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421. 合利宝打造智能风控体系 科技赋能产业数字化升级 [91%]

...态系统可及时监控到违反风控规则的风险交易，对不同类型的风险交易，包括但不限于套现、洗钱、欺诈等交易实施阻断、预警等风控措施，并生成风险监测报告，从“事后分析”向“事前甄别、事中干预”全面转变，不断提高自身智能化管理水平。 发挥技术优势保驾护航 当前网络安全形势日益严峻，网络诈骗形式层出不穷，为适应大数据...

标签: 发布日期:2024-04-22 03:54:49 Catid:1940 Status:6

422. 8团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道 [91%]

...这是一家注册在香港的离岸“空壳”公司。2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到央行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。 2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号“9·16”专案。经查，上述公司由赵某团伙控制。随后，顺着赵某团伙的线索，施某等其他团伙相继浮出...

标签:外汇 银行 发布日期:2016-01-20 05:47:55 Catid:565 Status:6

423. 情暖重阳 孝道传承丨信泰保险河南分公司积极参与社区孝道文化节 [91%]

...o;的沟通方式搭建起服务桥梁。通过生动案例讲解、通俗语言解读，向老人们普及反诈防骗、反洗钱等基础金融知识，重点针对保险投保要点、理赔流程规范、权益保障范围等高频疑问进行耐心答疑，将专业的保险保障理念融入日常生活，切实提升老年群体的风险防范能力与金融素养。

标签: 发布日期:2025-11-06 02:25:54 Catid:1940 Status:6

424. 浙江义乌：金融助燃“村BA”，绘就文体惠民与金融为民融合画卷 [91%]

...行工作人员面对面向前来观战的村民宣传普及反电诈、反假币、存款保险、防范非法集资、反洗钱、珍爱信用等金融知识，现场分发宣传折页、讲解防诈防骗案例，用心守护群众“钱袋子”。同时，积极推介“星福贷”“星农贷”“存款、保险、理财”等金融产品，为有需要的村民朋友提供咨询服务，真正做到将金融服务送到百姓“家门”，本次...

标签: 发布日期:2025-09-28 06:06:02 Catid:479 Status:6

425. 党建引领聚合力 服务民生暖人心——人保寿险铜陵中支与幸福社区共建活动绘就惠民新图景 [91%]

...题日活动，人保寿险铜陵中支党员志愿服务队搭建“金融保险知识”咨询台，通过发放反洗钱、防范非法集资、反保险欺诈等主题宣传折页，用“唠家常”式的通俗语言为居民答疑解惑，让金融安全知识深入人心。 此次活动聚焦社区全体党员居民，尤其关注中老年群体核心需求，既通过党建共建强化了基层党组织战斗堡垒作用，搭建起企业与社区的沟通桥梁...

标签: 发布日期:2025-12-04 11:20:44 Catid:1940 Status:6

426. 央行证监会联合规范沪港通资金流动 [91%]

...中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等义务，配合监管部门做好跨境资金监测管理工作。　　中国人民银行、中国证监会及其分支机构对中国证券登记结算公司、香港中央结算公司和其境内开户银行的账户管理、资金汇出入和信息报送等进行监督管理。

标签:结算 资金 账户 人民币 发布日期:2014-11-11 06:51:45 Catid:565 Status:6

427. 《粤港澳大湾区金融融合发展研究》报告发布：提出七项政策建议 [90%]

...块链、大数据、机器学习和人工智能技术，加强“RegTech”建设，提升对复杂跨境套利、洗钱、逃税、非法外汇业务等违规风险识别的智能化水平和实时监测分析能力。运用“智能边界”技术，建立基于征信大数据基础上的可信赖贸易主体和可信赖旅行者计划，大幅提升跨境人流物流通关的便利性。 七是选好时机，设计好适当容错机制，加强宏观审慎管理，有...

标签:粤港澳大湾区金融融合发展研究 发布日期:2019-03-06 11:34:00 Catid:1504 Status:6

428. “有温度的银行”稠州银行积极开展元宵节系列暖心活动 [90%]

...庆元宵送汤圆，营销人员为到场的客户讲解稠行的存贷产品及反假币、防范电信网络诈骗、反洗钱等金融知识，发放金融知识宣传折页，提高金融风险防范意识。 嘉兴平湖小微综合支行以“元宵节”为契机，组织了试营业以来首次助农站长茶话会，邀请到8位站长参与，嘉兴分行业发部、管户客户经理及宜农公司市场部一并参加。会议结束后，员工现场组织了“...

标签: 发布日期:2022-02-17 12:38:55 Catid:479 Status:6

429. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [90%]

...犯罪专项行动，全力铲除境外犯罪窝点，抓捕幕后金主，打击为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱服务的人员。 同时，要强化属地管理，加强对涉诈犯罪人员的管理措施，最大限度防止本地人员外流作案、出境作案。国务院联席办要对外流作案人员较多的地区开展专项督导。 研究建立诈骗钱财返还制度 赵克志表示，2018年11月29日，国务院部级联席会议部署在全...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

430. 央行规范沪港通机制试点 明确存款账户收支范围 [90%]

...中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等义务，配合监管部门做好跨境资金监测管理工作。　　十三是中国人民银行、中国证监会及其分支机构对中国证券登记结算公司、香港中央结算公司和其境内开户银行的账户管理、资金汇出入和信息报送等进行监督管理。

标签:结算 资金 账户 人民币 发布日期:2014-11-11 03:05:41 Catid:565 Status:6

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