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451. 以法为基守初心 普润城乡担使命——人保寿险铜陵中支多维开展宪法宣传活动 [89%]

...权保护等规定，细致拆解非法集资、养老诈骗识别技巧，累计发放《防范非法集资手册》《反洗钱宣传折页》等资料50余份，惠及群众50余人。

标签: 发布日期:2025-12-16 04:46:27 Catid:1940 Status:6

452. 当元宵遇上金融，这个节过得不一样 [88%]

...融知识。六横支行厅堂内，每位办理业务的客户都能收到暖心汤圆礼包，工作人员主动普及反洗钱金融知识，宣传推介最新存贷款产品。岱山支行不仅送出厅堂内的节日甜蜜，更组织“送暖小队”走上街头，将汤圆送到环卫工人、执勤交警、外卖小哥等节日忙碌者手中。“辛苦了，趁热吃碗汤圆！”一份简单的关怀，传递着对平凡奉献者的真诚感谢。 以节庆...

标签: 发布日期:2026-03-05 01:59:17 Catid:479 Status:6

453. 数字货币稳步推进 动态监管成关键 [88%]

...和贮藏等环节成本较高，流通体系层级多，且携带不便、易被伪造、匿名不可控，存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险，实现数字化的必要性与日俱增。中信证券研究部研究员肖斐斐表示，发行央行数字货币，首先，有利于央行更好地发挥货币当局职能，包括宏观审慎、货币调控、反洗钱与资金监控等；其次，可能改变支付市场格局，一些新兴支付方式将出现，与之相...

标签: 发布日期:2018-03-19 10:15:10 Catid:479 Status:6

454. 中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司2024年普惠金融推进月宣传活动顺利开展 [88%]

...方式，通过实地走访调研和宣传，充分了解各类市场保险服务需求，并针对非法集资金融，反洗钱活动等进行宣传。同时，保险机构主动提供多元化、价格适宜、条款易懂的金融产品，满足小微企业、民营企业、涉农主体、高龄群体等的金融需求；给企业提供了团体意外保险，冰雪项目等指定场所保险；为社会主体提供了意外保险保障；为灵活就业人员提供了《人保寿险福寿...

标签: 发布日期:2024-04-16 04:23:02 Catid:1940 Status:6

455. 注意！关于银行账户和移动支付，央行规定有变化 [88%]

...” 　Ⅲ类户限额方面 《通知》要求重点推广应用Ⅲ类户。在满足反洗钱、反诈骗要求的前提下，放宽Ⅲ类户的使用限制。Ⅲ类户账户余额上限从1000元提升为2000元，更好地满足社会公众日常小额支付需求。 Ⅱ、Ⅲ类户取现方面 《通知》规定，Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟（HCE）、手机安全单元（SE）、支付标记化（Tokeni...

标签:账户 支付 变化 移动 银行 发布日期:2018-01-22 08:17:08 Catid:565 Status:6

456. 一大批新规实施 月入万元有望“零个税” [88%]

...强化信息公开监督等。 人民银行、银保监会、证监会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》要求，自2019年1月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。 《中国人民银行关...

标签:个税 发布日期:2019-01-02 09:05:59 Catid:565 Status:6

457. 建设银行山东省分行：“反诈拒赌 安全支付”，守好老百姓的“钱袋子” [88%]

...识。提醒客户远离赌博、出租出借账户等非法金融活动，提高客户识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。此次活动的开展收到了现场群众的一致好评。

标签: 发布日期:2024-09-29 02:11:26 Catid:1932 Status:6

458. 金融改革创新为自贸港建设营造优良金融生态环境 [88%]

...理、综合治理。 截至目前，海南省涉诈个人银行账户数已连续6个月下降。制定打击治理洗钱犯罪三年行动方案，积极推动洗钱及上游犯罪案件的立案、侦破。深化金融消费权益保护，加快“一站式”金融纠纷多元化解机制建设。以上措施的落实，为自贸港建设营造了优良的金融生态环境。（陈文杰 李力）

标签: 发布日期:2022-12-28 08:21:39 Catid:565 Status:6

459. 严守合规经营，高水平对外开放范例水井坊践行高质量发展 [88%]

...了面向关键第三方合作伙伴的合规培训，覆盖上百家关键合作伙伴，内容包含反商业贿赂、反洗钱、合规营销等方面。水井坊通过建立完善的管理体系，致力于降低供应链风险，确保企业健康、稳定地向前发展。 在新时代的征程中，水井坊以其开放的姿态和坚定的合规管理，不仅在白酒行业中树立了标杆，更是在开放道路上成为吸引高质量外资的闪耀明星。通过不断强化...

标签: 发布日期:2024-10-15 03:40:18 Catid:1940 Status:6

460. 华贵保险“汇聚金融力量 共创美好生活”消费者教育宣传月活动圆满落幕 [88%]

...贵州茅台学院、贵州民族大学、铜仁职业技术学院、河北老年大学，宣传金融知识及反诈骗反洗钱常识的同时，引导青少年及老年群体树立正确的金融理财观念，有效提升“一老一少”金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2023-10-17 11:26:12 Catid:1940 Status:6