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461. 潘功胜：支持上海率先实施更高水平资本项目对外开放 [100%]

...开放。同时，也将完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，做到对外开放和风险防控一体推进。(唐玮婕)

标签: 发布日期:2020-06-18 04:07:39 Catid:478 Status:6

462. 央行：打击治理跨境赌博资金链 [100%]

...重点是治理机制和技术手段两个方面，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，严肃问责持牌支付服务主体责任。

标签: 发布日期:2020-06-11 08:18:08 Catid:565 Status:6

463. 兰州榆中县开展2020年打击和防范经济犯罪宣传活动 [100%]

...管好自己的身份证、银行账号和银行卡，不轻易出借、出租、出售，警惕被不法分子利用进行洗钱犯罪。通过宣传增强了大家的安全防范意识，增长了金融知识，提高了防风险的能力，有效促进了全县商贸服务企业健康快速稳定发展和商贸领域创建全国文明城市工作。”

标签: 发布日期:2020-05-26 02:46:20 Catid:1828 Status:6

464. 英国集装箱货车惨案！涉事司机承认犯下39项过失杀人罪 [100%]

...罗宾逊在案发当天就被警方拘押，被控39项过失杀人罪以及共谋贩运人口、协助非法移民偷渡和洗钱等罪行。英国警方在之后的调查中又逮捕了多名嫌疑人。

标签:集装箱货车 英国 发布日期:2020-04-09 11:24:34 Catid:1830 Status:6

465. 四川蓬安警方破获系列电信诈骗案 21名犯罪嫌疑人落网 [100%]

...这个盘踞在海南海口，以广东电白籍犯罪嫌疑人为首，勾连河北、河南、广东等省，集诈骗、洗钱、非法买卖电话卡、银行卡为一体的犯罪团伙。经过连续3个月的缜密侦查，今年1月以来，专案组民警先后辗转成都、河北、河南、广东、海口等地开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人21人。 目前，21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。

标签:电信诈骗 发布日期:2020-01-14 04:29:28 Catid:1830 Status:6

466. 银保监会：持续推进银行业对外开放措施依法落地 [100%]

...步强化审慎监管。按照中外一致原则，《办法》在相关许可章节中，相应增加了股权管理及反洗钱和反恐怖融资审查的要求，进一步强化了审慎监管，并对股东变更的内涵进行修订。四是明确“国务院在自由贸易试验区等特定区域对行政许可事项另有规定的，应依照其规定”，为在上述区域实施进一步简政放权措施预留政策空间。 银保监会称，《办法》的修订发布...

标签: 发布日期:2020-01-04 11:40:24 Catid:565 Status:6

467. 两部门就修改《银行卡清算机构管理办法》征求意见 [100%]

...作模式应满足的监管要求。 其二，根据《外商投资法》关于外商投资管理的最新要求和反洗钱、反恐怖融资相关规定，调整银行卡清算机构申请人应提交的申请材料要求。 其三，规范银行卡清算机构准入工作程序，明确银行卡清算机构申请人变更申请方案相关程序和提交虚假申请材料的法律责任。根据《外商投资法》，调整银行卡清算机构准入相关外商投资国家安...

标签: 发布日期:2019-12-31 05:12:39 Catid:565 Status:6

468. 搭建游戏私服充值2500万元 安徽特大侵犯著作权案告破 [100%]

...告知其行为是犯罪行为，很容易被公安机关发现打击，并推荐其经营的充值平台，来帮助他们洗钱。3人开始合作，游戏玩家在平台充值后，翟某某收取每日流水的5%，剩余资金转账给朱某某2人。截至案发，充值资金高达2500万元。 锁定了服务器地址后，警方一举将3人抓获。目前，他们已被检察院批准逮捕。

标签:游戏私服 侵犯著作权 发布日期:2019-12-17 04:03:34 Catid:1830 Status:6

469. 银保监会：拟取消外国银行来华设营业性机构总资产要求 [100%]

...监督管理。按照中外一致原则，《征求意见稿》在相关许可章节中，相应增加了股权管理及反洗钱和反恐怖融资审查的要求，进一步加强了对外资银行的监管。 银保监会指出，上述修订将进一步优化营商环境，促进外资银行参与推动社会经济的高质量发展。银保监会将坚持对外开放与审慎监管并重，坚决守住不发生系统性风险的底线，促进银行业健康平稳发展。

标签: 发布日期:2019-11-09 11:06:25 Catid:565 Status:6

470. 银保监会：拟取消外国银行来华设营业性机构总资产要求 [100%]

...监督管理。按照中外一致原则，《征求意见稿》在相关许可章节中，相应增加了股权管理及反洗钱和反恐怖融资审查的要求，进一步加强了对外资银行的监管。 银保监会指出，上述修订将进一步优化营商环境，促进外资银行参与推动社会经济的高质量发展。银保监会将坚持对外开放与审慎监管并重，坚决守住不发生系统性风险的底线，促进银行业健康平稳发展。

标签:银保监会 外国银行 发布日期:2019-11-08 06:25:33 Catid:565 Status:6

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