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41. 商务部:对澳大利亚进口葡萄酒采取临时反补贴措施 [100%]

12月10日，商务部发布2020年第58号公告，公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反补贴调查的初步裁定，裁定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在补贴，中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害，而且补贴与实质损害之间存在因果关系，并决定自2020年12月11日起采用征收临时反补贴税保证金形式对上述产品实施临时反补贴措施，各公司临时反补贴税保证金比率为6.3%—6.4%。

标签: 发布日期:2020-12-10 03:59:58 Catid:565 Status:6

42. 微众银行微粒贷加强打击虚假APP 宣传反诈防骗知识 [100%]

针对市场中假冒微众银行“微粒贷”注册商标进行不法活动的违法行为，微众银行联合相关部门及合作伙伴，通过多种渠道进行打击，2024年处置仿冒微粒贷APP安装包和风险链接超180例。同时，微粒贷团队也加强多方合作，就反诈宣教展开全年行动，通过多种形式展开防骗教育。 “微粒贷”是微众银行推出的银行小额信贷产品，相关负责人表示，市场中存在...

标签: 发布日期:2025-03-20 02:41:55 Catid:566 Status:6

43. 稠州银行持续开展反诈宣传活动 [100%]

...行上海分行联合上海市徐汇区田林街道派出所，组织员工开展反诈宣传工作，各部室、各支行相关人员参与活动。 宣传现场，徐汇区田林街道派出所民警黄家兴向员工讲解了电信诈骗主要类型和特征，以及犯罪分子惯用的手法和防范电信网络诈骗技巧，并发放了宣传资料，同时，介绍“国家反诈中心”APP的功能和重要性，引导并帮助员工下载安装，并再三提醒大家...

标签: 发布日期:2022-03-03 05:15:20 Catid:479 Status:6

44. 支付机构去年收63张罚单 其中6张均超千万元 [100%]

...罚单。从处罚内容来看，反洗钱是“重灾区”。同时，双罚制成为常态，监管对违规机构相关责任人的处罚力度正在加大，有机构相关责任人罕见收到百万元级别罚单。对于2023年监管重点方向及趋势方面，业界普遍认为，防风险、严治理是主基调，反洗钱仍是监管重点。 值得一提的是，2022年的最后一个交易日，央行对银联商务股份有限公司（以下简称“银联商...

标签: 发布日期:2023-01-06 10:43:15 Catid:566 Status:6

45. 美国商务部初裁对中国钢材产品征收反补贴税 [100%]

...补贴税。　　美国商务部发表的声明说，根据这一初裁结果，美方拟对中国河北一家企业相关产品征收81.36%的反补贴税，对辽宁一家企业征收10.30%的反补贴税，对中国其他碳素及合金钢盘条生产商和出口商征收10.30%的反补贴税。 　　根据美国贸易救济程序，美国商务部将指示美国海关向相关企业征收反补贴税现金保证金，并将于今年11月作出终裁，另一家联邦机构美...

标签:美国 反补贴 发布日期:2014-07-03 03:35:46 Catid:565 Status:6

46. 财政部加强注会行业监管 督导会计师事务所履行反洗钱义务 [100%]

...政部门在日常管理中发现证券资格会计师事务所存在重大问题拟作出处理处罚的，应当事先将相关情况报告财政部。 各省级财政部门在开展执业许可、专项核查等各项工作中应当加强沟通联系，做好协调配合。按照“谁审批、谁监管”的原则，会计师事务所总所和分所核查工作原则上分别由总所所在地省级财政部门和分所所在地省级财政部门负责。 省级财政...

标签:注册会计师 会计师事务所 反恐怖融资 反洗钱 发布日期:2018-03-27 06:25:51 Catid:565 Status:6

47. 甘肃：平安酒泉，法制酒泉，力推酒泉建设升级 [100%]

...3314人顺利回归社会，收监执行27人，追逃2人，无重大案事件发生。主动填补制度空白，先后与相关政法单位制定了社区服刑人员计分考核奖惩、社区矫正适用调查评估、异地委托管理、突发事件应急处置、收监执行、定位监管、监管中心工作规则等制度规定，规范档案内容、装订目录及格式，统一社区矫正执法文书12类75种，在市县建社区矫正监管指挥中心，在乡镇社区建社区...

标签:邪教 社区 酒泉 发布日期:2017-10-13 06:28:12 Catid:565 Status:6

48. “公安反诈专号”上线 每天劝阻3000多人成功率超96% [100%]

...多方协作遏制电信诈骗 提升技术反诈联动效应 事实上，相关探索已在公安部的积极酝酿中。 据刘忠义介绍，公安部会同有关部门，连续多年组织开展专项行动，不断掀起打击治理电信网络诈骗犯罪高潮，取得了显著成效。仅今年以来，全国公安机关就破获电信网络诈骗案件16.2万起，抓获犯罪嫌疑人13.9万名，同比分别上升42.7%、93.1%...

标签:公安反诈专号 发布日期:2019-12-19 02:18:12 Catid:1830 Status:6

49. “公安反诈专号”试运行期每天劝阻3000多人劝阻成功率超96% [100%]

...rong>多方协作遏制电信诈骗 　　提升技术反诈联动效应 事实上，相关探索已在公安部的积极酝酿中。 据刘忠义介绍，公安部会同有关部门，连续多年组织开展专项行动，不断掀起打击治理电信网络诈骗犯罪高潮，取得了显著成效。仅今年以来，全国公安机关就破获电信网络诈骗案件16.2万起，抓获犯罪嫌疑人13.9万名，同比分别上升42.7%、93.1%...

标签:“公安反诈专号” 劝阻3000多人 发布日期:2019-12-19 06:01:51 Catid:565 Status:6

50. 农发行莆田市分行：多措并举夯实反洗钱筑牢合规管理之基 [100%]

近年来，农发行莆田市分行全面落实反洗钱相关法律法规、人民银行反洗钱管理要求和农发行各项规章制度，贯彻“落实风险为本，坚持勤勉履责”的反洗钱工作理念，不断加大反洗钱工作力度，持续完善反洗钱工作，提高风险防控能力、管理水平和服务水平，多措并举提升反洗钱工作实效，切实履行政策性银行的社会责任。 一、强化组织领导，健全反洗钱“...

标签: 发布日期:2022-10-20 10:26:29 Catid:1940 Status:6