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471. 易纲：今年人民币为全球第二强货币 [100%]

...中国国际收支统计系统在过去几年大大加强，跨境资金的流动监测能力大幅度提高，加强了反洗钱、反恐融资、反避税天堂监管的职能，这也为人民币汇率进一步市场化、便利化奠定了坚实的基础。　　他表示，从经济基本面看，基本面将支持人民币汇率的稳定。一方面，今年以来，中国货物贸易还将是一个比较大的顺差，但是这几年服务贸易是逆差，两者相抵，经常贸...

标签:人民币 汇率 升值 市场化 发布日期:2014-12-23 03:14:02 Catid:565 Status:6

472. 肯尼亚以涉嫌金融诈骗为名抓捕77名中国人 [100%]

...o;。警方从他们住的地方搜出一批高端通信设备。美联社援引当地一名官员的话称，这些人涉及洗钱和网络欺诈，肯尼亚当局还在调查他们是否从事间谍活动。

标签:肯尼亚 中国人 内罗毕 涉嫌 金融 发布日期:2014-12-05 05:21:45 Catid:565 Status:6

473. 　电信诈骗有新招 骗你装木马 再盗你网银 [100%]

.../p>　　360互联网安全中心14日发布安全播报称，近日，假冒政法机关的骗子又出新招，除了以洗钱、违法犯罪等名义恐吓、威胁外，还诱骗受害人安装所谓“犯罪通缉追查系统”、“网上清查系统”、“保护账户安全”等软件，以洗脱“犯罪嫌疑”。　　安全播报指出，经网络安全技术人员分析发现，这些“清查软件”是不法分子定制的Team...

标签:电信诈骗 网银 发布日期:2014-09-15 10:14:24 Catid:489 Status:6

474. 5家比特币平台联合声明：10日前停止新融资融币 [100%]

...;　　6、遵守国家相关部门的要求，严格进行实名制认证，可疑交易跟踪反馈以及履行反洗钱义务;　　7、建立健全的信息批露机制，让投资者拥有充分知情权;　　8、定期主动向主管部门汇报行业的最新发展、风险等;

标签:融资 交易平台 风险 发布日期:2014-05-07 03:42:22 Catid:565 Status:6

475. 记者向中纪委实名举报华润董事长宋林包养情妇 [100%]

...到华润的合作方瑞士联合银行集团(瑞银集团)香港和上海分支机构上班。杨某是宋林收受贿赂和洗钱的重要渠道。 　　王文志称，根据他掌握的信息显示，“杨某以本人或亲属的名义，现在境内外拥有十亿元以上的资产，在苏州、常州、上海、香港拥有大量别墅高档房产，在境外银行有巨额存款。” 　　王文志表示，将尽一个公民的责任和义务，将其掌握的所...

标签:实名举报 华润 发布日期:2014-04-16 03:20:00 Catid:565 Status:6

476. 中国众筹规模将达500亿美元 [100%]

...与会专家学者提醒，众筹模式风险有很多，最大的是法律风险，要注意非法集资、金融欺诈、洗钱等风险问题，以及知识产权保护的问题。（晓文）

标签:金融 美元 模式 发布日期:2014-04-16 12:29:16 Catid:565 Status:6

477. 华南期货停业 期货公司尽显疲态 [100%]

...的净资本不升反降，2011年8月底仅为1450万元。 　　2009年2月和2009年7月华南期货因违反反洗钱法规和税收法规，被人民银行广州分行以及广州市国税局给予了行政处罚。

标签:期货 客户 期货经纪 发布日期:2014-03-20 09:37:33 Catid:565 Status:6

478. 人大代表诟病治理“黑色经济”一阵风 [100%]

...又没人管了。” 　　有学者认为，从上世纪80年代开始，走私、涉黄涉毒、贪污受贿、洗钱、地下工厂等“黑色经济”逐渐滋生。 　　孙宪忠认为，“黑色经济”损害中国经济体制，对国计民生没有任何好处，“黑色经济”产业的交易行为是一种违法行为。 　　“其实很简单，就是要有果断措施。”孙宪忠建议，要坚决打击“黑...

标签:两会 黑色经济 发布日期:2014-03-11 01:03:23 Catid:165 Status:6

479. 汇丰银行或将面临美国政府10亿美元罚款 [100%]

...，首席行政官欧智华(Stuart Gulliver)在致员工内部备忘录中写道：“2004年至2010年期间，我们的反洗钱控制应更为有力、更为有效，然而我们未能发现并处理不可接受的行为。” 　　欧智华称，“我们确实应对此负责，我们也确实有责任纠正错误”。 　　欧智华警告称，未来几个月其它美国权力机构很可能对汇丰进一步采取行动。

标签: 发布日期:2012-07-14 12:02:12 Catid:29 Status:6

480. 亚太财险积极开展2024年7.8全国保险公众宣传日活动 [100%]

...保险理念。从热闹商圈到社区小巷，从学校宣讲到下乡进村，为社会群众普及消费者权益、反洗钱、防诈骗等金融知识，提醒群众远离“低投入，高回报”欺诈陷阱，保护自身权益，将金融知识融入百姓生活。 此外，亚太财险...

标签: 发布日期:2024-07-10 06:00:55 Catid:1940 Status:6

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