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431. 深圳通报第三批P2P失信人名单 [100%]

8月12日，深圳市互联网金融协会通报第三批失信人公示名单。 　　根据深圳互金协会通报，其公示失信人名单旨在响应深圳市地方金融监督管理局《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》文件精神，落实深圳市互联网金融协会失信惩戒受理与报送工作，明确协会工作职责，维护网贷行业秩序，协会对网贷机构报送的数据进行信息整理、数据筛查、...

标签: 发布日期:2019-08-15 08:50:25 Catid:1807 Status:6

432. 弥补监管短板 强化监管协同 [100%]

...、强化非现场和现场监管、强化信息披露监管、强化监管处罚和责任追究6个方面，促进银行业金融机构规范经营。 近年来，随着金融市场发展深化，业务产品创新加快，银行业业务结构和风险特征出现了新情况、新变化，对银行业金融机构和机构监管有效识别和控制风险提出了新挑战。 “随着银行与证券、保险、基金等机构合作的深化，跨行业、跨市场、跨机...

标签:监管 风险 信息 银行业 发布日期:2017-04-14 11:10:26 Catid:483 Status:6

433. 首批罚单亮相 8家银行被罚680万 [100%]

...和毅力。 在业内人士看来，银监系统的严监管态势还将延续。北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄在接受北京商报记者采访时表示，2018年以“严监管、重罚”拉开序幕，对很多金融机构开出了巨额罚单，可见强监管的力度。2019年在延续银行业严监管的总基调上，监管更应该强调规范，要把现有严监管形成的威慑转变成金融业的自觉行为，因为经过一年...

标签: 发布日期:2019-01-04 10:15:00 Catid:479 Status:6

434. 防范虚假APP诈骗 瓴岳科技集团构筑坚实防火墙 [100%]

...p>近期，多家媒体报道称，假冒投资平台进行诈骗的案件频发。其中，有不少虚假APP仿冒银行、金融平台，多方引流、大量分发实施诈骗。 如何进一步将诸如此类的电信诈骗扼杀在摇篮之中？“作为用户当遇到涉嫌假冒APP类电信诈骗时，首要的判断标准是是否需要用户提供资金，几乎主动让用户转账的APP都是不正规的，建议大家通过官方渠道下载APP，有问题也要在官方...

标签: 发布日期:2023-09-25 05:26:02 Catid:1940 Status:6

435. 十大关键词解读两高报告 [100%]

...2万人；已起诉1.8万人，其中原省部级干部25人。积极参与行业性、系统性腐败治理，分别起诉金融、医疗领域职务犯罪348人和580人；指导湖北检察机关办理足球领域系列腐败案。 重庆市律师协会常务副会长、北京大成（重庆）律师事务所主任陈友坤代表表示，两高报告透露出中央持续推进高压反腐的信号，应继续加大腐败源头治理力度。要加强对重点领域的关注，建章立...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:38:13 Catid:565 Status:6

436. 刹乱象、治沉疴:2018银行业会议“亮剑”… [100%]

...银行业出现了四方面积极变化，行业风险总体可控，但形势依然严峻复杂。为了打好防范化解金融风险攻坚战，要从十个方面加强监管。经过一年的努力，银行业出现了积极变化。一是从高速增长向高质量发展已现端倪，在全年新增贷款12.6%的情况下，银行业总资产只增长8.7%；二是脱实向虚势头得到初步遏制，商业银行同业资产负债自2010年来首次收缩，同业理财比年初净...

标签: 发布日期:2018-01-27 04:01:21 Catid:482 Status:6

437. 个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可… [100%]

...有可能被列入大额可疑交易进行监控。业内人士分析，大额交易报告的上报主要面向金融机构，企业和个人不涉及额外履行报告责任；在实际合法合规交易中几乎无感知，将由交易背后的非银机构按要求上报；该新规主要是预防洗钱和非法融资等行为，企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及。

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:16 Catid:479 Status:6

438. 有问云上论坛：专家热议“四问Libra” [100%]

...后折射出来的数字货币的议题。 参加研讨的专家包括：法学博士，副教授，中国政法大学金融法研究中心副主任，中国银行法学研究会学术委员会秘书长张西峰；哥伦比亚大学交流博士生,清华大学iCenter 导师，DACA 区块链协会秘书长，亦来云基金会理事韩锋；经济学博士，教授，中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、清华大学电子商务交易技术国家工程实验室互联...

标签:有问云上论坛 Libra 发布日期:2019-08-09 10:48:34 Catid:1519 Status:6

439. 三部委明确：债券市场统一由证监会执法 [100%]

...场也出现了一些违法违规行为，需要进一步加强规范。 为深入贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议精神，健全金融监管体系，优化监管资源配置，守住不发生系统性金融风险的底线，经国务院同意，央行、证监会、发改委联合发布《关于进一步加强债券市场执法工作有关问题的意见》，强化监管执法，加强协同配合，建立统一的债券市场执法机制。 《意见》明...

标签: 发布日期:2018-12-04 09:15:00 Catid:479 Status:6

440. 北京工商大学宋占军：网络互助从性质和监管归属上归为两个“互” [100%]

...们认为网络互助从性质和监管归属上，可以归纳为两个“互”字：一是其属于一种互联网金融，纳入互金监管体系；二是其应当作为一种互助性经济组织，尽快纳入监管体系。 首先，网络互助不是公益。尽管有观点认为网络互助平台是一种慈善公益组织，但如果看公益的性质就会明白这种观点存在问题。公益捐助是单向的赠予行为，不能预期获得...

标签:互联网金融 网络互助 发布日期:2019-09-09 04:57:00 Catid:565 Status:6

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