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441. 人保寿险滁州中支开展金融知识“赶”庙会宣传活动 [100%]

...生活中的金融场景，用通俗易懂的语言向往来群众普及防范非法集资、电信网络金融诈骗、反洗钱等相关知识，细致解答群众关于金融消费、风险辨别等方面的疑问，让专业的金融知识变得接地气、易理解。 此次宣传活动，巧妙将金融知识教育与传统民俗文化相融合，让市民在逛庙会、体验民俗风情的同时，潜移默化学习金融知识，提升风险辨别能力，真正实现了“...

标签: 发布日期:2026-03-09 04:43:03 Catid:1940 Status:6

442. 人保寿险宝鸡市分公司组织客户开展“珍惜一生血汗 远离非法集资”宣传活动 [100%]

...市区影院展开观影宣教。 活动现场，公司工作人员以珍惜一生血汗，远离非法集资；警惕洗钱陷阱，保护自身权益为题，通过身边典型非法集资受害案例宣导，深入浅出地讲解了非法集资的常见手段、隐蔽特征及严重危害，细致解读了虚拟货币交易的风险隐患与法律边界，引导大家认清非法金融活动的本质，增强风险防范意识和自我保护能力。宣讲后全体人员共同观看了...

标签: 发布日期:2026-03-16 02:48:04 Catid:1940 Status:6

443. 公安机关深化行政管理服务改革优化营商环境 [100%]

...300余个“一窗受理、并联审批”窗口。 公安部组织开展一系列专项行动，严打新型洗钱犯罪、假币犯罪、商业贿赂犯罪等突出违法犯罪。2022年共打掉黑社会性质组织和恶势力犯罪集团1690个。“昆仑2022”专项行动侦破侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件2.7万起。

标签: 发布日期:2023-03-21 10:03:00 Catid:565 Status:6

444. 建设银行哈尔滨呼兰支行：入乡村为百姓 优服务解难题 [100%]

...，建设银行哈尔滨呼兰支行的工作人员还利用办卡间隙为村民普及了存款保险、电信诈骗、反洗钱、防范非法集资等金融知识，促进了村民金融风险防范能力的提升。

标签: 发布日期:2022-09-02 11:28:54 Catid:566 Status:6

445. 抓获违法犯罪嫌疑人1100余名！公安机关对刷单类电信网络诈骗及相关犯罪团伙集中收网 [100%]

...梳理出一批违法犯罪线索。同时，顺线深挖出大量为刷单诈骗提供推广引流、返利收款、转账洗钱等非法服务的犯罪团伙。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部组织对刷单诈骗及相关犯罪团伙开展集中收网。 公安部有关负责人表示，公安机关将紧盯电信网络诈骗等突出违法犯罪，不间断发起集群战役，分批次组织区域会战，始终保持严打高压态势，切实维护人民群...

标签: 发布日期:2022-08-10 04:01:20 Catid:565 Status:6

446. 国务院2022年度立法工作计划公布 [100%]

...修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案、保险法修订草案、计量法修订草案、对外贸易法修订草案、仲裁法修订草案。预备制定国有金融资本管理条例、地方金融监督管理条例、上市公司监督管理条例，预备修订发票管理办法、国家自然科学基金条例、植物新品种保护条例、国有资产评估管理办法、国务院...

标签:2022年度立法工作 发布日期:2022-07-15 02:53:46 Catid:565 Status:6

447. 央行：支持银行和支付机构更好服务外贸新业态 [100%]

...下。 三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。 四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 《通知》自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业...

标签:外贸新业态 跨境电商 跨境人民币 发布日期:2022-06-21 03:03:31 Catid:565 Status:6

448. 央行发文支持外贸新业态跨境人民币结算 [100%]

...项下，明确了银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求，还明确了业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 人民银行相关人士介绍，通知自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进相关政策落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，支持和引导外贸新业态新模式健康持...

标签: 发布日期:2022-06-21 09:45:46 Catid:566 Status:6

449. 中信银行金华分行优化账户服务减费让利惠企 [100%]

...险底线，分类分级管理。践行保护人民群众财产安全，维护社会金融秩序的工作理念，结合反洗钱、防赌反诈等工作要求，采取与账户风险等级相适应的风险防控措施，分类分级开展账户管理，统筹做好账户服务优化与风险防控工作。 据了解，近期该行还通过厅堂+户外，常态化开展宣传活动，积极进市场、进商户、进企业、进工业园区等，针对重点区域和人群主动“...

标签: 发布日期:2022-03-01 03:27:17 Catid:479 Status:6

450. 央行：数字人民币白名单用户已达1000万 [100%]

...情况，也存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。 同时，“稳定币”也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。一些商业机构所谓的“稳定币”，特别是全球性的“稳定币”，有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风险和挑战。“我们对这个问题还是比较担心的，所以我们采取了一些措施。”范一飞说。 针对私人数字货币，范...

标签: 发布日期:2021-07-08 03:57:07 Catid:565 Status:6

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