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451. 中信银行金华分行开展消费者权益保护集中宣教活动 [100%]

...为深入推进银行业金融知识宣传普及工作，增强公众维护资金和信息安全意识，加强普及防范洗钱风险、非法金融活动的相关知识，增强社会公众参与金融活动的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，引导大家主动远离非法集资，共同守护美好生活，创造和谐金融环境。 此次宣传活动，中信银行金华分行一方面以网点宣教为主阵地，营造积极的宣传氛...

标签: 发布日期:2021-06-15 11:30:39 Catid:479 Status:6

452. 天府新区：友好共建，助力唱好“双城记” [100%]

...动的金融知识公益宣讲活动，本次宣讲主要围绕防电信诈骗、防网络诈骗、存款保险知识、反洗钱及农民工工资代发等五个方面开展。银行工作人员结合案例、模仿诈骗分子的诈骗手段以及播放展示相关视频漫画，生动地体现了金融风险就在大家身边，有效提高了辖区群众金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2021-05-28 10:16:57 Catid:734 Status:6

453. 河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案 [100%]

...保定市有5家公司对公账号资金交易异常。经大量数据研判，发现这5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，据此，成立了由竞秀区公安分局为主要侦办力量的专案组。经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。 2020年7月30日至8月7日间，警方分...

标签:跨境网络赌博 网络赌博 发布日期:2020-12-12 01:11:31 Catid:1830 Status:6

454. 河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案 [100%]

...保定市有5家公司对公账号资金交易异常。经大量数据研判，发现这5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，据此，成立了由竞秀区公安分局为主要侦办力量的专案组。经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。 2020年7月30日至8月7日间，警方分...

标签:特大跨境网络赌博案 发布日期:2020-12-11 10:56:55 Catid:1830 Status:6

455. 证监会修订 期货市场客户开户管理规定 [100%]

...公司分支机构保存开户资料的要求，调整为确保可以查询开户资料即可；四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。 所谓休眠账户，是指截至休眠认定日，同时符合开户时间一年以上、最近一年以上无持仓、最近一年以上无交易(含一年)、休眠认定日结算后客户权益在1000元人民币以下(含1000元)四个条件的账户，或者2009年9月1日前直接通过期货交易所开立交易...

标签: 发布日期:2020-11-21 02:41:05 Catid:1830 Status:6

456. 中国驻英大使馆针对留学生发出紧急提醒：防金融诈骗 [100%]

...网站上的公开电话，恐吓留学生“身份证被冒用”、“卷入贩毒案件”、“涉嫌洗钱”，要求留学生在“案件审理”期间注意“保密”，并“协助”留学生将电话转接至国内“公安机关”，诱骗留学生提供银行账户和密码，或向所谓“安全账户”转账汇款。中国驻英国大使馆提醒广大在英留学生，尤其是...

标签:驻英大使馆 金融诈骗 发布日期:2020-10-18 04:43:43 Catid:1830 Status:6

457. 浙江缙云：“金融课堂”进校园 [100%]

...故事进行互动引导，向学生普及金融知识，宣传新版人民币防伪知识、防范网络诈骗知识和反洗钱知识，并向每位学生发出了该行的“财商小课堂”邀请卡。 此次《金融知识》公益课堂形式多样，与学生互动频繁，讲师幽默风趣，学生发言踊跃，整场活动气氛热烈，受到广大师生的一致好评，达到了金融知识宣传的目的。 该行相关负责人表示，后续将在缙云...

标签: 发布日期:2020-09-19 01:35:37 Catid:479 Status:6

458. 贩卖实名微信号3万余个 安徽一个侵犯公民信息犯罪团伙被端 [100%]

...并加价倒卖。微信号最终流入电信诈骗集团、境外赌博人员手中，用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。截至案发，该团伙贩卖实名认证的微信号3万余个，违法所得超过百万元。 目前，涉案犯罪嫌疑人已被移送检察机关起诉。

标签: 发布日期:2020-08-27 04:12:38 Catid:1830 Status:6

459. 比特币价格突破10000美元，为6月1日以来首次 [100%]

...比特币交易平台运营商的刑事指控，理由是该地下比特币交易平台经营无牌汇款业务，并从事洗钱。 华盛顿特区首席法官Beryl A． Howell表示，“货币通常是一种交换手段、付款方式或价值储存方式。比特币就是这些东西。” 法院说称，即使没有严格定义“货币”，华盛顿特区法律也采用了这种含义。

标签:比特币 发布日期:2020-07-26 09:06:34 Catid:566 Status:6

460. 装瞎15年英老太骗政府百万英镑，丈夫却一无所知 [100%]

...女儿艾米也受到牵连，因为克里斯蒂娜曾将诈骗所得的部分钱款转到艾米账户，艾米涉嫌帮她洗钱，被判18个月监禁。

标签:英国 装瞎 发布日期:2020-07-13 10:15:29 Catid:1830 Status:6

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