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481. 支付领域接连发生的这两件大事，释放重要信号！ [80%]

...超过57张。在被罚的支付机构中，智付支付最让大家“印象深刻”，该公司因存在为境外非法黄金交易提供支付服务等违规行为，在今年5月份被央行累计罚款约4200万元，成为上半年罚单数额最高的一家支付机构。 7月30日，央行表示针对卡友支付服务有限公司和付临门支付有限公司的违法违规行为，对两家公司给予警告并处以罚款。2017年10月份至2018年1月份，中国人...

标签: 发布日期:2018-08-06 07:47:00 Catid:483 Status:6

482. 湖南出台文明交通信用管理办法 严重交通失信个人银行贷款将受限 [80%]

...辆的; (四)机动车所有人所属机动车自注册登记之日起在一个记分周期内有闯红灯、超速、非法超限、红绿灯路口车辆不按规定依次等候、违规实线变道或妨碍他人正常行驶、占用应急车道、不礼让斑马线、逆行、驾驶人拒不服从交警指挥等重点交通违法记录累计10次以上的; (五)公路客运、旅游客运、校车、危险货物运输车、教练车、工程运输车驾驶人等一个记分周...

标签:机动车 交通 失信 驾驶 发布日期:2017-02-16 10:17:24 Catid:105 Status:6

483. 报告称中国每年超30万人海外购房 [79%]

...民法律法规的初步了解，并选择正规合法中介;同时，政府应加强对中介市场的监管，严厉查处非法中介机构和非法违规的中介行为，保障消费者的资金安全。”王辉耀说。　　而对于海外购房而言，风险同样存在。　　王辉耀分析道：“首先，中国人往往在海外置业时对外国的相关法律并不熟悉，他们想当然地将中国的法律法规投射到外国，这在一定程度上对...

标签:移民 海外 中国 购房 发布日期:2014-02-13 09:46:23 Catid:1159 Status:6

484. 腐败致7.5亿彩票费流失，中福彩原主任王素英获刑11年 [79%]

...经查，王素英利用其职务便利，为相关单位或个人在企业经营、亲属就业等事项上谋取利益，非法收受上述人员财物，数额巨大，且次数多、时间跨度长，并不属主观恶性较小。 另外，法院还提到，王素英在明知相关国家规定，在财政部对中福彩中心在彩票发行费管理上未能严格执行“收支两条线”的规定进行两次核查的情况下，仍滥用职权，违规研究通过有关企...

标签:福利彩票 发布日期:2020-01-07 04:33:37 Catid:1830 Status:6

485. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [79%]

...17/1700192446932.png" border="0" /> 示例4：与具有较高风险的钱包地址（例如，直接及／或间接与非法或可疑活动／来源或指定人士有关联的钱包地址）的虚拟资产转帐往来； 二、风险交易预警 风险交易预警可及时掌握当前平台内交易风险动态，对...

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

486. 深圳市密织天网对腐败分子有逃必追 6年追逃321人追赃8.6亿元 [79%]

...发现梁泽宁在办理移民申请手续时提交虚假资金来源和学历材料的问题，最终以此推动该国以非法移民将梁泽宁遣返。 人要到案，赃款赃物也要追回。市监委将追赃贯彻追逃工作始终，一方面，注重对外逃腐败分子涉案赃款的调查，加大查封扣押冻结力度，在经济上使其“断血”。另一方面，持续跟进归案人员后续起诉、审判工作，及时追缴涉案资产，决不让外逃...

标签:深圳市 腐败分子 发布日期:2021-09-01 05:13:32 Catid:1828 Status:6

487. 《互联网信息服务管理办法》征求意见：任何组织和个人不得倒卖移动电话卡 [79%]

... 第二十四条 有关部门应当采取技术措施和其他必要措施，防范、制止和查处窃取或者以其他非法方式获取、出售或者非法向他人提供互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者所收集、记录的身份信息、日志信息的违法犯罪行为。 有关部门及其工作人员在履行互联网信息监督管理过程中获取的信息，应当予以保密，只能用于相关监督管理和执法工作的需要，...

标签:互联网 发布日期:2021-01-08 04:09:20 Catid:565 Status:6

488. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [79%]

...12月1日，加拿大边境服务局执法人员在廊桥第一时间拦截孟晚舟，强迫她交出手机和密码，并非法扣押近3个小时。这期间，不仅没有告知扣留的真实原因，还强迫孟晚舟回答与美国刑事起诉书内容有关的问题。 加拿大执法部门临时变更逮捕计划，就是要协助FBI非法搜集用于刑事检控孟晚舟的证据。在整个过程中，加拿大司法部及其高层官员都全程知悉，而且在明知相关...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

489. 金融业今年聚焦防风险攻坚战 稳杠杆降杠杆成主基调 [79%]

...则进一步提出，当前我国经济金融风险总体可控，要标本兼治，有效消除风险隐患。严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。加快市场化法治化债转股和企业兼并重组。加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管，进一步完善金融监管。防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。 强化监...

标签:金融 风险 2018全国两会 发布日期:2018-03-12 09:38:43 Catid:565 Status:6

490. 李小加：沪港通仅共同交易日开放 额度先到先得 [78%]

...的其实是培养“买者自负”的态度和能力。监管者可以打击违法行为、让广大投资者免受非法之徒带来的损失，但却不能让投资者避免由于没做好“功课”而造成的后果。而跨境监管的难度与挑战更应促使参与沪港通的投资者主动学习，充分认识跨境投资的风险。“在沪港通的监管保护问题上，我们要做到‘买者责任自负、主场监管尽责、客场监管配合’...

标签:沪港通 交易日 发布日期:2014-08-11 06:04:52 Catid:565 Status:6

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