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4481. 徐立凡：瑞士银行开口对全球反腐影响有多大 [100%]

...比如洗钱、恐怖、贪腐和国际刑警组织认定的重大犯罪嫌疑等，此外在民法、债务和破产法、刑事法律援助等法律的相关条款中规定了例外情况。但事实上，认定不予保密的界限极其困难，而瑞士又有意维护最严格的银行保密制度为其带来的金融竞争力。也因此，洗钱天堂、避税天堂的名声一直保留至今。 　　自金融危机以来，瑞士银行保密制度面临国际社会越来越大的...

标签:瑞士银行 发布日期:2014-05-08 10:48:28 Catid:565 Status:6

4482. 陕西府谷县：勠力打造区域协同发展 的社会治理“同心圆” [100%]

...理向支流延伸，启动黄河支流综治百日会战。截至目前，发出检察建议书144件、起诉2件、提起刑事附带民事公益诉讼11件。通过干警努力，挽回损失、促成罚没款合计1.79亿元，推动地方政府累计投入1.41亿元用于黄河综合治理，取得了良好的社会效果，人民日报、中央电视台“今日说法”栏目等中央媒体进行了专题报道。 二是开展道路交通联合治理。202...

标签:府谷 发布日期:2020-12-18 10:49:08 Catid:1828 Status:6

4483. “世界屋脊”筑起诚信守法高地——西藏惩戒违法失信行为观察 [100%]

...罚款入库，高某不仅补缴税款17万元，还被罚款8万元。这一物流公司同时被移送司法机关追究刑事责任，还被列入税收违法“黑名单”。 高某说：“我从来没干过违法的事，这次因为自己一时贪念，带来了这么大的经济损失，还给今后的经营带来很多限制，没想到虚开发票造成这么严重的后果，以后我一定不再动歪脑筋，一定要依法诚信纳税。” 目前，...

标签: 发布日期:2019-08-16 07:08:52 Catid:1807 Status:6

4484. 中国将“盘活”巨额财政存量资金　　 [100%]

...出，违法违规开设财政专户等行为，将对相关责任人员依法给予处分，对构成犯罪的依法追究刑事责任。　　中国社科院财经战略研究院财政研究室主任杨志勇说：“下一步要警惕一些部门通过花干用尽的极端方式来消化存量资金。2015年启动实施的新预算法及相关法规条例将为清理盘活存量资金提供坚实的法律保障。”

标签: 发布日期:2015-01-22 05:11:42 Catid:565 Status:6

4485. 金山水上飞机撞桥事故飞行员被吊扣执照 [100%]

...给予吊扣执照一个月至六个月的处罚，或者责令停飞一个月至三个月；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，民航华东局对其作出“吊扣执照六个月”的行政处罚。另外，2016年9月18日，中国民航局航空安全委员会通过了民航华东地区管理局将幸福通航运行副总兼总飞行师周华列入中国民航安全管理失信人员“黑名单”的提议。周华任职期间在运行管理、训练组织、个...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:02:16 Catid:478 Status:6

4486. 价格鉴定风险防范及对策 [100%]

...的重要课题。 一、防范价格鉴定风险必须从源头做起 涉案物品价格鉴定是为了解决刑事案件中赃物价格难以确定的问题，尤其是侵犯财产型犯罪案件中，价格鉴定结论直接关系到犯罪嫌疑人的“罪”与“非罪”和定罪量刑。因此，价格鉴证人员从接到委托书开始就必须有防范风险的意识。按照国家计委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部...

标签: 发布日期:2018-11-23 06:59:28 Catid:1922 Status:6

4487. 论反垄断执法调查的权力边界 [100%]

...法证据，实现反垄断调查目的，反垄断执法机构能否强制进入检查呢？在核心卡特尔行为构成刑事犯罪的部分国家，执法机构可在必要时，在警察的协助下以武力强制进入相关场所。在部分反垄断执法属于行政执法的国家，执法人员也可在满足特定条件的情况下强行进入。如《欧共体理事会关于执行欧共体条约第81条和第82条竞争规则的1/2003号条例》规定，欧盟委员会的执法人...

标签: 发布日期:2018-11-23 06:05:31 Catid:1922 Status:6

4488. 美国“功勋”间谍在华落网！ [100%]

...情报。 国家安全机关经缜密侦查，掌握了梁成运进行间谍活动的系列证据，依法对其采取刑事强制措施并移送司法机关。今年5月，梁成运因间谍罪被判处无期徒刑。 　国家安全机关提示 间谍罪是严重危害国家安全的犯罪。我国《刑法》第110条规定，参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务，危害国家安全的，处十年以上有期徒刑或者无...

标签: 发布日期:2023-09-11 10:38:37 Catid:565 Status:6

4489. 证监会通报2018年专项执法行动第一批案件查办进展 [100%]

...推进专项执法行动案件查办，依法对违法主体严肃处理。涉嫌犯罪的，坚决移送公安机关追究刑事责任。证监会昨日通报，对5宗信息披露违法违规案件作出行政处罚，涉及勤上股份、龙宝参茸、圣莱达、国农科技、界龙实业等5家公司。高莉表示，信息披露制度是资本市场健康发展的基石，是公开原则的题中之义，广大投资者通过信息披露了解上市公司的经营状况和...

标签: 发布日期:2018-09-30 08:45:22 Catid:487 Status:6

4490. 肖钢：到年底计划发行新股100家左右 按月均衡发行 [100%]

...法违规行为，始终保持高压态势。深化证券监管部门与公安司法机关的合作，完善行政执法和刑事司法的衔接机制，加大行政、刑事追责力度。　　十是认真做好保护投资者特别是中小投资者合法权益工作。健全投资者适当性制度，严格投资者适当性管理。完善公众公司中小投资者投票和表决机制，优化投资者回报机制，探索多元化纠纷解决和投资者损害赔偿救济机制。...

标签:资本市场 监管 投资者 发布日期:2014-05-20 03:32:34 Catid:565 Status:6

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