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471. 银监会：规范银行业服务企业走出去经营行为 [87%]

...机构加强合规体系建设，加强日常合规管理，强化合规资源配置，做好客户准入把关，强化反洗钱、反恐融资合规管理，并提升监管沟通效率。 《指导意见》针对我国银行业金融机构对于境外业务的环境和社会风险管理薄弱问题，要求银行业金融机构实施环境和社会风险全流程管理，维护当地民众权益，增进与利益相关者的交流互动，加强相...

标签:风险 机构 银行业 管理 加强 发布日期:2017-02-04 09:41:50 Catid:963 Status:6

472. 国通星驿林坚：AI赋能支付创新，领跑数字商业未来 [87%]

...AI智能体,国通星驿研发并发布了一系列AI智能体,涵盖AI商户审核、AI客服、AI营销助手、AI风控反洗钱等,目前AI商户审核智能体已接管超50%的审核工作,大幅缩短商户入驻时间;AI客服智能体日均可处理超2000个用户咨询,并能做到7×24小时快速响应;AI营销助手已给超千家商户生成了1000+个性化营销素材,显著提升商户的综合营销能力;AI风控反洗钱智能体以智能化的手段提升公司整体...

标签: 发布日期:2025-07-31 03:53:43 Catid:1940 Status:6

473. 陕西农信旬阳农商银行：金融“活水”润三农 护航“荷美”新生活 [87%]

...旬阳农商银行小河支行以盛会为媒，将金融服务的触角延伸至活动现场，开展“反假币、反洗钱、反电信诈骗”金融知识宣传活动，以专业金融服务守护农村群众“钱袋子”，以责任担当为乡村振兴注入“金融暖流”。 深耕三农沃土，金融宣传跟着文旅活动热起来 此次荷美生活季活动，既是小河镇以文旅促振兴的生动实践，更是...

标签: 发布日期:2025-08-07 03:50:31 Catid:1830 Status:6

474. 三问区块链：是什么？有什么用？会成新风口吗？ [87%]

...过对机构间区块链的数据分析，能够比传统审计流程更快更精确地监管金融业务。例如，在反洗钱场景中，每个账号的余额和交易记录都是可追踪的，任意一笔交易的任何一个环节都不会脱离监管视线，这将极大提高反洗钱的力度。 有业内人士认为，区块链1.0主要针对数字货币；区块链2.0针对智能合约，可以应用在金融市场中；区块链3.0适用的场景将会更多，甚至会开创...

标签:区块链 发布日期:2018-02-26 07:59:16 Catid:565 Status:6

475. 山东利津舜丰村镇银行：下沉服务中心，深耕普惠金融 [87%]

...>金融走访活动，开展普惠金融夜校宣传，重点宣传防电信诈骗、反假币、反非法集资、反洗钱、守住客户“钱袋子”，守住风险底线，全面提升民众金融素养和守信意识，积极为促进共同富裕提供精神动力和智力支持，真正以“红色力量”注入“金融动能”。 注重财金融合，强化产品创新

标签: 发布日期:2024-04-18 03:39:30 Catid:1932 Status:6

476. “践行金融向善、厚植慈善底色”稠州银行“留本捐息”2亿元支持义乌慈善事业发展 [87%]

...层为群众解决实际困难，以久久为功的定力践行“金融向善”。 围绕反诈防骗、反洗钱、反假货币等主题，“8090志愿宣讲团”常态化走进企业、社区、农村、学校普及金融知识，2025年全年开展各类宣讲超2000场，累计服务群众超1665万人次；打造“未来财商之星”品牌，开设少儿财商公益课，举办少儿财商夏令营和儿童绘画大赛等活动，2025年累计开展活...

标签: 发布日期:2026-09-03 10:15:40 Catid:479 Status:6

477. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [87%]

...巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。 ——重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期５年（2012—2017）的《延...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

478. 人保寿险昭通市支公司积极开展“7·8全国保险公众宣传日”活动 [87%]

...公园、社区等发放宣传手册、设置咨询台，向来往群众普及金融保险理念，防范非法集资、反洗钱、防范电信网络诈骗等宣传材料。 值得一提的是，昭通市公司积极开展关怀户外劳动者活动，志愿者服务队迎着炎炎夏日，为网点附近的环卫...

标签: 发布日期:2024-07-30 05:11:02 Catid:1940 Status:6

479. 亚太财险积极开展2024年7.8全国保险公众宣传日活动 [87%]

...保险理念。从热闹商圈到社区小巷，从学校宣讲到下乡进村，为社会群众普及消费者权益、反洗钱、防诈骗等金融知识，提醒群众远离“低投入，高回报”欺诈陷阱，保护自身权益，将金融知识融入百姓生活。 此外，亚太财险...

标签: 发布日期:2024-07-10 06:00:55 Catid:1940 Status:6

480. 人保寿险宁波市分公司青年员工走进社区开展7·8宣传活动 [87%]

...放置了咨询台、展架、横幅等宣传用品，向往来群众发放防范非法集资、消费者权益保护、反洗钱、保险守护“银发一族”等宣传折页，重点向社区群众介绍了非法集资的特征、社会危害性和常见手段，并结合真实案例提醒广大群众要理性投资，对任何高回报、低风险的投资项目保持高度警惕。同时，针对高龄人群如何防范电信诈骗，避免陷入养老陷阱等进行了耐心的提...

标签: 发布日期:2024-07-08 04:58:15 Catid:1940 Status:6

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