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441. 招商银行淮北分行因严重违反审慎经营规则被罚8万 [100%]

招商银行淮北分行因严重违反审慎经营规则被罚8万 2017-12-5 13:38:30 来源:中国网财经     中国网财经12月5日讯 近日中国银监会淮北监管分局发布一则行政处罚信息，招商银行淮北分行因“未按照《流动资金贷款管理暂行办法》的规定对信贷资金进行跟踪和管理，致使信贷资金被挪用，严重违反审慎经营规则。” 被罚人...

标签: 发布日期:2017-12-05 02:01:53 Catid:478 Status:6

442. 沪反电信诈骗平台运行半年冻结被骗资金超8000万 [100%]

...年3月21日投入试运行以来，已经冻结被骗资金折合人民币超过8000万元。 中心平台由商业银行、通信运营商、金融清算机构和第三方支付机构联合入驻，对犯罪行为开展主动拦截和精确打击。 为有效防范打击电信网络诈骗犯罪，上海市反电信网络诈骗中心平台由公安机关有关警种、商业银行、通信运营商、金融清算机构和第三方支付机构联合入驻，对电信网络诈骗违...

标签:平台 诈骗 中心 银行 发布日期:2016-09-20 10:52:21 Catid:483 Status:6

443. 银行账户新规刚出台已现漏洞 骗术升级防不胜防 [100%]

为防范打击电信诈骗，中国人民银行9月出台了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自12月1日起实施。其中指出，个人通过银行自助柜员机(ATM)向非同名账户转账的，资金24小时后到账，个人在24小时内可以向发卡行申请撤销转账。新规给汇款人留下了“反悔”的时间，但同时也给“无孔不入”的骗子有了可趁之机。在新规出台不...

标签:转账 银行 撤销 小时 骗子 发布日期:2016-12-08 10:07:14 Catid:105 Status:6

444. “民生加银杯”首届中国银行业微视频大赛重磅奖项揭晓 [100%]

中国经济导报 中国发展网讯 记者潘晓娟报道 5月29日，“民生加银杯”首届中国银行业微视频大赛颁奖典礼在北京举行。本次大赛主题为“身边的银行 你我的故事”，大赛由中国银行业协会指导，《中国银行业》杂志社主办，民生加银资产管理有限公司冠名支持。 来自中国银保监会、中国银行业协会、各地银行业协会、各类银行业金融机构的多位嘉宾...

标签:银行业 微视频 发布日期:2018-05-30 02:15:44 Catid:565 Status:6

445. 青岛银行业沦陷德正系骗贷案 中行民生风险敞口大 [100%]

...　青岛港金属贸易融资骗贷案仍在持续发酵中。　　陈基鸿旗下的“德正系”以及银行等主体之间那张巨大而错综的融资网络，随着我们的调查，正变得越来越清晰。陈基鸿的“德正系”发生了什么?相关银行面临的又是多么大的风险?还有数额巨大的民间借贷?离岸公司隐秘链条?……也许一个专题尚不足以回答所有的问题，但我们尝试回答一些。(于晓娜...

标签:融资骗局 银行业 青岛 发布日期:2014-06-17 06:28:24 Catid:565 Status:6

446. 国家发展改革委 财政部重新核定银行业监管收费标准 [100%]

　　国家发展改革委 财政部关于重新核定　　银行业监管收费标准及有关问题的通知　　发改价格[2014]168号　　中国银监会：　　根据《财政部 国家发展改革委关于银行业监管收费有关问题的通知》(财综[2013]106号)的有关规定，现将重新核定后的银行业监管收费标准及有关问题通知如下：

标签:银行业 监管 收费 发布日期:2014-04-06 06:25:28 Catid:1922 Status:6

447. 违规贴息惹祸 浙江多位储户存款失踪 [100%]

　　没有短信提醒、没有电话告知，自己银行账户里的存款却不翼而飞!近段时间，浙江省多家银行都有储户发现自己遇上了这种事儿。　　钱到底去了哪里?为什么钱被转走没有任何征兆?这背后又隐藏着什么?《每日经济新闻》记者调查发现，这些储户存款不翼而飞，多与“贴息存款”紧密相关。　　《每日经济新闻》记者采访知情人士获悉，贴息存款分为两...

标签:银行贷款 贴息 浙江 发布日期:2015-01-15 06:49:01 Catid:565 Status:6

448. 美国织网围堵海外避税 瑞士私人银行首当其冲 [100%]

...有5万美元以上资产的美国纳税人必须向美国国税局申报这些海外资产信息;外国金融机构，包括银行、投资基金和保险商，必须向美国国税局提交资产超过5万美元的美国纳税人的账户信息，没有遵从上述要求的外国企业在美国投资收益将被征收30%的预扣所得税，甚至可能完全遭美国资本市场排斥。 　　新加坡是亚洲最大的金融中心之一，据估计，该国将可能超过瑞士成为...

标签:美国 避税 瑞士 私人银行 发布日期:2014-05-07 10:51:04 Catid:565 Status:6

449. 银行承兑汇票解决中小企业融资难 [100%]

在普通人的日常经济活动中，不少读者对银行承兑汇票（以下简称银票）比较陌生。事实上，对于一些中小企业主来说，银票对于企业经营有着至关重要的意义。 据恒丰银行北京分行相关负责人介绍，银票是由在开户银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑，承兑银行保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。对出...

标签:汇票 融资 中小企业 银行 发布日期:2016-03-03 09:44:08 Catid:1159 Status:6

450. 银监会发布《商业银行股权管理暂行办法》配套文件 [100%]

摘要：此件发至银监分局与地方法人商业银行。为落实《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，银监会发布了《中国银监会办公厅关于做好实施相关工作的通知》和《中国银监会办公厅关于规范商业银行股东报告事项的通知》两个配套文件。《中国银监会办公厅关于做好实施相关工作的通知》主要就《商...

标签: 发布日期:2018-03-10 03:15:06 Catid:482 Status:6