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441. 广东揭阳市税务成功查获一起骗取出口退税案 [100%]

...应的票流、资金流等方面情况依法开展调查。 经检查，发现丽尔公司2016~2017年度存在进行虚假的出口纳税申报，多退税款和少缴增值税税款等问题。 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十六条第一款、第六十三条第一款等税收法律法规规定，丽尔公司进行虚假的纳税申报造成多退出口退税款的行为构成骗税，造成少缴增值税的行为构成偷税，依法追缴丽尔...

标签:出口退税 揭阳 发布日期:2019-10-31 08:58:34 Catid:1828 Status:6

442. 中介机构违法追究不到位？中证监：正推动大幅提高刑期上限 [100%]

...善《证券法》《刑法》有关规定，拟对发行人、上市公司及其控股股东、实际控制人信息披露虚假和会计师事务所、保荐人等中介机构未勤勉尽责等证券违法行为，大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准。 近期中国资本市场连续发生多起上市公司信息披露虚假案件，投资者普遍反映资本市场违法违规成本太低，一些保荐人、会计师事务所等中介机构，也未严格履行职责...

标签:中介机构违法 中介服务机构 证券法 资本市场违法 发布日期:2019-07-29 01:28:20 Catid:1504 Status:6

443. 发改委增发2019年棉花进口滑准税配额 [100%]

...花配额证》时，由企业自主选择确定贸易方式。 联合惩戒措施 对虚假申报或拒不履行承诺的申请者，有关部门将按照国家有关规定适时采取联合惩戒措施。对虚假填报申请表、伪造有关资料骗取棉花进口滑准税配额、以及未按规定开展进口业务的，将收缴其配额证，并依规限制其今后申请棉花进口关税配额和滑准税配额。对伪造、变造或者买卖《...

标签:纺织企业 棉花进口滑准税 发布日期:2019-04-15 11:47:51 Catid:26 Status:6

444. 湖北金融执法部门半年开出罚单59张 [100%]

...。湖北保监局上半年开出的12张罚单，有11张开给了保险中介机构。受罚保险机构多家存在编制虚假材料、虚列费用问题。如正隆经纪湖北分公司因“虚列咨询服务费”，接到10万元罚单；中兴代理因“编制虚假佣金发放清单”，被罚款5万元。

标签:湖北金融执法部门 发布日期:2018-07-06 02:58:01 Catid:565 Status:6

445. 金亚科技涉嫌欺诈发行 将被证监会移送公安机关 [100%]

■本报记者 左永刚日前，证监会依法对金亚科技2014年度报告虚假陈述给予60万元顶格罚款，对董事长、实际控制人周旭辉合计给予90万元顶格罚款，对多名直接责任人员给予处罚。案件查办过程中，根据有关线索，证监会同时对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行了全面查处。证监会调查发现，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:24 Catid:487 Status:6

446. 金亚科技涉嫌欺诈发行犯罪案已移送公安机关 [100%]

日前，证监会依法对金亚科技2014年度报告虚假陈述给予60万元顶格罚款，对董事长、实际控制人周旭辉合计给予90万元顶格罚款，对多名直接责任人员给予处罚。案件查办过程中，根据有关线索，证监会同时对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行了全面查处。 证监会调查发现，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

447. 发改委发放80万吨棉花关税配额外优惠进口配额 [100%]

...国家发展改革委，同时抄报商务部。国家发展改革委将适时下达棉花进口滑准税配额。 对虚假申报或拒不履行承诺的申请者，有关部门将按照国家有关规定适时采取联合惩戒措施。对虚假填报申请表、伪造有关资料骗取棉花进口滑准税配额、以及未按规定开展进口业务的，将收缴其配额证，并依规限制其今后申请棉花进口关税配额和滑准税配额。对伪造、变造或者买卖《...

标签:配额 进口 棉花 发布日期:2018-06-15 02:26:00 Catid:26 Status:6

448. “玩网游送红包”或涉嫌网络传销 [100%]

...类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份，行为责任主体难以认定；普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解的商业宣传等手段欺骗诱导公众；普遍通过网上银行、第三方支付等非接触式手段吸收、返回参与群众资金。一旦发生资金链断裂、“跑路”情况，参与群众很难追回资金。（佘颖）

标签:互联网欺诈 金融 诈骗 发布日期:2017-12-13 05:53:39 Catid:1159 Status:6

449. 沪检察机关出台12条意见 着力惩治新型金融犯罪 [100%]

...融秩序，保障金融安全。 金融改革是上海自贸试验区的重要内容，意见要求依法严惩利用虚假跨境贸易逃汇骗汇、信用证诈骗、骗取出口退税等犯罪行为。此外，重点查处金融从业人员利用职务便利、身份便利和客户资源实施的犯罪；分析金融市场发展和业务创新中出现的法律争议和违法犯罪新手段，加强新型金融犯罪案件的情况交流，及时堵漏建制。 意见还要求...

标签:金融 犯罪 检察 发布日期:2017-09-09 04:50:08 Catid:478 Status:6

450. 上海重拳出击整顿房产中介市场 [100%]

...，取消部分网上签约资格，并记入信用档案。同时，链家、我爱我家、太平洋等6家中介公司因虚假宣传问题被工商部门处以13万~20万元罚款。 相关部门查实，链家公司在开展经纪业务的过程中，存在不如实告知购房人产权调查结果，以隐瞒手段诱骗消费者交易的违规情节。上海市住建委按照《房地产经纪管理办法》相关罚则的上限，对链家公司和两名涉案经纪人合计罚款...

标签:房地产中介 发布日期:2016-04-29 10:51:29 Catid:1159 Status:6

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