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471. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [100%]

...c="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2023/1117/1700192446652.png" border="0" /> 示例2：客户从可能具有较高风险的 IP 地址（例如符合以下说明的 IP 地址）进入金融机构的平台及／或发出交易指示； 示例3：虚拟资产的买卖并无明显的目的，或交易的性质、规模或频密程度看来...

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

472. 美国企业债危险系数不断抬升 加重美国经济前景悲观情绪 [100%]

...BB级债券规模飙升，所以美国内部从官员、经济学家到华尔街投行，普遍认为美国的企业债存在高风险。 而判断美国企业债是否具有高风险，我认为需要对以下几个问题进行分析：美国企债规模、还债高峰期、最低等级BBB企业债券占比、企债资金面情况、与企债相关的CDO规模以及美国经济及金融市场动态。 美企债规模及BBB级企债占比飙升，处于还债高峰期

标签:金融市场 美国经济 企业债 GDP 美国企债 发布日期:2019-06-20 04:59:39 Catid:37 Status:6

473. 信用消费火爆共债问题显现 多头借贷风险难控 [100%]

...础数据不真实，或者平台没有严格根据大数据收集的信息对借款方把控，而是依靠高收益覆盖高风险的方式开展业务，就没有达到大数据风控的初衷。” 周治翰表示，目前很多机构和平台所谓的大数据风控，由于数据量不足及模型运算不完善等原因，或许还不能准确判断风险。 市场化征信路在何方 在杨东看来，由于网贷信息不接入央行的征信...

标签:个人征信 信用消费 借贷 发布日期:2017-12-01 09:32:48 Catid:565 Status:6

474. 警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃 [100%]

...网贷机构存量业务已经清零，对存量尚未清零的机构，建立跟踪机制定期通报督导。 三是高风险机构处置工作持续推进。公安机关、人民检察院、人民法院对严重违法平台立案打击。公安机关缉捕外逃犯罪嫌疑人近百名，形成强大震慑。 四是追赃挽损工作稳步推进。北京、广东、深圳等地依法追缴明星代言费、广告费、高管奖金取得一定成效。公安机关累计追缴涉...

标签: 发布日期:2021-04-27 02:48:41 Catid:565 Status:6

475. 国家疾控局印发传染病疫情预警管理办法 [100%]

...别可能存在的公共卫生风险，评价疫情风险等级。风险等级分为极低风险、低风险、中风险、高风险四级。 据悉，风险分级标准由国家疾控局另行组织制订。

标签: 发布日期:2025-08-13 03:48:30 Catid:2179 Status:6

476. 国家疾控局印发传染病疫情预警管理办法 [100%]

...别可能存在的公共卫生风险，评价疫情风险等级。风险等级分为极低风险、低风险、中风险、高风险四级。 据悉，风险分级标准由国家疾控局另行组织制订。（央视网）

标签: 发布日期:2025-08-13 05:59:44 Catid:2179 Status:6

477. 国务院联防联控机制：各地成立专班整治层层加码 [100%]

...表示，各地要进一步加强高低风险区划分标准的培训，组织做好风险区域划定和管理，原则上高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区域划定范围，但要及时通过核酸筛查和疫情研判，快封快解。 程有全介绍，当前各地已经成立了整治层层加码工作专班，联防联控机制综合组每天都...

标签: 发布日期:2022-11-30 09:53:48 Catid:565 Status:6

478. 拧紧油气管道“安全阀” 山东平邑县建立油气长输管道高后果区安全风险管控机制 [100%]

...隐患治理和其他安全生产问题隐患整改工作，并及时将有关信息录入国家油气输送管道隐患与高风险区域管理平台；加强平邑县高后果区管道的日常安全管理，严格落实巡检维护、加密设置地面警示标识、人口密集高后果区安装视频监控等人防、技防和物防措施。 三是建立协同应急机制。对高后果区建立突发事件（事故）应急预案，明确应急响应条件，细化...

标签: 发布日期:2022-08-04 02:36:51 Catid:25 Status:6

479. 山东：中高风险区入鲁需14天集中隔离观察 3到4次核酸检测 [100%]

...称《通知》)。通知指出，要加强疫情重点地区来鲁人员排查管理，进一步加强对来自疫情中、高风险等重点地区人员的追踪、排查与管控工作，提前进行人员信息摸排登记，严格落实集中（居家）隔离和健康管理，对中风险地区流动人员一律实行居家隔离14天，隔离期间进行3次核酸检测；对高风险地区流动人员一律实行集中隔离14天后继续居家隔离7天，隔离...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-06-15 10:57:48 Catid:565 Status:6

480. 山西全省117个县（市、区）都调整为低风险地区 [100%]

中国发展网讯 据山西省卫健委网站消息，经山西省晋中市疫情防控工作领导小组研判，晋中市平遥县已连续14天无新增确诊病例，符合低风险区标准，于3月10日0时，由中风险区调整为低风险区。 调整后，全省117个县(市、区)全部为低风险地区，无中风险和高风险地区。

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-03-11 04:01:09 Catid:1855 Status:6

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