大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,340项。（搜索耗时：0.1409秒） [XML]

441. 财链社专访 | 吴家志：去中心化意味着用户要承担更高的风险 [100%]

...很难解决的问题，也是背离区块链精神的。” “目前，数字资产最初往往被应用于洗钱的灰色领域，是非常难追查的。” 吴家志表示，目前区块链行业，一方面面临着匿名化造成的安全隐患。“因为我们非常难识别这个地址是谁，资金是如何来的。即使一些数据是可追溯的，但是由于是匿名的，也无济于事。” 另一方面，是由于各种链之间的信...

标签:区块链技术 发布日期:2018-08-27 09:05:42 Catid:1509 Status:6

442. 银监会：规范银行业服务企业走出去经营行为 [100%]

...机构加强合规体系建设，加强日常合规管理，强化合规资源配置，做好客户准入把关，强化反洗钱、反恐融资合规管理，并提升监管沟通效率。 《指导意见》针对我国银行业金融机构对于境外业务的环境和社会风险管理薄弱问题，要求银行业金融机构实施环境和社会风险全流程管理，维护当地民众权益，增进与利益相关者的交流互动，加强相...

标签:风险 机构 银行业 管理 加强 发布日期:2017-02-04 09:41:50 Catid:963 Status:6

443. 国通星驿林坚：AI赋能支付创新，领跑数字商业未来 [100%]

...AI智能体,国通星驿研发并发布了一系列AI智能体,涵盖AI商户审核、AI客服、AI营销助手、AI风控反洗钱等,目前AI商户审核智能体已接管超50%的审核工作,大幅缩短商户入驻时间;AI客服智能体日均可处理超2000个用户咨询,并能做到7×24小时快速响应;AI营销助手已给超千家商户生成了1000+个性化营销素材,显著提升商户的综合营销能力;AI风控反洗钱智能体以智能化的手段提升公司整体...

标签: 发布日期:2025-07-31 03:53:43 Catid:1940 Status:6

444. 国寿总保费突破6000亿大关 高质量发展诠释重振“大逻辑” [100%]

...险、人核风险识别等5大模型打造全流程智能核保体系，推进核保全流程智能处理；先后上线反洗钱智能识别与查证、非法集资智能识别等6大产品，开展营销员风险智能管控，全流程自动化作业通过率大幅提升，科技推动运营管理迈向数字化、智能化。 构筑数字生态。借助数字化平台，中国人寿构建了覆盖内部、外部和上下游合作伙伴的社交金融生态圈，实现队伍和客户...

标签:国有控股金融保险企业 发布日期:2020-12-23 08:57:51 Catid:566 Status:6

445. 三问区块链：是什么？有什么用？会成新风口吗？ [100%]

...过对机构间区块链的数据分析，能够比传统审计流程更快更精确地监管金融业务。例如，在反洗钱场景中，每个账号的余额和交易记录都是可追踪的，任意一笔交易的任何一个环节都不会脱离监管视线，这将极大提高反洗钱的力度。 有业内人士认为，区块链1.0主要针对数字货币；区块链2.0针对智能合约，可以应用在金融市场中；区块链3.0适用的场景将会更多，甚至会开创...

标签:区块链 发布日期:2018-02-26 07:59:16 Catid:565 Status:6

446. 建设银行聊城分行：金融教育助燃夜市“烟火气” [100%]

...der="0" alt="1" /> 活动现场，工作人员针对夜市商户普及防范电信网络诈骗、远离非法集资、洗钱风险及网络安全、珍爱征信记录等方面的金融知识，增强金融消费者的风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”。 与此同时，建设银行聊城分行的工作人...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:49:55 Catid:1932 Status:6

447. 人保寿险昭通市支公司积极开展“7·8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...公园、社区等发放宣传手册、设置咨询台，向来往群众普及金融保险理念，防范非法集资、反洗钱、防范电信网络诈骗等宣传材料。 值得一提的是，昭通市公司积极开展关怀户外劳动者活动，志愿者服务队迎着炎炎夏日，为网点附近的环卫...

标签: 发布日期:2024-07-30 05:11:02 Catid:1940 Status:6

448. 建行宜春奉新支行开展“金融知识进社区，惠民便利你我他”宣教活动 [100%]

...践行“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，提升人民群众识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力，近日，建行宜春奉新支行组织青年员工前往奉新县东门社区，开展以“金融知识进社区，惠民便利你我他”为主题的金融知识宣教活动。 活动现场，青年员工通过发放宣传资料、面对面宣讲以及咨询答疑等方式，从贴近社区居民需求的金融基础知识...

标签: 发布日期:2024-10-11 04:19:22 Catid:566 Status:6

449. 人保寿险乐东黎族自治县支公司开展2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...> 人保寿险乐东黎族自治县支公司在乐东县第一市场开展保险知识的宣传活动，为市民发放反洗钱、非法集资、防范电信网络诈骗、反金融诈骗等彩页，积极为市民讲解金融知识，进一步提升公众对保险的意识，让公众更好地关注保险、了解保险，更加亲密的接触保险，践行“人民保险 服务人民”的初心使命，扎实履行社会责任，更加精准有效满足广大消费者多元化金...

标签: 发布日期:2024-07-12 02:30:47 Catid:1940 Status:6

450. 亚太财险积极开展2024年7.8全国保险公众宣传日活动 [100%]

...保险理念。从热闹商圈到社区小巷，从学校宣讲到下乡进村，为社会群众普及消费者权益、反洗钱、防诈骗等金融知识，提醒群众远离“低投入，高回报”欺诈陷阱，保护自身权益，将金融知识融入百姓生活。 此外，亚太财险...

标签: 发布日期:2024-07-10 06:00:55 Catid:1940 Status:6

相关搜索:

洗钱活动 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识