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411. 680名中国人在马来西亚被逮捕：603男77女，主要诈骗中国民众 [100%]

...290.png" border="0" alt="5571_1574392147000" /> 11月21日，马来西亚移民局捣破今年以来最大宗的网络诈骗案，共逮捕680名中国公民。警方称，该犯罪团伙针对在中国的受害者作案，已在此活动了大约6个月。 此外，仍有约100至150名成员突破包围逃脱。 移动局逮捕680名中国人，执法过程中遭遇抵抗 据马来西亚星洲日报报道，马来西亚移民局总监拿督凯鲁21...

标签:马来西亚 发布日期:2019-11-22 05:36:50 Catid:1830 Status:6

412. 浙江警方破获特大跨境网络平台投资诈骗案 涉案3000万元 [100%]

...)12日记者获悉，浙江云和警方在上级公安机关的大力支持下，破获一起特大跨境网络平台投资诈骗案，抓获嫌疑人49人，涉案金额高达3000万元。警方现场扣押电脑51台，手机121部，车辆3辆，现金23万余元。 五地联动 百人开展抓捕行动 4月23日，最后一车大巴开进云和县公安局大门。至此，49名网络诈骗犯罪嫌疑人从全国四省五地，全部押解回云和。 ...

标签: 发布日期:2020-05-13 11:27:17 Catid:1830 Status:6

413. “巧遇”梦中情人？工作钱多活少在国外？“杀猪盘”诈骗案调查:受骗一次平均损失18万 [100%]

...大呼上当。 无独有偶，记者调查发现，有行骗者专门冒充“高富帅”，将女性作为诈骗对象。他们统一购买微信号、电话卡，培训话术，并利用虚拟定位软件在国内知名交友网站和婚恋网站物色离异或单身女性。记者了解到，此类案件中受害女性年龄多在30至45岁之间。为骗取钱财，“业务员”甚至会出主意诱骗受害人卖车卖房，或在各种小贷平台借款参与投...

标签:杀猪盘 网络诈骗 发布日期:2019-09-04 08:01:08 Catid:1830 Status:6

414. 学校陆续开学，稠州银行提醒家长们：对电信网络诈骗要提高警惕 [100%]

...正在陆续开学。开学在即，浙江稠州商业银行于近期成功拦截了一场关于“学费”的网络诈骗案。 近日，浙江稠州商业银行某营业部如往常般营业，大堂经理在智慧柜员机旁指导客户办理业务。在轮到一位女客户时她神色慌张，经过询问得知该名客户要给北京一家公司账户转账38000元，大堂经理询问是否认识汇款方，客户回答应该算认识。 客户片刻的迟疑引起...

标签: 发布日期:2020-04-16 04:10:22 Catid:479 Status:6

415. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...实践。但是一些不良平台的倒闭和转型，尤其是一些假借P2P网贷之名实施非法吸收公众存款或诈骗等行为的发生，严重扰乱互联网金融市场秩序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失。日前，最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，短短两年多时间非法...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

416. 深圳银协一大批亮点工作引社会关注 [100%]

...面引领协会工作，做实、做牢、做强协会党建工作，业务工作重点突出、亮点纷呈，在反信息诈骗、无感支付上成为全国开路先锋，并积极践行社会责任，在“司法协助”“绿色金融”“普惠金融”等方面形成了一大批亮点工作： 亮点一：反信息诈骗全国首创 为全国提供实践样板 伴随着现代信息技术的进步和互联网金融的快速发展，...

标签:深圳银协 反信息诈骗 网络查控改革 发布日期:2018-09-14 05:50:00 Catid:1515 Status:6

417. 科普防诈刻不容缓，《蛋仔派对》联合权威部门开展防诈骗宣传！ [100%]

...同时，网络中不确定性以及复杂性同样会存在一定的安全隐患，随着近些年的飞速发展，网络诈骗手段和套路层出不穷，其中未成年人更是成为了犯罪分子诱骗的主要目标。 毕竟未成年人防诈意识薄弱，极易受到犯罪分子的影响，前段时间广东陈先生的儿子就是中...

标签: 发布日期:2023-08-11 10:50:52 Catid:1940 Status:6

418. 金华105万余人在线观看直播，全民共享反诈“营养大餐” [100%]

...国人民银行金华市中心支行联合制作的反诈公益系列宣传片，通过宣传片让市民朋友们对刷单诈骗、网络贷款、“杀猪盘”诈骗、冒充企业老板QQ诈骗财务人员等一些诈骗手段有进一步地认识。 “直播中，当事人现身说法，让人印象深刻，受教匪浅。”网友小路在观看直播中留言介绍，通过当事人讲述其一步步如何在骗子的诱导下载安装虚假投资软件，进行大...

标签: 发布日期:2020-06-30 10:11:17 Catid:481 Status:6

419. 公安部：2022年全国共破获诈骗医保基金案件2682起 [100%]

...基金使用常态化监管有关情况。公安部刑事侦查局负责人郑翔在会上表示，2022年，全国共破获诈骗医保基金案件2682起，打掉犯罪团伙541个，累计追缴医保基金10.7亿余元，联合惩处医药机构299个。 郑翔表示，近年来，全国公安机关联合医保、卫健等部门持续推进打击欺诈骗保专项整治行动，切实守护好人民群众的看病钱、救命钱。重点做了以下工...

标签: 发布日期:2023-06-09 05:40:08 Catid:565 Status:6

420. 建设银行山东省分行：“反诈拒赌 安全支付”，守好老百姓的“钱袋子” [100%]

...uo;反诈拒赌 安全支付”金融教育活动方案，聚焦账户分级分类限额管控政策、防范电信网络诈骗、远离赌博等内容，开展“反诈拒赌 安全支付”金融教育活动，帮助广大金融消费者了解银行账户分级分类限额管控政策、防范电信网络诈骗、远离赌博。 建行日照分行创新制作“反诈知识‘建’面会”系列短视频。为进一步做好金融教育工...

标签: 发布日期:2024-09-29 02:11:26 Catid:1932 Status:6

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