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4271. 中行紧急叫停优汇通 传外管局和反洗钱司已经入驻 [100%]

...与事实不符。　　南都记者从深圳分行以及广东分行多位工行员工处证实，尽管中行表示合规，但内部目前已经暂停了该业务。另外，南都记者从相关知情人士处获悉，昨日中午，外管局和反洗钱司已经入驻中行。　　1　　曝光：优汇通可无限额换汇　　每年每人只有5万美元的换汇额度一直是央行实现外汇管制的一条重要红线。...

标签:业务 中行 记者 发布日期:2014-07-10 03:48:20 Catid:565 Status:6

4272. 佳兆业入局“抢”ST生化 深交所连夜问询 [100%]

...售的ST生化18.57%股权，交易总价为21.87亿元。这项交易引起深交所关注，要求ST生化说明交易的合规性。而就在5天前，ST生化刚刚回复交易所称，公司控股股东未筹划转让其所持上市公司的股份的事项。与此同时，浙江民营企业联合投资股份有限公司（浙民投）等方正在对ST生化发起要约收购，并到了最后的关头。佳兆业欲21.87亿元成ST生化实控人ST生...

标签: 发布日期:2017-12-01 09:46:04 Catid:479 Status:6

4273. 明晟MSCI发布2025年度企业ESG评级，联想集团获AAA评级 [100%]

...球应对气候变化、追求可持续发展的时代浪潮中，企业如何将环境、社会及治理（ESG）理念从合规要求转变为内生动力与核心竞争力，成为一道关乎长远发展的必答题。作为全球领先的科技企业，联想集团不仅交出了一份亮眼的“绿色答卷”，更以“ESG+AI”的双轮驱动模式，探索出一条从自我革新到生态赋能的独特路径，为全球科技制造业的可持续转型提供了极具...

标签: 发布日期:2025-12-26 10:32:52 Catid:1940 Status:6

4274. 海尔消费金融10年创业 打造高质量数智风控样本 [100%]

...到25%，充分强调风控对于消费金融公司的重要性，需夯实在信用风险、操作风险、市场风险和合规风险等方面的管理能力‌。 近年来，已有很多消费金融公司将重点锚向风控领域，不断提高大数据、人工智能的开发和应用能力，风控能力持续提升。 “海尔消费金融一直秉承着‘风险驱动，行稳致远’的理念。历经十年探索，海尔消费金融的回收率、团伙...

标签: 发布日期:2024-12-26 04:11:03 Catid:1940 Status:6

4275. 广东消委会评出2024年度十大消费维权事件 [100%]

...内停车路段，取得积极监督成效。 事件7：“助企促消费 ”巡回宣讲提升企业合规能力 2024年，省消委会在全省开展“助企促消费 激发消费活力”巡回宣讲活动，从3月开始，每月一场，组织市场监管专家、消费维权专家、公益律师等组成宣讲团，聚焦汽车、餐饮、游戏、旅游、通讯、电器、电商和培训等需求大、关注度高的领域，深入不同...

标签: 发布日期:2025-03-12 04:19:17 Catid:566 Status:6

4276. 消费金融行业观察：从科技服务创新到社会责任实践，看招联如何构建差异化竞争力 [100%]

...对金融专业术语、市场动态和监管政策有更全面和深入的理解，在处理意图识别、风险管理、合规审核等特定任务时，相比行业通用模型表现更为突出，能够为金融机构提供更加精准和可靠的决策支持。 在服务端，智鹿大模型深度赋能招联以“自信”“自愈”为代表的数智化“自服务”体系，普惠实践更为精准有效。“自信”服务从用户角度出发...

标签: 发布日期:2025-04-24 05:31:43 Catid:1940 Status:6

4277. 微贷七年之痒：重线下、追科技、争存量，能否赢未来？ [100%]

...。彼时有接近监管人士透露，网贷专项整治验收工作将延期18个月完成。 备案一再延期，合规却刻不容缓。当下，新拓用户规模越大，其合规的风险也会增加，同样备案的难度也会加大。 官方信息显示，截至8月10日微贷网累计交易量已经突破2000亿元。微贷网创始人姚宏在7周年庆典的致辞中提到“站在7年的窗口面向未来，企业的生存发展必须建立在：1、市场有需...

标签:微贷网 发布日期:2018-08-17 12:56:08 Catid:1521 Status:6

4278. 国际数据治理协会发布《2025工业企业数据治理实践指南》白皮书：“1—1314”架构助力工业企业破解数据治理难题 [100%]

...：企业内部各部门数据标准不统一，数据难以共享和流通，影响协同效率；安全与合规风险加剧：数据泄露事件频发，国内外数据安全法规监管趋严，企业需确保数据存储与使用的合法合规；治理效果难以持续：许多企业反复投入数据治理，但因缺乏系统性方法，治理成果难以长期维持。 针对这些问题，国际数据治理协会（IDGA）联合顶尖...

标签: 发布日期:2025-07-15 03:24:38 Catid:1931 Status:6

4279. 为何美国对我国“洋垃圾”禁令虎视眈眈？ [100%]

...企业等通过逃税方式等获利，而正规的垃圾处理企业必须承受较高的运营成本。这种情况下，合规企业为了与不合规企业竞争，通过进口加工整理成本较低且“含金量”较高的“洋垃圾”，来实现“堤内损失堤外补”的利益诉求。 四是走私难禁。自1996年起，我国开始对固体废物进口实行行政许可管理。但进口固废和“洋垃圾”是不同的概念，中国...

标签:洋垃圾 废金属供应链 发布日期:2018-03-29 03:57:50 Catid:565 Status:6

4280. 远信储能的全球化跃迁：从硬件供应商到电力合伙人 [100%]

...2 秒以内，如果数次未能达到调频要求，将面临严厉的罚款乃至市场禁入的风险。这种高技术和合规壁垒，天然地筛选掉了大量低价竞争者。 这种严格要求的背后，是日本独特的地理和电网结构： 作为一个岛国，日本并不是一个统一大电网，而是由诸多支离破碎的小电网组成，北海道、东北等地富资源地区难以将电力输送至本州等需求中心； 加之...

标签: 发布日期:2026-01-14 03:46:14 Catid:1940 Status:6