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441. 单人涉案超20亿元，非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新特点？ [100%]

...要求核心部门工作人员工作期间不能使用手机。”蒋星伟说。 “本案的另一特点是作案手段隐蔽。许多单是胡某某从交易室出来抽烟、上卫生间的功夫用手机操作的。操作时，他非常留意监控摄像头，往往是在监控死角操作，用手轻轻一挡，交易就完成了，外人很难发现。”于淳烨说。 “这起案件反映出金融机构运行和对员工管理的规范性问题。”...

标签:犯罪 金融 交易 股票 发布日期:2018-06-09 09:01:00 Catid:483 Status:6

442. 人大代表:居民因电信诈骗累计损失超百亿元 [100%]

...来，让群众欲哭无泪。　　到公安部工信部调研　　他在研究电信诈骗作案手法时，发现了一个问题：在马来西亚或者菲律宾，骗子租用一条宽带，用固定电话拨打这条宽带，通过改号软件，将拨出去的号码改为110，或者公检法机关总机、举报、对外服务电话，然后通过位于广州、上海、北京三个国际端口局，传到国内。　　这样，虽然骗子在国外...

标签:电信 诈骗 运营商 发布日期:2014-03-11 12:48:57 Catid:165 Status:6

443. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

...途说。《经济参考报》记者近期在北京、广东、浙江、河南等地调研发现，因使用便捷、作案隐蔽等特点，一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，其监管上存在的漏洞给警方及时冻结被骗资金和侦破案件造成障碍。部分平台成诈骗温床北京市公安局统计，2015年以来，当地成立的打击防范电信...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

444. 引诱成功人士赴境外赌博 承德警方打掉一涉黑组织 [100%]

...刑满释放人员流窜于澳门、珠海、北京、山东、河北等地,有组织地实施违法犯罪活动,最常用的作案方式就是以赌博为诱饵,从境内物色人员到澳门参赌。 据承德市公安局刑警支队办案民警介绍,这一团伙选择的作案对象都是有相当经济实力的矿主、企业高管等。他们唆使参赌人员进行台上、台下赌博,在赚取“洗码费”的同时,对部分参赌人员按照每注赢钱数额的10%进...

标签:扫黑除恶 境外赌博 发布日期:2019-09-04 08:54:48 Catid:565 Status:6

445. 儿童发展纲要统计监测报告：2018年全国共破获拐卖儿童案件606起 [100%]

....9万人次，增长55.6%。 4.未成年人犯罪比重持续降低。我国未成年人犯罪人数占比和青少年作案人员占比继续降低（见图9）。2018年，全国未成年人犯罪人数为3.4万人，与上年基本持平，比2010年减少3.4万人，降幅达49.6%。未成年人犯罪人数占同期犯罪人数的比重为2.41%，比上年下降0.17个百分点，比2010年下降4.37个百分点。青少年作案人员占全部作案人员的比重为17.2%，比上年...

标签:儿童发展纲要 拐卖儿童 发布日期:2019-12-06 06:04:15 Catid:565 Status:6

446. 教育机构员工倒卖200万条家长信息6人受审 [100%]

...机构，这家公司自己就掌握大量家长信息，于是自己偷偷拷贝了一些准备卖掉。在检方指控的作案时间内，他至少在三家机构待过，其中一家还主动给职员发一些家长信息，以帮助他们开拓市场。 这些“明的”、“暗的”得到的信息共约200多万条，每条信息包含学校、年级、学生姓名和家长姓氏、联系方式，部分信息还包括学生的家庭住址，最后都被他通过...

标签:教育培训机构 教育机构 倒卖信息 家长信息 发布日期:2015-03-11 09:46:04 Catid:565 Status:6

447. 山东女子遇900次延误航班获赔300余万元，幸运的“倒霉蛋”？ [100%]

...过进一步调查，民警发现这些账户的赔款，最终都转账到了李某的账户，警方推断李某有重大作案嫌疑。根据掌握的线索，民警于4月29日赶赴山东将李某抓获。

标签:航班延误险 发布日期:2020-06-10 10:33:46 Catid:1830 Status:6

448. “联合国”竟向跨国恋中国女子索要120万？上海警方每天要见面劝阻75名这样的人 [100%]

...信用卡客户300余人，涉案金额人民币200余万元。 经过缜密调查，警方初步查明了该团伙的作案手法和组织架构。2017年以来，犯罪分子通过互联网购买了大量的银行信用卡客户信息，随后通过短信群发平台向被害人发送内容为“尊敬的xx客户！您的银行信用卡因还款逾期已被冻结，并列入（征信系统黑名单）请联系客服0086+11位手机号【交通银行】”的短信，让被害人...

标签: 发布日期:2018-10-18 11:19:00 Catid:478 Status:6

449. 女孩乘滴滴顺风车遇害 五问滴滴平台安全 [100%]

...等警力成立专案组开展全方位寻找调查，并向温州市局提请支持。鉴于该滴滴司机钟某有重大作案嫌疑，市县两级公安机关立即对犯罪嫌疑人开展布控，经合成作战，于25日凌晨4时许在柳市镇抓获犯罪嫌疑人钟某，并于25日上午9时在永嘉县峙口村查获车牌号为川A31J0Z的作案车辆。据犯罪嫌疑人交代，8月24日14时50分许，犯罪嫌疑人钟某将受害人带至淡溪镇杨林线山路时，对...

标签: 发布日期:2018-08-26 09:45:02 Catid:479 Status:6

450. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...国家金融管理秩序和国家经济安全。 张念念表示，中国人民银行也将继续跟踪和分析新型作案手段和作案手法，不断扎紧制度的“笼子”，特别是在特定非金融机构领域，完善反洗钱措施。

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

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