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大约有100项符合查询结果，库内数据总量为705,104项。（搜索耗时：0.0156秒） [XML]

41. “跑”一万元提成120元，借道微信支付宝跑分成洗钱帮凶？ [100%]

...容，其查获的跑分平台团伙形成了“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”的资金流转闭环路径，每月涉案资金高达2亿元人民币。当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台，跑分平台会采取类似网约车抢单机制，在平台上发布资金流转订单，跑分平台的注册会员可以抢单。当会员成功抢单后，...

标签:跑分者 发布日期:2019-08-06 05:50:26 Catid:565 Status:6

42. 网络赌球乱象调查：世界杯网络赌球“藏匿”社交平台 [100%]

...”。 该网站的布局和“博一博”相差无几。在公司介绍一栏，其声称自己是一家境外公司，拥有欧洲马耳他MGA和菲律宾政府(PAGCOR)颁发的合法执照，注册于英属维尔京群岛，是受国际行业协会认可的合法公司。 在其充值和提现界面，用户需要统一使用虚拟货币进行交易，虚拟货币种类为“USDT”，汇率与美元一致，同时还可以选择“TRC20”和“...

标签: 发布日期:2022-11-28 11:02:30 Catid:1830 Status:6

43. 亚洲杯激战正酣 上海一个日均牟利3万的网络赌球窝点被捣毁 [100%]

...，随着俄罗斯世界杯开幕，便将视线转向网络赌球。杨某和同伙黄某从一名李姓男子处获得某境外网络赌球盘口的代理账户，利用该账号为该赌博网站担任代理，并采用开设和发放赌博账号的方式开设网络赌场，通过坐庄吃成和“返水”获利。杨某不仅给赌博网站做代理，还不断地发展二三级代理人，并为下级代理人开设查看适时赔率的代理账号，再由下级代理人发展参...

标签: 发布日期:2019-01-31 10:40:24 Catid:478 Status:6

44. 无锡警方“端”赌博窝点！每场盈利30万的地下赌场，漂在河上的流动赌船 [100%]

...月5日，专案组分赴浙江、重庆等8省13市，抓获胡某等41名犯罪嫌疑人。 现已查明，该案系境外赌博团伙与境内人员勾连实施赌博犯罪，通过架设网络服务器、制作赌博APP、发送网络广告等方式吸引赌客参赌，涉案赌资6000余万元。 无人售货机“扫码抽奖”赌博 今年3月...

标签:流动赌船 赌场 发布日期:2020-08-27 05:29:47 Catid:1830 Status:6

45. 起底电信诈骗：“零门槛”入行 “傻瓜式”作案 [100%]

...不过三五万元。 “文某强案”中，“老板”文某强安排“操盘手”通过境外加密聊天工具联系到软件公司，以每个5000元的价格开发出“广州新彩”等3个APP。 随后，诈骗团伙“操盘手”接管APP并进行后台操作，如修改资金额，封盘（关闭）等。“做这种东西技术难度不大，里面的许多功能都是假的。三个APP内部功能也完全一样，只不...

标签:电信 发布日期:2020-11-24 01:08:41 Catid:1830 Status:6

46. 赌球窝点被捣毁 七人被提起公诉 [100%]

...后随着“俄罗斯世界杯”开幕，便转向了网络赌球。杨某伙同黄某从一名李姓男子处获得一家境外网络赌球盘口的代理账户，利用该账号为赌博网站担任代理，并采用开设和发放赌博账号的方式开设网络赌场，通过坐庄“吃成”“返水”获利。经查，杨某不仅给赌博网站做代理，还不断地发展二线、三线代理人，并为下级代理人开设查看适时赔率的代理账号，再由下级代...

标签: 发布日期:2019-03-13 07:41:52 Catid:478 Status:6

47. 金山警方捣毁一大型网络赌球团伙 [100%]

...行卡20余张。到案后，犯罪嫌疑人翁某等人交代，他们以开设民间借贷公司为幌子，在一境外赌博网站上注册账号并进行现金充值，之后把二级账号或者代理账号下发给了戴某、李某等人，由他们发展吸收会员并开出会员帐号供会员进行网络赌博。为吸引赌客下注，他们将赌博网站给予的下注金额的1.2%返还给赌客，经手人员以吃取参赌人员下注金额的0.5至2成来获利。

标签: 发布日期:2018-07-20 03:06:55 Catid:478 Status:6

48. 公安部：推动对第三方支付账户事前、事中和事后监管 [100%]

...账户汇聚涉赌资金，并与地下钱庄勾结，采用大量的虚假跨境贸易对冲形式将非法所得转移至境外，造成大量资金外流，也严重影响了国家的经济和金融安全。 张晓鹏介绍，近期一些团伙开始利用个人账号“租码”“跑分”的模式，也就是通过大量普通金融类的账户的客户，将非法资金隐藏在正常的交易项目中，试图逃避风控打击。 针对这些问题，公安...

标签:公安部 第三方支付 监管 发布日期:2020-01-16 03:39:54 Catid:565 Status:6

49. 河北警方捣毁一特大电信诈骗窝点，包机押解208名嫌犯 [100%]

...成功告破。此次行动是河北公安机关首次执行跨境包机押解电信诈骗犯罪嫌疑人任务，也是从境外解回人员最多、规模最大的一次。 为持续加大对境外电信网络诈骗犯罪的打击力度，今年以来，公安部从全国抽调警力成立多个工作组，对东南亚国家的诈骗窝点进行集中打击。8月份，河北省公安厅刑警总队从邢台、邯郸、保定市公安局抽调警力，组成工作组赴菲律宾开展...

标签:电信诈骗 发布日期:2019-11-14 02:51:18 Catid:1830 Status:6

50. 举报有奖！浙江发布“扫黄打非”举报奖励办法 [100%]

...假冒出版单位或者报纸、期刊名称出版出版物及设立网站。(七)擅自印刷或者复制、发行境外出版物，非法进口境外出版物、非法携带有违禁内容的境外出版物入境。(八)买卖书号、刊号、版号及相关许可证书的行为。(九)淫秽色情网站、客户端和其他网上传播淫秽色情信息;利用网络社交平台、即时通讯工具、网络存储及存储介质等方式制作、复制、出版、贩卖...

标签: 发布日期:2019-05-15 09:02:58 Catid:478 Status:6