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451. 中国互金协会再示警：警惕“虚拟货币”投资风险 [100%]

...损失，投资者需强化风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 同时，互金协会指出，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际...

标签:风险 虚拟 货币 交易 所谓 发布日期:2017-09-15 09:38:44 Catid:484 Status:6

452. 安徽霍山特大信用卡诈骗案结案 涉案金额超4000万 [100%]

...行动，前往吉林、河南、深圳、厦门等地开展调查取证工作，逐渐锁定一个涉嫌信用卡诈骗和洗钱的特大犯罪团伙。该团伙无需接触受害人，只需要通过网上购买或者放置木马病毒盗取的方式获得受害人身份信息和银行卡信息，利用受害人银行卡内资金购买基金，再换卡提现将资金转移等方式即可盗取受害人的资金。 2016年8月中旬，霍山县警方赶赴犯罪团伙核心成员所在地吉...

标签:平台 身份 调查 信用卡 成员 发布日期:2017-07-24 11:52:20 Catid:105 Status:6

453. 金砖财长央行行长会议在沪举行 [100%]

...，各方在金砖国家应急储备安排、本币债券市场发展、金融机构和金融服务网络化、货币、反洗钱和反恐融资等领域的合作也取得积极进展。 张煜

标签:金砖 国家 合作 发布日期:2017-06-20 09:10:13 Catid:478 Status:6

454. 2017年第二次金砖国家财长和央行行长会议在上海举行 [100%]

...加强沟通与协调。八是完善国际税收协调机制，提高政策协调的及时性和有效性。九是加强反洗钱和反恐融资合作，维护金砖国家金融体系安全。

标签:第二次金砖国家财长和央行行长会议 发布日期:2017-06-19 01:46:28 Catid:565 Status:6

455. 9月1日起境外一次刷卡消费超1000元 信息将被采集 [100%]

...美元。国内现行银行卡境外交易国际收支统计主要采用总量统计模式，随着国际协作中有关反洗钱、反恐怖融资、应对税基侵蚀等要求的增加，银行卡跨境交易统计在金融交易透明度、统计数据质量等方面需要进一步提升。 为完善银行卡境外交易统计，维护银行卡境外交易秩序，国家外汇管理局近日发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通...

标签:银行卡 境外 交易 外汇局 外汇管制 发布日期:2017-06-02 05:26:16 Catid:565 Status:6

456. 余额宝投资上限降至25万元 [100%]

...挤兑危机，因为随时可以赎回，风险很大。”此外，市场也有猜测称，余额宝限额和央行反洗钱规定有关。 余额宝多是小额投资 不过，在分析人士看来，投资限额调降，对于余额宝来讲影响不大。余额宝用户数超过3亿，人均投资金额为3800元左右，可见余额宝大多是小额投资，用户资金比较分散。 记者注意到，占据货币基金“霸主”地位的余额宝年内...

标签:余额 余额宝 货币基金 最高额度 投资上限 发布日期:2017-05-27 09:31:00 Catid:1159 Status:6

457. 外汇局表示今年将加强对外汇市场的监管 [100%]

...多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。 国家外汇管理局局长潘功胜表示，“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。”此外，当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。

标签:外汇 潘功胜 发布日期:2017-02-27 02:10:12 Catid:565 Status:6

458. 卫计委：合理提高医务劳务的技术价值 挤出药价水分 [100%]

...分药品药价是虚高的，而且虚高的原因是众多的，但流通领域的环节过多，再加上一些过票、洗钱等等的情况，更进一步抬高了虚高的价格，这是我们整治的重点。 梁万年表示，如何使药品能够真正保障是安全有效、质量可靠、价格合理，这是我们对药品在临床使用一个最重要的原则。从国际经验来看，药品最核心的功能是保障安全和有效，在此基础上就...

标签:公立医院 医务劳务 发布日期:2017-01-09 03:27:39 Catid:565 Status:6

459. 2016年第四次二十国集团财长和央行行长会议在华盛顿举行 [100%]

...间的最后一次财长和央行行长会议，主要讨论了当前全球经济形势以及税收、受益所有权和反洗钱议题，并听取了2017年G20主席国德国对明年G20财金渠道议程的介绍。

标签:十国集团 华盛顿 财长 行长 年第 发布日期:2016-10-08 01:18:31 Catid:565 Status:6

460. 外管局：规范外币兑换管理 推进简政放权 [100%]

...台业务的延伸，增强市场服务能力，丰富个人货币兑换的便利渠道。四是完善业务管理，防范洗钱风险，强调个人持外币现钞在外币代兑机构和自助兑换机兑换人民币现钞时应遵守限额要求，不影响目前个人年度等值5万美元限额以内的正常结汇。五是推进法规整合，整合并废止了外币兑换业务的3部外汇管理法规，便利市场主体更好地理解和执行外汇管理政策。 《规定》...

标签:外管局 外币 管理 发布日期:2016-05-26 05:44:56 Catid:565 Status:6

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