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481. 央行欲封杀网络平台黄金交易 百余家面临整改 [80%]

...时他强调，要警惕打着普惠金融旗号的违规欺诈行为，提高公众的风险意识，区分合法金融和非法集资。根据4月初互金整治办下发的29号文指出，通过互联网开展资产管理业务的本质是资产管理业务，而资产管理业务作为金融业务，属于特许经营业务，须纳入金融监管；未经许可，不得依托互联网公开发行、销售资产管理产品。据不完全统计，目前行业有20多家黄金...

标签: 发布日期:2018-05-10 09:00:09 Catid:479 Status:6

482. 合规投顾服务评估：汇正财经的分级服务体系与用户体验 [80%]

...都可以在中国证监会官方网站公开查询核验，未纳入名录却擅自开展证券投顾业务的，均属于非法经营。国内合规的投顾公司均需经过严格的资质审核，在业务范围、服务规范、人员资质上接受持续监管约束，能从根源上规避大部分投资诈骗风险。 汇正财经  1997  年成立，是国内较早一批获得证监会核准的证券投资咨询机构，二十余年始终深耕证券投资咨...

标签: 发布日期:2026-07-08 03:58:23 Catid:1940 Status:6

483. 支付领域接连发生的这两件大事，释放重要信号！ [80%]

...超过57张。在被罚的支付机构中，智付支付最让大家“印象深刻”，该公司因存在为境外非法黄金交易提供支付服务等违规行为，在今年5月份被央行累计罚款约4200万元，成为上半年罚单数额最高的一家支付机构。 7月30日，央行表示针对卡友支付服务有限公司和付临门支付有限公司的违法违规行为，对两家公司给予警告并处以罚款。2017年10月份至2018年1月份，中国人...

标签: 发布日期:2018-08-06 07:47:00 Catid:483 Status:6

484. 湖南出台文明交通信用管理办法 严重交通失信个人银行贷款将受限 [80%]

...辆的; (四)机动车所有人所属机动车自注册登记之日起在一个记分周期内有闯红灯、超速、非法超限、红绿灯路口车辆不按规定依次等候、违规实线变道或妨碍他人正常行驶、占用应急车道、不礼让斑马线、逆行、驾驶人拒不服从交警指挥等重点交通违法记录累计10次以上的; (五)公路客运、旅游客运、校车、危险货物运输车、教练车、工程运输车驾驶人等一个记分周...

标签:机动车 交通 失信 驾驶 发布日期:2017-02-16 10:17:24 Catid:105 Status:6

485. 报告称中国每年超30万人海外购房 [80%]

...民法律法规的初步了解，并选择正规合法中介;同时，政府应加强对中介市场的监管，严厉查处非法中介机构和非法违规的中介行为，保障消费者的资金安全。”王辉耀说。　　而对于海外购房而言，风险同样存在。　　王辉耀分析道：“首先，中国人往往在海外置业时对外国的相关法律并不熟悉，他们想当然地将中国的法律法规投射到外国，这在一定程度上对...

标签:移民 海外 中国 购房 发布日期:2014-02-13 09:46:23 Catid:1159 Status:6

486. 腐败致7.5亿彩票费流失，中福彩原主任王素英获刑11年 [80%]

...经查，王素英利用其职务便利，为相关单位或个人在企业经营、亲属就业等事项上谋取利益，非法收受上述人员财物，数额巨大，且次数多、时间跨度长，并不属主观恶性较小。 另外，法院还提到，王素英在明知相关国家规定，在财政部对中福彩中心在彩票发行费管理上未能严格执行“收支两条线”的规定进行两次核查的情况下，仍滥用职权，违规研究通过有关企...

标签:福利彩票 发布日期:2020-01-07 04:33:37 Catid:1830 Status:6

487. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [79%]

...17/1700192446932.png" border="0" /> 示例4：与具有较高风险的钱包地址（例如，直接及／或间接与非法或可疑活动／来源或指定人士有关联的钱包地址）的虚拟资产转帐往来； 二、风险交易预警 风险交易预警可及时掌握当前平台内交易风险动态，对...

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

488. 《互联网信息服务管理办法》征求意见：任何组织和个人不得倒卖移动电话卡 [79%]

... 第二十四条 有关部门应当采取技术措施和其他必要措施，防范、制止和查处窃取或者以其他非法方式获取、出售或者非法向他人提供互联网信息服务提供者、互联网网络接入服务提供者所收集、记录的身份信息、日志信息的违法犯罪行为。 有关部门及其工作人员在履行互联网信息监督管理过程中获取的信息，应当予以保密，只能用于相关监督管理和执法工作的需要，...

标签:互联网 发布日期:2021-01-08 04:09:20 Catid:565 Status:6

489. 深圳市密织天网对腐败分子有逃必追 6年追逃321人追赃8.6亿元 [79%]

...发现梁泽宁在办理移民申请手续时提交虚假资金来源和学历材料的问题，最终以此推动该国以非法移民将梁泽宁遣返。 人要到案，赃款赃物也要追回。市监委将追赃贯彻追逃工作始终，一方面，注重对外逃腐败分子涉案赃款的调查，加大查封扣押冻结力度，在经济上使其“断血”。另一方面，持续跟进归案人员后续起诉、审判工作，及时追缴涉案资产，决不让外逃...

标签:深圳市 腐败分子 发布日期:2021-09-01 05:13:32 Catid:1828 Status:6

490. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [79%]

...12月1日，加拿大边境服务局执法人员在廊桥第一时间拦截孟晚舟，强迫她交出手机和密码，并非法扣押近3个小时。这期间，不仅没有告知扣留的真实原因，还强迫孟晚舟回答与美国刑事起诉书内容有关的问题。 加拿大执法部门临时变更逮捕计划，就是要协助FBI非法搜集用于刑事检控孟晚舟的证据。在整个过程中，加拿大司法部及其高层官员都全程知悉，而且在明知相关...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

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