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461. 中资银行加快布局“一带一路”建设 [100%]

...，推进‘一带一路’银行业服务仍面临着一些风险与挑战。”王兆星说，如合规和反洗钱风险加大、盈利能力存隐忧、系统性风险隐患增多、国别风险大幅上升以及传统的信用和市场风险等。 他表示，银监会将继续认真落实国家“一带一路”倡议，推动银行业金融机构进一步拓展合作领域，提高金融服务水平，继续拓展和深化与“一带一路”沿线国...

标签:中资银行 一带一路 发布日期:2016-03-29 09:32:37 Catid:1159 Status:6

462. 央行行长周小川：人民币汇率不是完全自由浮动 [100%]

...汇率制度，不是完全自由浮动汇率。 周小川说，二者的区别有三点是比较清楚的：涉及反洗钱和反恐融资，这方面是要管住的；要防止出现宏观审慎方面的一些问题，比如企业过度地借外债和过度地货币错配；主张鼓励和支持中长期投资活动，对于超短期、投机性的资本流动是要管理的。 谈及外汇储备，周小川说，去年有一段时间到今年1月份，市场对中国经济放缓...

标签:周小川 行长 浮动 汇率 人民币 发布日期:2016-03-21 10:34:36 Catid:482 Status:6

463. 央行行长周小川：人民币汇率不是完全自由浮动 [100%]

...汇率制度，不是完全自由浮动汇率。 周小川说，二者的区别有三点是比较清楚的：涉及反洗钱和反恐融资，这方面是要管住的；要防止出现宏观审慎方面的一些问题，比如企业过度地借外债和过度地货币错配；主张鼓励和支持中长期投资活动，对于超短期、投机性的资本流动是要管理的。 谈及外汇储备，周小川说，去年有一段时间到今年1月份，市场对中国经济放缓...

标签:周小川 汇率 人民币 发布日期:2016-03-21 09:33:04 Catid:565 Status:6

464. 央行：尽早推出数字货币 正研究多场景应用 [100%]

...，货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为，提升央行对货币供给和货币流通的控制力，更好地支持经济和社会发展，助力普惠金融的全面实现。(记者温源)

标签:数字货币 央行 发布日期:2016-01-25 05:19:02 Catid:565 Status:6

465. 央行：尽早推出数字货币 正研究多场景应用 [100%]

...，货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为，提升央行对货币供给和货币流通的控制力，更好地支持经济和社会发展，助力普惠金融的全面实现。(记者温源)

标签:货币 场景 发布日期:2016-01-25 02:34:55 Catid:565 Status:6

466. 银联卡境外取现新规：每卡每日限1万全年限10万 [100%]

...十万元。 记者从中国银联了解到，根据国家外汇管理局的最新要求，为进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，中国境内银联人民币卡在境外提取现金，除每卡每日不超过等值1万元人民币外，还新增设了年度限额。具体来说，就是从2016年1月1日起，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取现不得超过等值10万元人民币。对于今年剩下的这三个月，外汇局也丝...

标签:万全 银联卡 年限 发布日期:2015-09-29 10:35:32 Catid:482 Status:6

467. 上海市政府新闻发言人：未接报自贸区企业涉嫌操纵证券期货交易案件 [100%]

...审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。“如果有上海企业涉案，我们将积极配合国家有关部门依法办案和严厉打击，确保上海改革开放健康发展。”（新华网　周蕊）

标签:自贸区 上海市政府 发言人 期货 案件 发布日期:2015-07-23 09:29:03 Catid:483 Status:6

468. 央行上海总部：上海自贸区已做好率先放开资本账户的技术准备 [100%]

...量调控和应急管理的政策储备，建立总量闸门的调控机制；五是充分利用大数据信息，建立反洗钱、反恐怖融资、反逃税的分析监测体系；六是建立强大的、多角度的、风险跟踪的账户管理系统；七是建立适应可兑换的国际收支统计和监测体系，对接国际标准；八是建立本外币的一体化管理框架；九是能对资金流出后的流向进行跟踪服务；十是建立上海市跨部门的跨境资金监...

标签:自贸区 上海总部 上海 账户 资本 发布日期:2015-06-05 11:16:44 Catid:482 Status:6

469. 网络支付非实名账户比例较高 [100%]

...实名身份信息核实，双方都以虚拟昵称登录网络支付平台系统，非实名支付账户比例较高，给洗钱犯罪等行为提供了便利。 报告同时指出，目前市场主体在创新发展进程中突破业务边界，面临潜在的政策和法律风险。针对互联网支付的专项法律法规尚未出台，仅依靠《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则、《银行卡收单业务管理办法》等现行法规，无法对支付机...

标签:账户 比例 实名 支付 网络 发布日期:2015-05-25 01:34:49 Catid:494 Status:6

470. 央行牵头整治网上非法买卖银行卡 [100%]

...，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。非法买卖的银行卡、身份证等可能被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为。　　这位负责人提醒持卡人：在使用银行卡过程中应妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。...

标签: 发布日期:2015-01-04 07:21:11 Catid:482 Status:6

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