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431. “善林金融”法定代表人、执行总裁等53人被移送起诉 [81%]

...维系运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。截至目前，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有为目的，使用诈骗的手法非法集资，浦东公安分局以涉嫌集资诈骗罪将上述12人移送浦东新区人民...

标签: 发布日期:2018-09-22 09:18:31 Catid:478 Status:6

432. XTransfer发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [81%]

...的角度给到应对之策。这些案例故事，有的是被买家伪造文件导致钱货两空的无奈，有的是被银行默认换汇吃掉利润的心痛，还有的是因为收取黑市付款导致全家银行卡被冻结的教训。这不仅是一份风险防范手册，更是外贸人用真金白银换来的经验教训。 “报告通过引入外贸人亲身经历和XTransfer在B2B外贸收款领域的最佳实践，致力于帮助中小微企业构建更加稳健的资...

标签: 发布日期:2024-04-25 03:02:34 Catid:566 Status:6

433. 北京海淀区法院“治赖”有高招 [81%]

...议，您可以投保继续执行责任保险，法院就能继续拍卖房屋。” “执行大厅有工商银行服务点，只要办理‘案款直通车’服务，就可以通过电子账户查看案款情况并领取现金。” 警务室、保险、银行……不要怀疑，你来到的确实是北京市海淀区人民法院执行局。为了让当事人的权益得到最方便快捷的保障，海淀法院创新推出“执行+”模...

标签:老赖 发布日期:2019-10-13 05:28:55 Catid:565 Status:6

434. 辽宁建立企业信用修复机制 破解失信企业困境 [81%]

...会共治的良好作用，但移出“黑名单”时间限定太长，企业一旦进入“黑名单”，银行账户被冻结、各项业务受限制，5年内无法开展正常的经营活动。 　　目前，辽宁省被列入严重违法失信企业名单的企业有2.4万余户，其中绝大多数是已经不再经营、失去联系、无人管理的休眠企业。但根据辽宁省市场监管局调研了解，尚有10%-15%的企业处在经营状态，或有继...

标签: 发布日期:2019-08-15 08:50:26 Catid:1807 Status:6

435. 平台黑手、操纵市场、圈钱"跑路" 虚拟货币交易暗藏巨大风险 [81%]

...有实际价值支撑，不是稳定的价值储存手段，相关交易纯属投机炒作。 根据2017年9月人民银行等七部门联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，代币发行融资（ICO，指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”）本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资...

标签: 发布日期:2021-01-13 03:00:48 Catid:565 Status:6

436. 静安区人民法院与多部门共同破解“执行难” [81%]

...决依法严厉打击。打击拒执强制腾退8月8日，静安法院与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安支行举行协作机制签约仪式，共同签署《静安法院与邮储银行静安支行关于建立协作机制的工作备忘录》。协作机制内容包括：邮储银行静安支行设立专项网点窗口协助法院办理查询、冻结等业务；各自指定专人，负责协调沟通执行中遇到的问题；建立定期...

标签: 发布日期:2018-10-31 10:11:07 Catid:478 Status:6

437. 辽宁省市场监督管理局：未按期年报企业将被列入企业经营异常名录 [81%]

...会共治的良好作用，但移出“黑名单”时间限定太长，企业一旦进入“黑名单”，银行账户被冻结、各项业务受限制，5年内无法开展正常的经营活动。 目前，全省被列入严重违法失信企业名单的企业有2.4万余户，其中绝大多数是已经不再经营、失去联系、无人管理的休眠企业。但根据省市场监管局调研了解，尚有10%-15%的企业处在经营状态，或有继续经营的意...

标签:辽宁省 市场监管局 发布日期:2019-08-13 01:26:21 Catid:1828 Status:6

438. 焦点访谈：莫名其妙收到短信验证码？小心被盗刷！ [81%]

央视网消息(焦点访谈)：银行卡被盗刷，这事挺可怕。海南三亚警方就破获了这样一起新型银行卡盗刷案件，一位女士在家什么都没做，一觉醒来，却发现自己的银行卡已经被洗劫一空。像这样一类盗刷案件已经多次发生，引起了人们的关注。那么，不法分子是怎么无声无息就把钱转走了？这类案件为什么会多次发生，我们又该如何防范呢？ 2019年7月4日凌晨3点多，海南...

标签: 发布日期:2020-06-22 10:35:28 Catid:1830 Status:6

439. 银行上演ETC拉人大战：1人要拉300户 抢挖2万亿金矿 [81%]

“你家办ETC了吗？” “我们银行办ETC有优惠哦，加油卡、充值卡、还有爱奇艺会员三选一！” …… 不胜其烦的中证君只得婉拒。 然而，对方仍不死心：“你们同事有要办的也可以找我哦……” 不知何时，朋友圈突然掀起了“免费安装ETC”的浪潮，银行小伙伴的花样文案层出不穷。 例如： 曾经有...

标签:ETC 发布日期:2019-08-19 08:53:30 Catid:565 Status:6

440. 日媒：全球央行大举买进黄金，“匿名买家”引猜测 [81%]

参考消息网11月27日报道 据《日本经济新闻》11月22日报道，世界各国中央银行正在增加黄金储备。据国际调查机构称，2022年的黄金购买量将创20世纪60年代以来的最高水平。 世界黄金协会11月发布的报告显示，今年第三季度全球央行的黄金净购买量为399.3吨，是去年同期的4倍以上。与第一季度的87.7吨、第二季度的186吨相比，黄金净购买量逐渐增加，前三个季度的累计净...

标签: 发布日期:2022-11-28 10:14:43 Catid:25 Status:6

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