刚 记者苟俊报道 为进一步强化洗钱风险防控主体意识和责任意识，切实提升反洗钱工作履职能力和管理水平。５月１２日，陕西省安康市旬阳农商银行采取“现场＋视频”形式组织开展了反洗钱和反恐怖融资工作专题培训，主会场设在总行七楼会议室，各支行设分会场，全行全员３８１人使用电信“新视通”视频...

标签: 发布日期:2021-05-17 03:38:50 Catid:1828 Status:6

43. 强化合规反洗钱意识 筑牢金融安全防线 [100%]

——大家人寿巴州支公司召开反洗钱专题会议 2025年10月，为进一步夯实反洗钱合规管理基础，提升风险防控能力，确保反洗钱工作有序推进，大家人寿巴州支公司在支公司会议室顺利召开反洗钱专题会议。 会议伊始，全体参会人员共同学习了2025年1至9月反洗钱监管处罚相关情况。一组组详实的数据清晰地呈现出当前反洗钱监管力度的持续加大。在这段时间...

标签: 发布日期:2025-10-22 04:56:21 Catid:1940 Status:6

44. 2016年反洗钱形势通报会在京召开 [100%]

中国发展网讯 据央行网站消息，5月19日，中国人民银行召开2016年反洗钱形势通报会。会议通报了2015年以来反洗钱工作进展情况及当前反洗钱和反恐怖融资工作形势，听取了行业监管部门、金融机构和支付机构对于进一步推进反洗钱工作的意见，部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副行长郭庆平出席会议并讲话。 郭庆平分析了国内外反洗钱和反恐怖融...

标签:反洗钱通报会 发布日期:2016-05-23 05:35:58 Catid:565 Status:6

45. 护航开学季 海尔消费金融科普反洗钱知识 [100%]

...起点，海尔消费金融在此也必须提醒学生们要提高警惕，防范那些可能隐藏在日常生活背后的洗钱陷阱。今年以来，海尔消费金融多角度宣贯反洗钱知识，在重要节点科普常见的反洗钱手段、如何预防、典型案例等内容，并在自有渠道以及网络媒体上广泛传播。 洗钱活动不仅破坏金融秩序，还可能牵涉到无辜的个人，特别是对法律意识相对薄弱的学生群体。一旦涉及洗钱...

标签: 发布日期:2024-09-02 05:42:12 Catid:1940 Status:6

46. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [100%]

在日益复杂的金融世界里，有一种看不见的“幽灵”正在伺机而动，那就是洗钱。它威胁着经济秩序，让广大消费者的权益受损。作为负责任的持牌金融机构，海尔消费金融重视消费者权益保护，积极倡导反洗钱工作，与广大消费者一同维护安全、透明的金融环境。 随着科技的发展，洗钱手段愈发复杂多变，从现金交易到电子支付，洗钱活动无处不在。 近...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

47. 央行罚单剑指反洗钱 银行下调信用卡境外取现上限 [100%]

...记者 毛宇舟 面对强监管，商业银行也不敢心存侥幸。 近年来，我国金融机构对于反洗钱力度不断加大。6月份以来，央行更是下发多张罚单剑指反洗钱。其中，中国人民银行淮北市中心支行发布“淮北银罚字〔2017〕第1号”行政处罚决定书显示，某国有大行淮北市分行因违反反洗钱相关规定，被处以21万元罚款，同时，对直接负责的高级管理人员处以1万元罚款...

标签:洗钱 境外 信用卡 央行 发布日期:2017-08-02 07:42:10 Catid:565 Status:6

48. 民生银行揭阳阳美支行反洗钱宣传活动取得良好效果 [100%]

中国经济导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步普及反洗钱知识，提高社会公众对反洗钱工作的认识，同时提升公众勇于揭发、敢于打击黑恶势力的信心和意识，民生银行揭阳阳美支行在9月份多次组织内容丰富、形式多样的反洗钱宣传活动。 活动以“预防洗钱风险，维护金融安全”为主题，向广大人民群众普及反洗钱、防范和...

标签: 发布日期:2020-09-21 03:48:55 Catid:1828 Status:6

49. 提升反洗钱能力：总行开展全行反洗钱培训 [100%]

...发展网讯（记者沈贞海） 记者从金融系统获悉，为进一步加强加深全行各业务条线人员对反洗钱政策的理解，切实提升反洗钱业务综合素质、提高全员反洗钱意识，12月4日晚，总行开展了全行反洗钱专项培训，并特邀中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长黄河莅临指导。 此次培训主要分为反洗钱监管政策介绍，监管问题分析及可疑交易...

标签: 发布日期:2018-12-06 03:18:53 Catid:479 Status:6

50. 提升反洗钱能力：总行开展全行反洗钱培训 [100%]

...发展网讯（记者沈贞海） 记者从金融系统获悉，为进一步加强加深全行各业务条线人员对反洗钱政策的理解，切实提升反洗钱业务综合素质、提高全员反洗钱意识，12月4日晚，总行开展了全行反洗钱专项培训，并特邀中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长黄河莅临指导。 此次培训主要分为反洗钱监管政策介绍，监管问题分析及可疑交易...

标签: 发布日期:2018-12-06 03:18:52 Catid:478 Status:6

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