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4721. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

...受新华社记者专访时强调，新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。 　企业和个人无需额外履行报告手续 问：新的管理办法对企业和个人的外汇业务，是否会产...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

4722. 世界杯带火网络博彩业：收入或超百亿 赌球诈骗横行 [100%]

...友间的下注赌球属于一种赌博行为，被法律所禁止，轻则应受到治安管理处罚，重则构成刑事犯罪。” 　　针对世界杯比赛期间赌球违法犯罪多发的问题，公安部治安局近日紧急下发通知，严厉打击利用世界杯赛事进行赌球违法犯罪活动，在注重给予实体赌球团伙严厉打击之余，同时强调加强网上巡查机制建设。 　　安全专家提醒：警惕世界杯钓鱼网站

标签:世界杯 博彩 赌球 发布日期:2014-06-24 03:12:17 Catid:565 Status:6

4723. 北大学子弑母案嫌疑人被抓：网络奇怪提问者曾被亲属怀疑是嫌疑人 [100%]

...安区一所中学教职工宿舍内，其22岁儿子吴谢宇有重大作案嫌疑，警方悬赏缉捕。之后，犯罪嫌疑人相关信息被媒体披露，吴谢宇就读于北京大学经济学院，事发前后，他网购了多种刀具、防水防腐材料和隔离服。命案发生后，其伪造母亲的辞职信，以母亲名义向亲友借款140余万元，随后销声匿迹。从母亲谢天琴遇害至儿子吴谢宇被公安机关抓获，已经过去1380天。

标签: 发布日期:2019-04-26 01:27:07 Catid:483 Status:6

4724. 黑客少年的“数据帝国”：高中生窃取1亿条公民信息 [100%]

...个人信息以及盗窃信息所用的黑客软件，惠山区警方第一时间立案侦查，跨省抓捕了江西籍26岁犯罪嫌疑人付强(化名)。 付强的网名叫“清风”，曾向网友“i春秋”购买了一款黑客软件用于非法获取公民个人信息，非法获利上千元。“i春秋”就是刘佳乐的网名。 今年4月，无锡惠山警方前往广东对刘佳乐进行调查。由于他即将迎来高考，在侦查环节...

标签:公民信息 发布日期:2019-10-29 07:05:15 Catid:565 Status:6

4725. 江苏省高级人民法院发布2025年度十大典型案例--聚焦民生权益与经济发展司法保障 [100%]

...管理人员，被告人胡某梅等冒充“专家”，并向全国招募一、二级代理商，从事诈骗违法犯罪活动，形成以殷某庆为首要分子的犯罪集团。2018年至2022年7月间，该犯罪集团以中老年人为主要诈骗目标，搜集被害人资产情况、身体状况等信息，以旅游、免费体检等名义将被害人带至公司，安排所谓“专家”在解读体检报告时夸大病情，使被害人对自身健康产生危机，...

标签: 发布日期:2026-01-27 05:05:55 Catid:2201 Status:6

4726. 云南澜沧：扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效 [100%]

“一共依法打掉涉黑涉恶团伙9个，抓获违法犯罪嫌疑人369人，行政处罚182人，移送审查起诉158人，审结并生效涉恶案件3件36人。依法及时查封、扣押、冻结涉案“黑财产”，彻底追缴黑财，截至目前，核算涉黑涉恶资产约合人民币9476.22万元。”9月27日，云南省普洱市澜沧县召开新闻发布会，向社会通报了扫黑除恶斗争取得的阶段性成果。 政治站位高...

标签: 发布日期:2020-09-29 09:53:55 Catid:105 Status:6

4727. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失。日前，最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，短短两年多时间非法集资共计10.3亿余元。到底是互联网金融创新，还是非法集资？怎样识别披着P2P外衣的集资诈骗？记者就此进行了采访。以案释法：...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

4728. 网上骗术千千万，永康警方提醒捂紧“钱袋子” [100%]

...钱提取出来，后被交印花税、账号解冻费，合计骗走27500元。 套路回放，此类贷款诈骗，犯罪分子以低息、秒通过为诱饵，让受害人下载相关软件，并填写贷款信息，以办理贷款业务前需验证资金流水为由，要求受害人将钱存入指定银行卡，再套取银行卡密码、手机验证码转走卡里的钱。如果受害人还没发现骗局，再以审核放款需交保证金、激活费、服务费等为由，让受...

标签: 发布日期:2020-03-31 01:36:00 Catid:481 Status:6

4729. 杨浦新江湾城社区保安获得见义勇为表彰 [100%]

...城社区的保安师傅，2017年12月和2018年6月，他们凭借丰富的安保经验和过人的胆识，协助警方将犯罪嫌疑人抓获，确保了居民的财产不受侵害。事件回顾：机智抓贼2017年12月，怡家园物业公司保安队长李先锋凭借自己对工作的那份强烈的责任心和丰富的安保经验，顺利配合警方将犯罪嫌疑人抓获。2017年11月某天，怡家园物业公司保安队长李先锋接到...

标签: 发布日期:2018-11-30 02:20:23 Catid:478 Status:6

4730. 山西警方8个月侦破命案积案45起，依托公安大数据强大功能 [100%]

...国、全省公安工作会议，全省刑侦刑事技术工作暨扫黑除恶专项斗争推进会议，全省打击文物犯罪暨刑侦重点工作推进会议精神，紧密结合“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动，严格落实 “高境界、高标准、高效率，重机制、重能力、重实效”工作要求，坚定“命案必破”理念不动摇，坚决把侦破命案、严厉打击严重暴力犯罪，作为公安首要任务和核心战...

标签:山西省 公安 发布日期:2019-09-22 12:32:47 Catid:1830 Status:6

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