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461. 筑牢金融消保防线 趣味科普守护群众“钱袋子”——人保寿险昆明中心支公司开展2025年9月金融教育宣传活动 [87%]

...特色礼品，在互动中轻松掌握反诈要点。现场工作人员用昆明方言和普通话双语讲解，解读反洗钱政策，逐一拆解“虚假投资”“冒充电商客服”等骗局。“边玩边学，孩子们都知道不随便点陌生链接了！”市民李女士称赞。现场游客纷纷驻足咨询。

标签: 发布日期:2025-09-25 12:18:33 Catid:1940 Status:6

462. 潘功胜：研究适度放宽甚至取消QFII额度管理 [87%]

...以市场化方式逆周期调节外汇市场顺周期波动。微观监管旨在依法维护外汇市场秩序，突出反洗钱、反恐怖融资和反逃税。打击虚假交易、欺骗性交易和地下钱庄等违法违规行为。潘功胜表示，我们将贯彻落实“在开放的环境中适应开放”重要指示精神，在国务院金融委的统一领导、统一部署下，统筹推动资本项目开放、金融市场双向开放和人民币国际化，提升跨境贸易...

标签: 发布日期:2019-06-14 09:25:09 Catid:479 Status:6

463. 多元联动，鼎和“3·15”消费者权益保护教育宣传周系列活动精彩纷呈 [87%]

...场热闹非凡，工作人员通过发放公益科普折页、在线答题等方式向市民普及防范金融诈骗、反洗钱、反非法集资等金融知识；引导老年人谨防电信诈骗，守护好钱袋子；向学生群体重点介绍防范网络贷款平台诈骗等知识；向家政服务员、外卖小哥等职业人群普及医疗险、意外险、电动自行车保险等金融知识.......这是鼎和保险联合深圳地区十家银行保险机构开展的“金融消保...

标签: 发布日期:2024-03-14 03:55:37 Catid:1940 Status:6

464. 阳光财险上海市分公司开展2025年阳光财险客户节金融教育宣传活动 [87%]

...年人群体讲解金融知识，发放阳光七彩三折页，涉及金融业的适老化服务、防范非法集资、反洗钱、防范电信网络诈骗等内容，提醒广大村民朋友们在日常生活中要警惕这些金融违法犯罪行为，守护自己的权益，防范违法犯罪风险。 在本次客户节金融教育宣传活动...

标签: 发布日期:2025-07-16 03:13:39 Catid:1940 Status:6

465. 央行整治拒收现金 对地方政府说这样一句话 [87%]

...的原则上达成一致，可以使用非现金支付工具。——根据相关法律法规的规定，为履行反洗钱、财务管理等方面的法定义务，应当使用非现金支付工具进行支付的，应当执行相关法律法规的规定。也就是说，央行的一个总体要求是——“应该和谐发展”。因为，现金、银行卡、互联网支付和移动支付，不同的支付工具各有优势，可满足了不同的支付...

标签: 发布日期:2018-07-14 07:19:06 Catid:479 Status:6

466. 中国会出台大规模刺激政策吗？一行两会一把手同日发声 [87%]

...融中心，还可以在人民币可自由使用和资本项目可兑换方面更进一步，先行先试，只要符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管要求，正常的贸易和投资需要的资金，都可以自由进出。 “下一步，人民银行、国家外汇局将研究推出新的开放举措，如扩大QDLP(合格境内有限合伙人制度)、QFLP(合格境外有限合伙人制度)规模，探索私募股权投资基金跨境投融资管理模式，继续...

标签:陆家嘴论坛 发布日期:2020-06-18 10:50:10 Catid:565 Status:6

467. “断卡”行动新进展：银行、支付机构清理异常卡14.8亿张 [87%]

...表示，“非法开办贩卖电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，也为反洗钱工作造成了很大的困扰。央行对银行卡账户分级设定就是为了从根源打击犯罪分子。断开银行卡和电话卡的注册和贩卖，特别是对存量卡的清查，肯定能够有效地降低电信网络诈骗案件的发案率。” 强化企业银行账户风险防控 记者注意到，从此次公布内...

标签: 发布日期:2021-11-29 09:29:53 Catid:1830 Status:6

468. 银监会：规范银行业服务企业走出去经营行为 [87%]

...机构加强合规体系建设，加强日常合规管理，强化合规资源配置，做好客户准入把关，强化反洗钱、反恐融资合规管理，并提升监管沟通效率。 《指导意见》针对我国银行业金融机构对于境外业务的环境和社会风险管理薄弱问题，要求银行业金融机构实施环境和社会风险全流程管理，维护当地民众权益，增进与利益相关者的交流互动，加强相...

标签:风险 机构 银行业 管理 加强 发布日期:2017-02-04 09:41:50 Catid:963 Status:6

469. 陕西农信旬阳农商银行：金融“活水”润三农 护航“荷美”新生活 [87%]

...旬阳农商银行小河支行以盛会为媒，将金融服务的触角延伸至活动现场，开展“反假币、反洗钱、反电信诈骗”金融知识宣传活动，以专业金融服务守护农村群众“钱袋子”，以责任担当为乡村振兴注入“金融暖流”。 深耕三农沃土，金融宣传跟着文旅活动热起来 此次荷美生活季活动，既是小河镇以文旅促振兴的生动实践，更是...

标签: 发布日期:2025-08-07 03:50:31 Catid:1830 Status:6

470. 国通星驿林坚：AI赋能支付创新，领跑数字商业未来 [87%]

...AI智能体,国通星驿研发并发布了一系列AI智能体,涵盖AI商户审核、AI客服、AI营销助手、AI风控反洗钱等,目前AI商户审核智能体已接管超50%的审核工作,大幅缩短商户入驻时间;AI客服智能体日均可处理超2000个用户咨询,并能做到7×24小时快速响应;AI营销助手已给超千家商户生成了1000+个性化营销素材,显著提升商户的综合营销能力;AI风控反洗钱智能体以智能化的手段提升公司整体...

标签: 发布日期:2025-07-31 03:53:43 Catid:1940 Status:6