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461. 中华人寿深入推进全面风险管理，服务行业高质量发展 [88%]

...承压的情况下,推动公司IRR评级稳中向好,实现向管理要效益。中华人寿还高度重视内控管理、反洗钱及反欺诈等各项工作,在完善管理体系、优化管控机制、细化执行举措、提升协同效率、科技赋能等多个方面扎实推进,取得可喜成果。 铸牢声誉风险防线 ,营造良好舆论环境 在人人皆媒体的全媒体时代,叠加5G技术推广应用,人们获取信息的渠道与效率呈现几...

标签: 发布日期:2023-03-28 11:16:34 Catid:1940 Status:6

462. 建设银行黑龙江省分行：坚守金融服务底色 书写消保为民新篇 [88%]

...我保护意识和风险意识，建设银行哈尔滨新阳支行依托网点阵地开展3·15消费者权益日暨反洗钱主题宣传活动，向客户发放宣传折页，围绕防范电信诈骗、警惕金融陷阱等，以案说险，揭露“AI智能换脸”、高收益理财骗局，引导金融消费者远离违法金融活动。 建设银行哈尔滨安发支行积极开展公积金知识推广、普及活动，向缴存客户讲解公积金缴存、使用、提...

标签: 发布日期:2024-03-19 03:39:41 Catid:1828 Status:6

463. 跨境支付通正式上线 支持三大场景实时转账 [88%]

...，内地参与机构办理跨境支付通相关业务应遵守跨境资金结算相关业务管理规定，依法履行反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资合规要求，建立健全跨境支付通汇款业务风险监测机制，提高风险防范能力，加强对可疑交易的监测，保障业务平稳有序开展。 曾圣钧预计，现阶段跨境支付通主要针对个人对个人（P2P）层面，未来会考虑扩至个人对企业（P2B）、企业对个人（B2P）...

标签:跨境支付 发布日期:2025-06-24 10:17:34 Catid:565 Status:6

464. 筑牢金融消保防线 趣味科普守护群众“钱袋子”——人保寿险昆明中心支公司开展2025年9月金融教育宣传活动 [87%]

...特色礼品，在互动中轻松掌握反诈要点。现场工作人员用昆明方言和普通话双语讲解，解读反洗钱政策，逐一拆解“虚假投资”“冒充电商客服”等骗局。“边玩边学，孩子们都知道不随便点陌生链接了！”市民李女士称赞。现场游客纷纷驻足咨询。

标签: 发布日期:2025-09-25 12:18:33 Catid:1940 Status:6

465. 潘功胜：研究适度放宽甚至取消QFII额度管理 [87%]

...以市场化方式逆周期调节外汇市场顺周期波动。微观监管旨在依法维护外汇市场秩序，突出反洗钱、反恐怖融资和反逃税。打击虚假交易、欺骗性交易和地下钱庄等违法违规行为。潘功胜表示，我们将贯彻落实“在开放的环境中适应开放”重要指示精神，在国务院金融委的统一领导、统一部署下，统筹推动资本项目开放、金融市场双向开放和人民币国际化，提升跨境贸易...

标签: 发布日期:2019-06-14 09:25:09 Catid:479 Status:6

466. 央行整治拒收现金 对地方政府说这样一句话 [87%]

...的原则上达成一致，可以使用非现金支付工具。——根据相关法律法规的规定，为履行反洗钱、财务管理等方面的法定义务，应当使用非现金支付工具进行支付的，应当执行相关法律法规的规定。也就是说，央行的一个总体要求是——“应该和谐发展”。因为，现金、银行卡、互联网支付和移动支付，不同的支付工具各有优势，可满足了不同的支付...

标签: 发布日期:2018-07-14 07:19:06 Catid:479 Status:6

467. 多元联动，鼎和“3·15”消费者权益保护教育宣传周系列活动精彩纷呈 [87%]

...场热闹非凡，工作人员通过发放公益科普折页、在线答题等方式向市民普及防范金融诈骗、反洗钱、反非法集资等金融知识；引导老年人谨防电信诈骗，守护好钱袋子；向学生群体重点介绍防范网络贷款平台诈骗等知识；向家政服务员、外卖小哥等职业人群普及医疗险、意外险、电动自行车保险等金融知识.......这是鼎和保险联合深圳地区十家银行保险机构开展的“金融消保...

标签: 发布日期:2024-03-14 03:55:37 Catid:1940 Status:6

468. 阳光财险上海市分公司开展2025年阳光财险客户节金融教育宣传活动 [87%]

...年人群体讲解金融知识，发放阳光七彩三折页，涉及金融业的适老化服务、防范非法集资、反洗钱、防范电信网络诈骗等内容，提醒广大村民朋友们在日常生活中要警惕这些金融违法犯罪行为，守护自己的权益，防范违法犯罪风险。 在本次客户节金融教育宣传活动...

标签: 发布日期:2025-07-16 03:13:39 Catid:1940 Status:6

469. 中国会出台大规模刺激政策吗？一行两会一把手同日发声 [87%]

...融中心，还可以在人民币可自由使用和资本项目可兑换方面更进一步，先行先试，只要符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管要求，正常的贸易和投资需要的资金，都可以自由进出。 “下一步，人民银行、国家外汇局将研究推出新的开放举措，如扩大QDLP(合格境内有限合伙人制度)、QFLP(合格境外有限合伙人制度)规模，探索私募股权投资基金跨境投融资管理模式，继续...

标签:陆家嘴论坛 发布日期:2020-06-18 10:50:10 Catid:565 Status:6

470. “断卡”行动新进展：银行、支付机构清理异常卡14.8亿张 [87%]

...表示，“非法开办贩卖电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，也为反洗钱工作造成了很大的困扰。央行对银行卡账户分级设定就是为了从根源打击犯罪分子。断开银行卡和电话卡的注册和贩卖，特别是对存量卡的清查，肯定能够有效地降低电信网络诈骗案件的发案率。” 强化企业银行账户风险防控 记者注意到，从此次公布内...

标签: 发布日期:2021-11-29 09:29:53 Catid:1830 Status:6

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