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471. VISA等五大国际卡支持绑定微信支付 便利境外用户境内消费 [100%]

...东、携程等覆盖衣食住行的数十个商户消费。腾讯表示，后续将在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，进一步有序放开更多使用场景。 近年来，越来越多的境外人士选择来中国内地旅游、工作、生活。不能便捷地使用移动支付，已成为他们的一大痛点。在此背景下，政府部门出台了多种政策，提升入境旅游环境，完善入境游客移动支付解决方案。 目前...

标签:微信支付 发布日期:2019-11-07 05:16:16 Catid:1830 Status:6

472. IMF新任总裁：解决贸易争端对世界经济至关重要 [100%]

...基耶娃说，国际合作包括的领域除了贸易外，还涉及全球金融监管改革、应对气候变化、打击洗钱等多个方面，各国应该通过合作共同应对全人类面临的挑战。 现年66岁的格奥尔基耶娃生于保加利亚，于9月25日正式当选IMF新任总裁，并成为IMF历史上首位来自新兴经济体的总裁。(完)

标签:IMF 国际货币基金组织（IMF） 发布日期:2019-10-18 02:43:02 Catid:565 Status:6

473. 我省出台意见对不良信用通信网用户进行限制 [100%]

...用电话、短信、互联网等信息传输媒介实施涉嫌诈骗、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、洗钱等违法犯罪的人员。不良信用用户来源依据为设区市及以上公安部门认定的涉嫌涉案犯罪人员、通信工具登记人员以及工信部、公安部通报的涉嫌犯罪通信工具登记人员。 《意见》决定对此类不良信用通信网用户限制周期实施分级动态管理，按照涉案情况采...

标签: 发布日期:2019-08-27 04:28:10 Catid:1806 Status:6

474. 刘连舸任中国银行党委书记 [100%]

...副司长，中国人民银行福州中心支行行长兼国家外汇管理局福建省分局局长，中国人民银行反洗钱局局长，中国进出口银行副行长，中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长，中国银行党委副书记、副董事长、行长等职务。

标签: 发布日期:2019-06-27 07:06:20 Catid:481 Status:6

475. 湖北启动"互联网+监管"系统建设 [100%]

...统的建设，监管方式将发生重要变化。这套系统有风险预警系统，通过风险模型的建立，对反洗钱、偷税漏税、传销、骗税、危险品运输、非法医疗广告等进行风险预警，提高监管工作预见性。这套系统将有大量信用数据作为基础数据库，系统会根据市场主体的信用分级结果确定抽查的比例和频次，也就是说，信用评分高的市场主体可能检查得少，评分低的主体则会高频次检...

标签: 发布日期:2019-05-28 08:31:26 Catid:105 Status:6

476. 男子遇诈骗 长宁虹桥路派出所民警及时制止 [100%]

...的案件中，犯罪分子一般通过改号软件伪装成公检法单位的号码拨打被害人手机，随后以涉嫌洗钱、盗刷信用卡等方式恐吓被害人，再以帮助被害人洗脱嫌疑为由，要求将钱款转至所谓“安全账户”。市民接到此类电话应立即挂断，牢记“公检法”部门决不会在电话中办理案件并要求市民转账汇款。

标签: 发布日期:2019-04-19 02:25:52 Catid:478 Status:6

477. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [100%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:03 Catid:479 Status:6

478. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [100%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。　　2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:02 Catid:478 Status:6

479. 涉嫌未履行客户身份识别义务 中国银河被罚100万元 [100%]

...项违规行为被中国人民银行罚款100万。公告显示，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对中国银河未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币 50 万元罚款，与身份不明的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款，合计罚款人民币 100 万元。

标签: 发布日期:2018-08-01 02:15:02 Catid:487 Status:6

480. 中行行长人选敲定 刘连舸出任 [100%]

...开发银行处长、驻欧洲代表处（英国伦敦）首席代表、国际司副司长、福州中心支行行长、反洗钱局局长等职务。自2007年起在进出口银行任职，担任副行长，2015年起至今担任党委副书记、副董事长、行长。值得一提的是，6月初，中行一位副行长任德奇离职，出任交通银行副董事长、行长。在两次人事调动后，中行的管理团队为：董事长陈四清；行长刘连舸；三位副行长...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:10 Catid:479 Status:6

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