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41. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...>　　西南交通大学经济管理学院教授，国家社科基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”负责人：高增安 　　《法制日报》记者：杜晓 　　对话动机 　　当前，在互联网技术的全面渗透之下，国内金融的创新层出不穷。与此同时，互联网金融带来的洗钱风险也逐步加大。“关注网络，加强监管，堵塞漏洞”是近年来政府...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

42. 央行罚单剑指反洗钱 银行下调信用卡境外取现上限 [100%]

...记者 毛宇舟 面对强监管，商业银行也不敢心存侥幸。 近年来，我国金融机构对于反洗钱力度不断加大。6月份以来，央行更是下发多张罚单剑指反洗钱。其中，中国人民银行淮北市中心支行发布“淮北银罚字〔2017〕第1号”行政处罚决定书显示，某国有大行淮北市分行因违反反洗钱相关规定，被处以21万元罚款，同时，对直接负责的高级管理人员处以1万元罚款...

标签:洗钱 境外 信用卡 央行 发布日期:2017-08-02 07:42:10 Catid:565 Status:6

43. 提升反洗钱能力：总行开展全行反洗钱培训 [100%]

...发展网讯（记者沈贞海） 记者从金融系统获悉，为进一步加强加深全行各业务条线人员对反洗钱政策的理解，切实提升反洗钱业务综合素质、提高全员反洗钱意识，12月4日晚，总行开展了全行反洗钱专项培训，并特邀中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长黄河莅临指导。 此次培训主要分为反洗钱监管政策介绍，监管问题分析及可疑交易...

标签: 发布日期:2018-12-06 03:18:53 Catid:479 Status:6

44. 提升反洗钱能力：总行开展全行反洗钱培训 [100%]

...发展网讯（记者沈贞海） 记者从金融系统获悉，为进一步加强加深全行各业务条线人员对反洗钱政策的理解，切实提升反洗钱业务综合素质、提高全员反洗钱意识，12月4日晚，总行开展了全行反洗钱专项培训，并特邀中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长黄河莅临指导。 此次培训主要分为反洗钱监管政策介绍，监管问题分析及可疑交易...

标签: 发布日期:2018-12-06 03:18:52 Catid:478 Status:6

45. 提升反洗钱能力：总行开展全行反洗钱培训 [100%]

　　中国发展网讯 记者沈贞海浙江报道 为进一步加强加深全行各业务条线人员对反洗钱政策的理解，切实提升反洗钱业务综合素质、提高全员反洗钱意识，12月4日晚，总行开展了全行反洗钱专项培训，并特邀中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长黄河莅临指导。 　　此次培训主要分为反洗钱监管政策介绍，监管问题分析及可疑交...

标签: 发布日期:2018-12-06 03:15:31 Catid:478 Status:6

46. 2019年反洗钱将成支付监管重点 [100%]

...强监管的明确态度。2019年，支付行业监管高压仍将持续。虽然开年的九张罚单里未涉及违反反洗钱等相关规定，但随着断直连等工作的深入推进和跨境支付等业务的兴起，反洗钱或将成为未来监管的重点。事实上，2018年已有多家机构因未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。例如，九派天下支付因违反支付结算、反洗钱等相关规定被处以486万元罚款；环迅支付因违反反洗...

标签: 发布日期:2019-01-30 09:10:11 Catid:478 Status:6

47. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [100%]

...模式层出不穷，金融科技创新赋能效应日益显现。但新技术的快速发展亦使得以欺诈、电诈、洗钱等为代表的风险形态快速演变且愈发复杂和隐蔽，给金融风险防控带来新的难题。在此形势下，2022年初，人民银行发布的《金融科技发展规划（2022-2025年）》指出要健全自动化风险控制机制，强调需积极运用大数据、人工智能等技术拓展事前风险信息获取维度，强化事中风险计量...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6

48. 民生银行揭阳阳美支行反洗钱宣传活动取得良好效果 [100%]

中国经济导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步普及反洗钱知识，提高社会公众对反洗钱工作的认识，同时提升公众勇于揭发、敢于打击黑恶势力的信心和意识，民生银行揭阳阳美支行在9月份多次组织内容丰富、形式多样的反洗钱宣传活动。 活动以“预防洗钱风险，维护金融安全”为主题，向广大人民群众普及反洗钱、防范和...

标签: 发布日期:2020-09-21 03:48:55 Catid:1828 Status:6

49. 新法解读 共建金融安全 ——大家人寿资阳中心支公司反洗钱宣传培训活动 [100%]

为全面贯彻实施新《反洗钱法》，切实提升全员反洗钱履职能力与风险防范意识，积极履行金融机构的社会责任，大家人寿资阳中心支公司（以下简称“中支”）2025年组织开展了一系列形式多样、内容丰富的学习培训和宣传教育活动，取得了显著成效。 一、聚焦内部赋能，筑牢合规防线 中支坚持“内化于心、外化于行”的培训原则，将提...

标签: 发布日期:2025-11-04 04:53:05 Catid:1940 Status:6

50. 远离洗钱犯罪，共建美好生活——建设银行宜春市分行组织开展反洗钱宣讲活动 [100%]

中国发展网讯 近年来，随着金融市场不断发展，洗钱犯罪手段日益隐蔽复杂，严重危害金融安全和社会经济秩序。为了进一步提升社会公众反洗钱法律意识和风险防范能力，营造良好的反洗钱工作氛围，近日，建设银行宜春市分行组织员工走进灵泉街道办事处，开展“守住钱袋子，护好幸福家”反洗钱宣传活动。 活动中，建设银行宜春市分行工...

标签:建设银行宜春市分行 发布日期:2024-12-19 04:51:57 Catid:1830 Status:6

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