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41. 央视曝光中行"优汇通"业务违规 中行否认"洗黑钱" [100%]

...国际化程度最高的中国银行被爆“洗黑钱”。昨天，央视报道中国银行“优汇通”业务涉“洗黑钱”和做类似地下钱庄业务。中行回应予以否认，中行称，报道中提及的“洗黑钱”和“地下钱庄”情况与事实不符，且“优汇通”业务也已向监管部门报备。　　被爆“钱多黑都能洗白”　　央视报道中，记者在暗...

标签:业务 中行 黑钱 央视 发布日期:2014-07-10 03:50:28 Catid:565 Status:6

42. 调研走心、问题走通 成都市民政局“换位式”走流程“零距离”找问题 [100%]

...在调研中，亲身当了一次“新人”，在走流程过程中，夏处长发现在模拟办理完婚姻登记业务后，因未及时对婚姻状况户口登记项目进行变更，将会影响到自己其他民生类业务的办理流程。 为此，该处将“处长走流程”调研的情况迅速推进到问题解决环节，积极推进“公民婚育一件事”办理工作，婚姻登记机关在办理完当事人的婚姻登记后，将当事人的...

标签: 发布日期:2023-07-22 06:27:24 Catid:1940 Status:6

43. 普华永道发布《商业银行跨境金融业务发展白皮书》 [100%]

...求。第三，商业银行需提升营销能力，例如加强客户识别能力、升级营销渠道等。此外，优化业务流程是商业银行提高业务处理效率的重要举措。最后，风险管理是跨境金融业务中不可忽视的重要环节。商业银行需要建立完善的风险管理体系，包括风险评估、监测、预警和处置等多个环节。加强对跨境金融业务的风险识别和管理，可以有效降低业务风险，保障资产安全。 ...

标签: 发布日期:2024-11-08 05:42:50 Catid:478 Status:6

44. 兴业证券：多维度加强承销业务执业能力 全方位推动承销规模与质量发展 [100%]

...ttp://upload.chinadevelopment.com.cn/2022/0922/1663815450501.jpg" border="0" alt=" 兴业证券股份有限公司固定收益业务总部总经理王静静" /> 兴业证券股份有限公司固定收益业务总部总经理王静静 李鑫本报记者|邵鹏璐 今年，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）3年迈上3个大台阶，以亮眼成绩再次获得2021年度主承销商评价A类。日前，...

标签: 发布日期:2022-09-22 10:57:00 Catid:37 Status:6

45. 证监会拟发布资管业务新规 [100%]

证监会拟发布资管业务新规——统一监管标准 强化风控管理7月20日，中国证监会就《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》公开征求意见。证监会发言人表示，此次征求意见的“私募资管业务新规”，是在系统整合证券期货经营机构私募资管业务现行监管规定的基础上，全...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:04:02 Catid:479 Status:6

46. 个股场外期权重开闸 分类监管重塑市场生态 [100%]

...请材料。在等待审核的过程中，这些提出申请的机构除了需要根据上述通知对内部制度和业务流程进行紧锣密鼓的重新梳理之外，还要接受严格的现场检查——无论是券商对投资者适当性、合规性的把控，还是其自身的全面风险管理能力，抑或是技术系统及专业人员，都有系统又细致的检查。一级交易商与二级交易商的区别在于，经证监会机构部确认后，一级交易商...

标签: 发布日期:2018-08-06 08:45:14 Catid:479 Status:6

47. 监管部门拟调研P2P平台保证保险业务 [100%]

... 二是，各财险公司开展P2P平台保证保险业务的风险管控措施。按保前、保中、保后的整个业务流程进行说明，包括但不限于业务制度和系统建设、借贷资金往来安全性、风险监测、再保险、与合作方的反制措施等。 三是，各财险公司开展P2P平台保证保险业务的合规情况，对照《信用保证保险业务监管暂行办法》文件中第六条、第八条至第十二条规定说明。 四...

标签: 发布日期:2018-09-05 02:54:07 Catid:1161 Status:6

48. 兴业证券：多维度加强承销业务执业能力 全方位推动承销规模与质量发展 [100%]

...报社 中国债市李鑫邵鹏璐 为规范企业债券主承销商和信用评级机构相关业务行为，强化企业债券存续期监管，压实中介机构责任，提高承销和信用评级质量，推进企业债券市场健康、可持续发展，国家发展改革委组织开展了2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作，近日向社会公布了评价结果。其中，兴业证券股份有限公司（以下简称“...

标签: 发布日期:2022-08-25 02:27:00 Catid:37 Status:6

49. 山东沂南：流程再造为基层市场监管注入新动能 [100%]

...，多次召开会议，反复进行动员，全体干部职工积极参与，立足本职岗位，加班加点梳理具体业务流程和规程，形成了良好的内部氛围。 市场监管精细化，要求必须坚持问题导向，快速转型应对。为此，该局优先梳理涉外服务工作流程和规程，切实打通服务群众最后一公里的问题。在编制部门指导下，首批对涉及外部群众办事需要的，依申请办理的营业执照、食品流通经...

标签: 发布日期:2020-12-16 05:34:23 Catid:1828 Status:6

50. 山东沂南：流程再造为基层市场监管注入新动能 [100%]

...，多次召开会议，反复进行动员，全体干部职工积极参与，立足本职岗位，加班加点梳理具体业务流程和规程，形成了良好的内部氛围。 市场监管精细化，要求必须坚持问题导向，快速转型应对。为此，该局优先梳理涉外服务工作流程和规程，切实打通服务群众最后一公里的问题。在编制部门指导下，首批对涉及外部群众办事需要的，依申请办理的营业执照、食品流通经...

标签: 发布日期:2020-12-16 01:11:18 Catid:1934 Status:6

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