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421. 嘉定警方破获巨额诈骗案 [100%]

...疏通关系等为理由向王女士索要钱款，王女士也全数答应。2015年7月，李某称自己在云南走私玉器被抓，需要钱打点关系，否则自己就要坐牢，户口的事情也会随之打水漂，心急如焚的王女士又陆续将几万元汇入李某提供的银行账号。2017年，李某搬家后就再没和王女士见过面，在王女士的多次催促下，李某仍没有回应，王女士便起了疑心，之后又发现自己的社保也未...

标签: 发布日期:2018-12-05 01:53:09 Catid:478 Status:6

422. 浦东机场突击检查代购"损失"惨重? 上海海关表态 [100%]

...不属于免税范围，入境时须主动向海关申报，在自用合理数量内海关作征税处理。涉嫌违规、走私的予以立案。具体规定可查询上海海关官方网站、上海海关12360服务热线及其微博、微信。

标签: 发布日期:2018-10-03 11:48:28 Catid:478 Status:6

423. 静安区检察院对七件毒品犯罪案提起公诉 [100%]

...共受理各类毒品犯罪案件186件208人，经审查后提起公诉173件184人。从案件办理情况来看，仍以走私、贩卖、运输、制造毒品罪案件居多，所占比例高达七成以上，其次为非法持有毒品犯罪、容留他人吸毒犯罪案件；涉案的毒品种类以甲基苯丙胺（即冰毒）为主，“蓝精灵”“咳嗽水”等新型毒品也不断增多；涉案人员呈现出年轻化、女性增多的特点，其中40岁以下涉案人员占41....

标签: 发布日期:2018-07-03 12:52:18 Catid:478 Status:6

424. 我国将开展为期两年的打击整治枪爆违法犯罪专项行动 [100%]

...dquo;，坚决打掉犯罪分子嚣张气焰，坚决铲除涉枪涉爆隐患。要把打击锋芒对准境内制贩、境外走私、网络贩枪等突出犯罪，坚决打掉犯罪团伙，摧毁源头窝点，追缴枪爆物品。对跨区域、团伙型犯罪案件，要追根溯源、深挖彻查，坚决打干净、打彻底。 赵克志要求，各地区、各有关部门要组织开展经常性督导检查，定期通报工作进展情况，加大问责力度，推动各项工作...

标签:公安部 枪爆违法犯罪专项行动 发布日期:2018-02-08 10:51:36 Catid:565 Status:6

425. 将“洋垃圾”堵截在国门外 [100%]

...规倒卖进口许可证，为利益置环境污染于不顾。此次经上海海关查证的2家涉案企业，分别涉嫌走私进口废塑料5000吨，废矿渣469.8吨，这些“洋垃圾”一旦进境，其回收利用过程中可能产生大量有机污染物、有害气体、重金属污染物、有腐蚀性的废水等，将严重污染环境。 据介绍，“洋垃圾”在入境报关时，涉案企业往往采用伪报品名、伪报瞒报元素含量等手...

标签:进口 废物 固体 垃圾 发布日期:2017-12-22 10:30:06 Catid:481 Status:6

426. 英媒称中美墨将联手拯救小头鼠海豚：全球仅剩最后30只 [100%]

...会谈行将结束之际，三国同意采取高级别外交行动，解决导致小头鼠海豚灭绝的野生动物犯罪走私问题。    小头鼠海豚仅存于墨西哥的加利福尼亚湾。由于一种叫做加利福尼亚湾石首鱼（又名犬型黄花鱼）的非法交易，小头鼠海豚几乎已灭绝。    报道称，非法捕捞者撒网捕捞这种“水中可卡因”——在远东黑市，每条鱼售价可达3万英镑，结...

标签: 发布日期:2017-12-06 09:32:16 Catid:478 Status:6

427. 塞拉利昂政府拍卖超大钻石 重达709克拉 [100%]

...商人成功拍下这颗钻石。    上世纪90年代，塞拉利昂内战期间有反叛组织通过走私钻石获取资金购买武器和弹药。因此，在塞拉利昂发现的钻石经常被其它国家称为“血钻”。

标签: 发布日期:2017-12-05 04:03:03 Catid:478 Status:6

428. 中国互金协会再示警：警惕“虚拟货币”投资风险 [100%]

...需强化风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 同时，互金协会指出，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起...

标签:风险 虚拟 货币 交易 所谓 发布日期:2017-09-15 09:38:44 Catid:484 Status:6

429. 央行：将完善反洗钱反逃税监管体制机制 [100%]

...，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。 殷勇指出，党中央、国务院高度重视反洗钱工作，刚刚结束的第五次全国金融工作会议对反洗钱工作提出了更高的要...

标签:洗钱 工作 金融 发布日期:2017-09-13 01:55:54 Catid:482 Status:6

430. 张家港加强固体废物进口管理 [100%]

...物。国家将完善相关法规制度，减少固体废物进口口岸数量，提高进口门槛，严厉打击洋垃圾走私，更好地保护生态环境安全和人民群众身体健康。 一直以来，张家港检验检疫局在进口废料监管中严把安全关，严防“洋垃圾”转移入境，对检出环保不合格废料，均出具《检验检疫处理通知书》和《检验检疫证书》，移交海关作退运处理。

标签:张家口 检验检疫局 发布日期:2017-09-06 09:56:38 Catid:25 Status:6

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