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41. 再现亿级罚单 12家银行均遭重罚 [100%]

...构岗位制约机制失衡，印章、合同、账户、营业场所等管理混乱，大额异常交易监测失效，为不法分子提供了可乘之机。 二是合规意识淡薄。涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易，个别人甚至突破法律底线，与不法分子串通作案，谋取私利。 三是严重违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为，不具备资质开展非标理财产品投资，违规...

标签:票据 违规 银行 机构 发布日期:2018-01-29 12:26:46 Catid:1161 Status:6

42. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...os机套现的非法案件被公安机关破获，而其套现金额更是高达上千万元。实际上，近年来，一些不法商户利用有些客户急于得到现金的需求和商户手续费之间的差异，进行套现牟利的行为屡见不鲜。对此，业内分析人士向记者表示，Pos机套现将给发卡行带来较大的风险，会使银行的正常业务变成高风险贷款，将危及银行的经营安全。因此，从银行端来说，银行应该严格控制客户...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

43. 让农村食品安全不再“不安全”——江西宜春创建农村食品安全环境启示 [100%]

...烂变质的辣条、超保质期的饮料……这些国家明文禁止销售的假冒伪劣过期食品，一些不法经营商将之转移到广大农村地区销售，危害农村食品安全，农民群众意见颇大。 为此，江西省宜春市市场监督管理局近年来大力创建农村食品安全环境，让广大农民群众远离“不安全”食品。如今，这项创建工程实施效果如何，对各地农村食品安全监管工作有何启示？...

标签:农村食品安全 食品生产经营 宜春市市场 食品安全 发布日期:2019-07-18 04:28:54 Catid:1159 Status:6

44. 多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途 [100%]

...，全球几百万人血本无归，涉及金额高达数千亿元。 随着区块链持续受到社会关注，某些不法分子近期又开始蠢蠢欲动。 不久前，太原市反诈骗中心发布紧急提醒：太原市出现“区块链诈骗”，已有部分群众受骗，财产遭受较大损失。据介绍，不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托...

标签:虚拟货币 发布日期:2019-12-11 09:46:02 Catid:1830 Status:6

45. 真实案例带你认识非法集资的常见手法 [100%]

... 一是承诺高额回报。为了骗取更多的人参与集资,不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。在集资初期,非法集资人往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。例如某公司通过许诺高额利息并帮助还款,向不特定人群收集大量...

标签: 发布日期:2024-06-24 10:51:49 Catid:1940 Status:6

46. 全国人大常委会法工委：坚决依法从重从快查处哄抬熔喷布等防疫物资价格的违法行为 [100%]

当前疫情防控期间，口罩、防护服以及相关原材料成为紧俏物资。据了解，全国已发生多起不法分子借机囤积居奇、抬高价格，扰乱市场秩序的行为。我国法律有哪些规定，如何依法打击这类违法行为？ 对此，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟在接受记者采访时表示，在这类违法行为中，少数不法分子利欲熏心，囤积居奇、哄抬价格，严重损害其他经营者和消费者的...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-03-13 03:12:55 Catid:1855 Status:6

47. 中消协：八成多受访者遭APP个人信息泄露 [100%]

...主要途径方面，一是经营者未经本人同意收集个人信息，约占调查总样本的62.2%；二是经营者或不法分子故意泄露、出售或者非法向他人提供个人信息，约占调查总样本的60.6%，网络服务系统存有漏洞造成个人信息泄露57.4%，不法分子通过木马病毒、钓鱼网站等手段盗取、骗取个人信息和经营者收集不必要的个人信息分别占34.4%和26.2%。

标签: 发布日期:2018-08-30 10:45:19 Catid:479 Status:6

48. 中消协呼吁取缔不合理“低价团” [100%]

针对内地游客在香港被打致死事件，中消协昨天表示，希望有关部门依法惩处不法行为，呼吁有关部门坚决查处“低价团”等不合理低价旅游产品，建立违法经营者黑名单制度。 中消协表示，近期媒体连续曝出内地游客参加港澳游，遭到被困购物场所、被强迫购物甚至胁迫购物的情形，特别是游客被打致死严重事件，令人深感痛心，希望有关部门依法惩处不法行...

标签:消协 购物 黑名单 发布日期:2015-10-23 08:45:26 Catid:1159 Status:6

49. “史上最严”垃圾短信治理新规有望12月底出台 [100%]

...屡经打击后有所收敛，但始终未能从根本上予以根除，其原因较为复杂。总体上看，既存在着不法分子受利益驱动不惜铤而走险的原因，也存在着管理部门缺乏协调、打击不力等原因。　　据悉，目前垃圾短信的行情价是每条纯利润0.04元，发送100万条短信基本在4个小时内即可完成。也就是说，不法分子每小时即可净赚1万元。如此算来，上限为3万元的罚款可谓是“隔...

标签:短信 垃圾 短信息 发布日期:2014-11-18 10:37:25 Catid:1159 Status:6

50. “史上最严”垃圾短信治理新规有望12月底出台 [100%]

...屡经打击后有所收敛，但始终未能从根本上予以根除，其原因较为复杂。总体上看，既存在着不法分子受利益驱动不惜铤而走险的原因，也存在着管理部门缺乏协调、打击不力等原因。　　据悉，目前垃圾短信的行情价是每条纯利润0.04元，发送100万条短信基本在4个小时内即可完成。也就是说，不法分子每小时即可净赚1万元。如此算来，上限为3万元的罚款可谓是“隔...

标签:垃圾 发送 短信息 发布日期:2014-11-18 03:43:38 Catid:565 Status:6

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