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4391. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

...制。优化监管资源配置，研究完善监管资源保障机制。 《意见》提出，推动研究完善相关刑事立法，修改惩治洗钱犯罪和恐怖融资犯罪相关规定。明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序。加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。加强监管政策配套，健全风险防控制度。 《意见》指出，建立健全防控风险为本...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

4392.  上海率先试点司法体制综合配套改革 计划2019年前全面完成 [100%]

...强管理监督，着力提升司法办案质效。包括八项改革举措：从司法职权配置、内设机构改革、刑事诉讼制度改革、人权司法保障、司法绩效评价、执法司法活动监督、法律服务行业监管等方面推进综合配套，着力增强改革的系统性、整体性、协同性。 此次改革试点还将推进前端治理，深化科技应用，着力解决案多人少矛盾。一方面通过完善纠纷解决机制、实行繁简分流等...

标签:司法 改革 管理 发布日期:2017-09-29 09:52:31 Catid:488 Status:6

4393. 普宁市依法查处梅塘镇和大坝镇榕江流域2家非法排污企业 [100%]

...金属均超标十倍以上，涉嫌严重污染环境罪。目前，市公安机关已依法对业主及5名操作工实施刑事拘留。 普宁市环保部门表示，将继续加大执法力度，同时希望广大群众积极举报环境违法犯罪行为，参与到环境保护行动中来。

标签:环境 公安 机关 业主 发布日期:2017-08-31 03:17:13 Catid:1159 Status:6

4394. 首批涉金融黑名单以司法判决为依据 [100%]

...数据，包括涉及非法集资的企业和自然人两类；其他严重违法名单来源于最高人民法院涉金融刑事犯罪审判数据。 孟玮表示，为纠正涉金融黑名单可能出现的偏差，我们建立了异议处理和信用修复机制。一方面，金融活动参与主体如果对被列入涉金融黑名单有异议的，可以通过信用中国网站“异议信息申诉”栏目提出申诉申请，并提交相关证明材料。经过核实发现...

标签:金融 黑名单 信用 发布日期:2017-08-18 11:20:21 Catid:26 Status:6

4395. 广东省查处70余个共涉案10余亿元的网络传销窝点 [100%]

...展下线等形式组织领导传销犯罪活动。 今年上半年，广东公安机关共破传销案件160余起，刑事拘留犯罪嫌疑人950余人，逮捕拘留犯罪嫌疑人740余人，均呈现较大幅度上升，涉案金额200余亿元。

标签:传销 会员 犯罪 组织 发布日期:2017-07-12 03:25:57 Catid:565 Status:6

4396. 汕头市澄海区刑拘“休渔期”非法捕捞人员 [100%]

...洋与渔业局将这2宗案件移交至澄海公安分局坝头边防派出所。目前，2名涉案人员已被公安机关刑事拘留。

标签:执法 捕捞 海域 机排 发布日期:2017-07-10 02:02:42 Catid:1159 Status:6

4397. 浙江宁波查获一起特大商标侵权案 案值超500万元 [100%]

...区市场监管局近十年查获的案值最大的商标侵权案件。目前此案已移送公安机关，当事人已被刑事拘留。（方圆圆）

标签:500万元 查获 发布日期:2017-06-20 10:34:55 Catid:105 Status:6

4398. 湖北仙桃警方破获一起特大运输毒品案 [100%]

...p>经审讯，嫌疑人吴某对以进口食品为掩护运输毒品麻果的犯罪事实供认不讳。目前，吴某已被刑事拘留，案件在进一步审理中。（景岩）

标签:湖北 运输 发布日期:2017-05-25 03:59:37 Catid:105 Status:6

4399. 国办：严厉打击“地沟油”违法犯罪 杜绝流向餐桌 [100%]

...印发《关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见》。意见要求，进一步加强行政执法和刑事司法的衔接，健全涉嫌犯罪案件的移送通报机制，加大对制售“地沟油”违法犯罪行为的打击力度；以原料来源控制和油脂加工监管为重点，既要从严监管执法，加强源头治理，杜绝“地沟油”流向餐桌。 《意见》要求，以原料来源控制和油脂加工监...

标签:地沟油 发布日期:2017-04-24 06:02:00 Catid:565 Status:6

4400. 国土部：2016年督促地方整改违规土地抵押996.88亿元 [100%]

...97.72亿元，拆除违法建构筑物面积1017.99万平方米；给予党纪政纪处分3024人；移送司法机关追究刑事责任387人；重新补充耕地7.11万亩，补划基本农田22.6万亩，复垦土地54.72万亩。 2016年，国家土地督察机构持续跟踪督促专项督察发现的105万亩闲置土地处置和盘活利用，截至2016年底，全国105万亩闲置土地已处置完毕98.22万亩，处置比例为93.6%；督促整改土地违规抵押融资等问...

标签:抵押融资 土地抵押 发布日期:2017-04-11 10:27:32 Catid:565 Status:6

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