大约有800项符合查询结果，库内数据总量为719,579项。（搜索耗时：0.0655秒） [XML]

421. 浙江义乌：金融助燃“村BA”，绘就文体惠民与金融为民融合画卷 [91%]

...行工作人员面对面向前来观战的村民宣传普及反电诈、反假币、存款保险、防范非法集资、反洗钱、珍爱信用等金融知识，现场分发宣传折页、讲解防诈防骗案例，用心守护群众“钱袋子”。同时，积极推介“星福贷”“星农贷”“存款、保险、理财”等金融产品，为有需要的村民朋友提供咨询服务，真正做到将金融服务送到百姓“家门”，本次...

标签: 发布日期:2025-09-28 06:06:02 Catid:479 Status:6

422. 党建引领聚合力 服务民生暖人心——人保寿险铜陵中支与幸福社区共建活动绘就惠民新图景 [91%]

...题日活动，人保寿险铜陵中支党员志愿服务队搭建“金融保险知识”咨询台，通过发放反洗钱、防范非法集资、反保险欺诈等主题宣传折页，用“唠家常”式的通俗语言为居民答疑解惑，让金融安全知识深入人心。 此次活动聚焦社区全体党员居民，尤其关注中老年群体核心需求，既通过党建共建强化了基层党组织战斗堡垒作用，搭建起企业与社区的沟通桥梁...

标签: 发布日期:2025-12-04 11:20:44 Catid:1940 Status:6

423. 央行证监会联合规范沪港通资金流动 [91%]

...中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等义务，配合监管部门做好跨境资金监测管理工作。　　中国人民银行、中国证监会及其分支机构对中国证券登记结算公司、香港中央结算公司和其境内开户银行的账户管理、资金汇出入和信息报送等进行监督管理。

标签:结算 资金 账户 人民币 发布日期:2014-11-11 06:51:45 Catid:565 Status:6

424. 《粤港澳大湾区金融融合发展研究》报告发布：提出七项政策建议 [90%]

...块链、大数据、机器学习和人工智能技术，加强“RegTech”建设，提升对复杂跨境套利、洗钱、逃税、非法外汇业务等违规风险识别的智能化水平和实时监测分析能力。运用“智能边界”技术，建立基于征信大数据基础上的可信赖贸易主体和可信赖旅行者计划，大幅提升跨境人流物流通关的便利性。 七是选好时机，设计好适当容错机制，加强宏观审慎管理，有...

标签:粤港澳大湾区金融融合发展研究 发布日期:2019-03-06 11:34:00 Catid:1504 Status:6

425. “有温度的银行”稠州银行积极开展元宵节系列暖心活动 [90%]

...庆元宵送汤圆，营销人员为到场的客户讲解稠行的存贷产品及反假币、防范电信网络诈骗、反洗钱等金融知识，发放金融知识宣传折页，提高金融风险防范意识。 嘉兴平湖小微综合支行以“元宵节”为契机，组织了试营业以来首次助农站长茶话会，邀请到8位站长参与，嘉兴分行业发部、管户客户经理及宜农公司市场部一并参加。会议结束后，员工现场组织了“...

标签: 发布日期:2022-02-17 12:38:55 Catid:479 Status:6

426. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [90%]

...犯罪专项行动，全力铲除境外犯罪窝点，抓捕幕后金主，打击为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱服务的人员。 同时，要强化属地管理，加强对涉诈犯罪人员的管理措施，最大限度防止本地人员外流作案、出境作案。国务院联席办要对外流作案人员较多的地区开展专项督导。 研究建立诈骗钱财返还制度 赵克志表示，2018年11月29日，国务院部级联席会议部署在全...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

427. 央行规范沪港通机制试点 明确存款账户收支范围 [90%]

...中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等义务，配合监管部门做好跨境资金监测管理工作。　　十三是中国人民银行、中国证监会及其分支机构对中国证券登记结算公司、香港中央结算公司和其境内开户银行的账户管理、资金汇出入和信息报送等进行监督管理。

标签:结算 资金 账户 人民币 发布日期:2014-11-11 03:05:41 Catid:565 Status:6

428. 广发银行中山分行：金融为民谱新篇，守护权益防风险 [90%]

...高潮。宣讲员以通俗易懂、简短精练的讲解方式向群众普及了如何保护两卡，远离金融诈骗和洗钱陷阱，提醒群众了解非法买卖、出租出借“两卡”的危害。课堂过程中还设置有奖问答以及疑问解答等互动环节，加深群众对金融知识和金融诈骗的认识。参与本次活动的群众积极互动，踊跃发言，现场气氛热烈。 进村入户“金融知识送上门” ...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:26:20 Catid:1940 Status:6

429. 建行武义支行携手共青团武义县委等单位举办青少年陪跑成长营活动 [90%]

... 青年志愿者们也向陪同参加活动家长、果园工作人员等宣传消费者权益保护、反赌反诈反洗钱、存款保险等金融知识。（陶李文、沈晔）

标签: 发布日期:2023-12-27 05:28:17 Catid:479 Status:6

430. 阳光财险河北省分公司全面启动2024年“金融教育宣传月”活动 [90%]

...公司走进革命老区阜平县青沿村,以“乡村大喇叭”的形式,向广大村民广播反诈防非及反洗钱相关资讯。 自“金融教育宣传月”活动启动以来,阳光...

标签: 发布日期:2024-09-05 04:42:56 Catid:1940 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识 违反反洗钱法 洗钱