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431. 涉房交易管控升级：银行信用卡风控进一步收紧 [100%]

本报记者赵萌 在监管政策要求下，各大银行对信用卡资金用于房地产类商户的交易管控措施密集出台。8月份以来，农业银行、建设银行、兴业银行、招商银行、光大银行等纷纷发布公告，采取严格措施限制个人透支信用卡购房。总体来看，透支信用卡在开发商或中介付首付或佣金的通道已被“堵死”，而缴纳物业费和分时用房（出租房）则多被限额交易，单笔不...

标签:银行信用卡 涉房交易 发布日期:2019-10-18 11:21:06 Catid:565 Status:6

432. 用户无故收到支付验证码未予理睬 银行卡遭盗刷 [100%]

这两天，北京的赵女士经历了一场离奇的银行卡盗刷事件——在收到一条支付验证码短信后，她银行卡里的199元就不翼而飞了。“我以为是诈骗短信就没有理会。”让赵女士不解的是，既然支付平台需要验证码才能支付，为何她收到验证码短信后未做任何操作，她的卡仍被盗刷了呢？ 缘起 接到支付平台电话 才知遇盗刷 北京青年报记者了解到，赵...

标签:短信 支付 验证 银行卡 女士 发布日期:2017-01-16 10:37:43 Catid:945 Status:6

433. 济南市民姓氏太生僻银行存折被冻结，保卡今后也可能无法使用 [100%]

.../p> 据统计全世界蔄姓人仅有2000名左右，主要分布在蔄阿姨所在的威海市文登区港嶅山村。因银行系统一直没有这个字体，蔄阿姨开户的存折和社保卡只能以拼音代替。由于最近银行颁布了新的政策，像蔄阿姨这样用拼音开户的存折今后不能再使用了。 延伸阅读 关于名字这事，请特别注意以下内容 ★名字不是想改就能改...

标签:生僻字 济南市民 生僻姓氏 威海市文登区港嶅山村 发布日期:2020-07-07 10:30:20 Catid:1830 Status:6

434. 虹口：警银合作7小时追回12万元 [100%]

...“电信公司员工”所说操作。石阿婆信以为真，按照对方指示，将支付宝内仅有的1万多元转至银行卡，并将自己的身份证号码、银行卡号、密码悉数透露给了对方。当天下午，待石阿婆冷静后，发现事有蹊跷，并想起了平日社区民警经常做的防范电信诈骗宣传，遂意识到自己可能被骗，急匆匆赶到银行求证。银行工作人员告诉她这就是电信诈骗并建议其报警，石阿婆立即...

标签: 发布日期:2018-10-24 05:19:09 Catid:478 Status:6

435. 虹口警银合作7小时追回12万元 [100%]

...“电信公司员工”所说操作。石阿婆信以为真，按照对方指示，将支付宝内仅有的1万多元转至银行卡，并将自己的身份证号码、银行卡号、密码悉数透露给了对方。当天下午，待石阿婆冷静后，发现事有蹊跷，并想起了平日社区民警经常做的防范电信诈骗宣传，遂意识到自己可能被骗，急匆匆赶到银行求证。银行工作人员告诉她这就是电信诈骗并建议其报警，石阿婆立即...

标签: 发布日期:2018-10-22 10:19:08 Catid:478 Status:6

436. 招商银行淮北分行因严重违反审慎经营规则被罚8万 [100%]

招商银行淮北分行因严重违反审慎经营规则被罚8万 2017-12-5 13:38:30 来源:中国网财经     中国网财经12月5日讯 近日中国银监会淮北监管分局发布一则行政处罚信息，招商银行淮北分行因“未按照《流动资金贷款管理暂行办法》的规定对信贷资金进行跟踪和管理，致使信贷资金被挪用，严重违反审慎经营规则。” 被罚人...

标签: 发布日期:2017-12-05 02:01:53 Catid:478 Status:6

437. 沪反电信诈骗平台运行半年冻结被骗资金超8000万 [100%]

...年3月21日投入试运行以来，已经冻结被骗资金折合人民币超过8000万元。 中心平台由商业银行、通信运营商、金融清算机构和第三方支付机构联合入驻，对犯罪行为开展主动拦截和精确打击。 为有效防范打击电信网络诈骗犯罪，上海市反电信网络诈骗中心平台由公安机关有关警种、商业银行、通信运营商、金融清算机构和第三方支付机构联合入驻，对电信网络诈骗违...

标签:平台 诈骗 中心 银行 发布日期:2016-09-20 10:52:21 Catid:483 Status:6

438. 汇丰银行涉嫌帮10万客户逃税 面临多国刑事调查 [100%]

...er; text-indent: 0;"> 汇丰银行陷入逃税风波 汇丰银行面临美法等多国调查 英国广播公司2月9日报道说，英国最大银行汇丰银行在过去几年间，千方百计帮助富裕储户向英国政府隐瞒实际资产，逃税金额达上亿英镑。分析人士指出，如果帮助储户逃税等行为被证明属实，那么汇丰银行俨然成了可怕的...

标签:汇丰银行 多国 刑事 客户 调查 发布日期:2015-02-11 11:31:49 Catid:565 Status:6

439. 强监管态势不变 近千张“2018款”银行罚… [100%]

部分商业银行或许还在窃喜自己的“这波违规操作666”，但实际上，监管罚单已经“及时送达”。 据记者统计，今年以来，银保监会以及地方银监局（含分局）针对商业银行等金融机构违规行为，已经至少开具并披露了898张罚单。其中，银保监会开具10张，地方银监局开具348张，银监分局开具540张。鉴于罚单披露必然的“滞后性”，按已经公布的罚单...

标签:罚单 违规 处罚 发布日期:2018-05-22 09:01:00 Catid:479 Status:6

440. 银行账户新规刚出台已现漏洞 骗术升级防不胜防 [100%]

为防范打击电信诈骗，中国人民银行9月出台了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自12月1日起实施。其中指出，个人通过银行自助柜员机(ATM)向非同名账户转账的，资金24小时后到账，个人在24小时内可以向发卡行申请撤销转账。新规给汇款人留下了“反悔”的时间，但同时也给“无孔不入”的骗子有了可趁之机。在新规出台不...

标签:转账 银行 撤销 小时 骗子 发布日期:2016-12-08 10:07:14 Catid:105 Status:6