搜索：反洗钱 - - 中国发展网

大约有800项符合查询结果，库内数据总量为719,595项。（搜索耗时：0.0701秒） [XML]

...方在于风控。在过去几年当中，我们看到了利用大数据、机器学习，使得我们在做反欺诈、反洗钱达到了毫秒级，这完全是颠覆了以前传统银行的做法。”汇付天下董事长兼CEO周晔表示，作为新一轮技术革命和产业变革的核心驱动力，人工智能的一大核心则是数据，而智能金融的未来属于数据加算法，所有的金融科技服务都一样，最终目的是解决业务场景和产品的匹配。...

标签: 发布日期:2018-09-20 01:15:19 Catid:479 Status:6

432. 守护“奔跑者” 筑牢“防骗墙”——人保寿险四川省分公司将金融知识送到新就业群体身边 [90%]

...，队员们利用自身专业知识，重点剖析了“冒充客服理赔”等高频诈骗手段，反复叮嘱反洗钱、防非法集资要点，并着重警示从业人员妥善保护个人信息，切勿出租、出借个人身份证和银行卡，警惕成为洗钱犯罪的“工具人”，切实提升自身金融风险防范能力。

标签: 发布日期:2026-03-16 02:46:21 Catid:1940 Status:6

433. 银保监会：单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过20万元 [90%]

...是指应用于互联网贷款业务全流程的各类模型，包括但不限于身份认证模型、反欺诈模型、反洗钱模型、合规模型、风险评价模型、风险定价模型、授信审批模型、风险预警模型、贷款清收模型等。本办法所称合作机构，是指在互联网贷款业务中，与商业银行在营销获客、共同出资发放贷款、支付结算、风险分担、信息科技、逾期清收等方面开展合作的各类机构，包括但...

标签:银保监会个人信贷 发布日期:2020-07-17 11:23:03 Catid:565 Status:6

434. 人保寿险安徽省分公司开展“3·15”金融消费者教育宣传——“银发课堂进院落”活动（三） [90%]

...“金融明白卡”，现场工作人员热情地发放宣传折页等，向老年居民宣传反保险欺诈、反洗钱、防范非法集资、“代理退保”黑产等相关金融知识，提醒消费者保护个人金融信息，提升风险防范能力。有效增强了老年群体对金融诈骗的“免疫力”,助力老年群体晚年生活更安心,推动构建和谐安全的社区金融环境。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:31:39 Catid:1940 Status:6

435. 发挥数据要素乘数效应培育经济发展新动能 [89%]

...类数据，融合分析金融市场、信贷资产、风险核查等多维数据，支撑提升金融机构反欺诈、反洗钱能力，提高风险预警和防范水平。此外，《行动计划》明确，实施“数据要素×”试点工程，统筹利用中央预算内投资和其他各类资金加大支持力度。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基...

标签:数据国家行动计划 发布日期:2024-01-08 02:07:38 Catid:26 Status:6

436. 潘功胜：研究适度放宽甚至取消QFII额度管理 [89%]

...以市场化方式逆周期调节外汇市场顺周期波动。微观监管旨在依法维护外汇市场秩序，突出反洗钱、反恐怖融资和反逃税。打击虚假交易、欺骗性交易和地下钱庄等违法违规行为。潘功胜表示，我们将贯彻落实“在开放的环境中适应开放”重要指示精神，在国务院金融委的统一领导、统一部署下，统筹推动资本项目开放、金融市场双向开放和人民币国际化，提升跨境贸易...

标签: 发布日期:2019-06-14 09:25:09 Catid:478 Status:6

437. 四川银行以金融之力助力四川体育强省建设 [89%]

...造“赛场边的金融公益课堂”，志愿者以通俗易懂的语言开展金融消保宣传，发放反诈反洗钱、存款保险、征信、理性理财宣传手册，一对一解答群众信贷、社保卡、个人账户安全相关问题，把金融知识送到百姓身边。不止体育领域，四川银行持续汇聚金融活水，润泽千行百业。绿色金融贷款余额突破231亿元，持续擦亮“川银绿金”品牌助力双碳目标落地；...

标签: 发布日期:2026-07-29 12:02:27 Catid:1830 Status:6

438. 织密“服务网” 筑牢“防火墙” 农行鲁山县支行暖心守护银发客群幸福生活 [89%]

...知识普及活动，尤其针对老年群体，重点讲解网络安全、识别假币、防范非法集资、征信和反洗钱等知识，持续提升老年群体的风险防范意识和自我保护能力。去年以来，此类金融宣教活动已开展70余场，惠及众多市民。此外，面对复杂严峻的反诈形势，该行持续深化警银协作，提升账户风险管控效能，筑牢金融反诈“防火墙”，坚守金融为民初心，开展了一系列...

标签: 发布日期:2026-03-11 11:36:31 Catid:2207 Status:6

439. 银行有没有“安全账户”？转账24小时内可撤销？“962110”可以信任吗？ [89%]

...的公安办案是绝不可能在电话里向市民透露案件信息的。如果公安打电话对市民说“你涉嫌洗钱”等，这种情况是可以很直接判断对方是骗子。在一些电话诈骗案例中，经常会提到“安全账户”这个词，骗子会要求市民先将钱款转入银行的“安全账户”。银行真的有“安全账户”吗？孙逸楠说，从银行角度看...

标签: 发布日期:2018-09-13 06:48:00 Catid:478 Status:6

440. 海保人寿深圳分公司与明亚保险经纪深圳分公司联合举办元宵主题活动 [89%]

...简单的消保问题,现场笑声不断、掌声连连;现场派发的合规消保知识小锦囊,为伙伴们带去了反洗钱、防范电信网络诈骗、反保险欺诈等方面的知识科普及典型案例,进一步提升了保险从业人员与客户的风险防范意识和依法维权能力。 “这种形式特别好,既好玩又长知识,客户参加活动很开心,我们也学到了东西。”一位明亚经纪人笑着说道。一位参与活动的客户也表示:&l...

标签: 发布日期:2026-03-17 12:40:12 Catid:1940 Status:6

431. AI助力金融智能化转型未来五年中国或迎行业爆发期 [90%]

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