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461. 操纵外汇 瑞银汇丰花旗等英美五大银行被罚34亿美元 [100%]

...，一些央行官员不知道外汇聊天室的交谈会导致不当行为，没有证据显示该行有任何官员涉及不法行为。作为国际外汇交易中心，对外汇市场操纵所做的调查给伦敦的声誉投下了阴影。　　巴克莱银行原先也预计会成为这一集体和解案的银行之一，但这次并不在列。据英国金融行为监管局透露，对这家英国银行的调查仍在进行之中。　　分析人士预计，这一操纵案下...

标签:银行 外汇 发布日期:2014-11-13 08:25:52 Catid:565 Status:6

462. 在Soul当个骗子有多难？ [100%]

...;该用户频繁添加用户去其他社交平台”，目的是提醒跟他们聊天的Souler注意引流行为，防范不法分子将用户转移到Soul无法监控的其他平台，骗取用户钱财。 一句话...

标签: 发布日期:2020-12-10 05:19:27 Catid:1940 Status:6

463. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

...国国家金融检察院估算，瑞银帮助法国客户逃税，导致法国税收损失达100亿欧元。瑞银对上述不法行为予以否认，称此前无法知悉客户是否违反法国税务规定，并表示将对此判决提起上诉。picbig;//小图恢复原有宽度function picbig{if.width < 415){if.text.length == 0){$.css}if.text.length == 0){$.css}$.each {/*if .is')) {*/if .find.length > 0) {//console.log.index)$.eq.index).css;}});$.each {var ...

标签: 发布日期:2019-03-21 08:25:11 Catid:478 Status:6

464. 治理“缺斤短两” 《集贸市场计量监督管理办法》修订出台 [100%]

...理办法》为2002年制定发布，于2020年进行了条款修正。此次修订，主要是针对近年来集贸市场内不法商家“缺斤短两”“计量作弊”等现象，解决民生关注的热点问题，对现行管理办法内容不完备、与当前经济社会发展水平不相适应等问题加以完善。 修订后的管理办法进一步规范经营者行为，要求经营者不得使用具有作弊功能的计量器具，经营者利用具有作弊...

标签: 发布日期:2024-12-21 09:13:15 Catid:1830 Status:6

465. 远离洗钱陷阱 海尔消费金融开展反洗钱宣传 [100%]

...犯罪活动猖獗，有偿租借银行卡转账等各种违法洗钱方式层出不穷，如今，连直播打赏也成为不法分子洗钱的工具。日前，媒体报道了一起利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，犯罪分子将巨额款项用于直播间打赏，主播获得流量和中介费，再把钱返还至犯罪嫌疑人制定账户，由此将赃款洗白。双方联合洗钱的套路被警方识破。 洗钱活动看似隐秘，其实距离我...

标签: 发布日期:2023-05-19 02:45:31 Catid:1940 Status:6

466. 山西侯马市市场监督管理局路西所：持续规范物流经营 推动行业有序发展 [100%]

...width: 800px;" /> 中国发展网讯 近日，为进一步规范物流市场经营秩序，严厉打击物流行业中不法行为。山西侯马市市场监督管理局路西所对辖区内32家物流企业（门店）进行了专项整治。 此次整治主要以物流、快件寄递企业（门店）为检查重点，重点整治是否持照、亮照经营、是否擅自改变经营地址、是否超范围经营等违法行为。一是摸清底数，对辖区物流、快递门...

标签: 发布日期:2021-04-20 10:32:38 Catid:1830 Status:6

467. 圆通回应内鬼泄露公民信息：嫌疑人于9月落网，欢迎客户后续举报 [100%]

...河北省区组成的调查组，对此事件开展取证调查。调查发现，疑似有加盟网点个别员工与外部不法分子勾结，利用员工账号和第三方非法工具窃取运单信息，导致信息外泄。公司随后向当地公安部门报案，并全力配合调查。相关犯罪嫌疑人于9月落网。更多关于此案件的信息，以公安机关披露的为准。 信息安全无小事。圆通一贯坚决配合打击非法售卖和使用快递用户信息...

标签:圆通 发布日期:2020-11-17 11:42:41 Catid:566 Status:6

468. 最高检：依法从严从快追诉妨害复工复产犯罪 [100%]

...明确要求对“职业放贷人”采取非法手段催收高利放贷债务及其他法律不予保护的债务，不法分子通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式制造“套路贷”等违法犯罪行为，从严追诉，加大打击力度。

标签:最高检 复工复产 发布日期:2020-07-25 11:38:19 Catid:565 Status:6

469. 足浴店“昼伏夜出” 浠水警方捣毁一涉黄窝点 [100%]

...类服务项目为掩饰，实则为进店内有“特殊需求”的男性客户提供色情服务，并从中牟取不法利益，任某等两名违法行为人为客户介绍服务，5名女技师则提供服务，并从每单中抽取利润分红。 目前，任某等7人对自己的违法行为供认不讳，已被浠水警方依法行政拘留，该案在进一步办理中。（廖亮闫方）

标签:足浴店 浠水警方 发布日期:2020-07-07 12:50:47 Catid:1830 Status:6

470. 国际航协发布简报呼吁 对不守规矩乘客加大惩治 [100%]

...2014年)》将于2020年1月1日生效，此举将增强各国民航管理部门及相关机构遏制和打击国际航班上不法行为的能力。 简报指出，国际航班上发生的不守规矩乘客事件包括人身攻击、骚扰、吸烟和不遵守机组人员指示等。《蒙特利尔议定书(2014年)》是一项全球条约，旨在加强各国起诉不守规矩乘客的权力和能力，填补了《东京公约(1963年)》相关法律的空白。 国际航协总...

标签:国际航班 发布日期:2019-12-03 03:26:29 Catid:1830 Status:6

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