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411. 非法收受他人巨额财物！中信银行哈尔滨分行原行长于成信被开除党籍和公职 [100%]

...中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组联合黑龙江省监委，对中信银行哈尔滨分行原党委书记、行长于成信严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。 经查，于成信违反政治纪律，指使他人伪造证据，对抗组织审查，烧香拜佛，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规收受贷款客户礼金，出入私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请...

标签:双开 中信银行 哈尔滨 发布日期:2020-08-11 02:12:49 Catid:565 Status:6

412. 连云港捣毁特大地下钱庄：涉案金额高达104亿 [100%]

....cn/2016/0705/1467727983374.jpg" border="0" alt="" /> 警方查获的部分用于洗钱的银行卡和U盾 警方供图 出钱组织亲友外出旅游，到达旅游地后，利用亲友身份信息大肆办理银行卡，将所办银行卡交由境外汇款公司进行洗钱。去年9月，连云港警方接到银行系统反馈的线索后，经过两个多月的努力，成功侦破由公安部经侦局督办的特...

标签:连云港 钱庄 特大 金额 高达 发布日期:2016-07-05 10:13:03 Catid:105 Status:6

413. 钱江晚报：商业炒作英雄，底线哪去了 [100%]

原标题：商业炒作英雄，底线哪去了4月2日晚，一张某银行信用卡中心免除凉山火灾英雄信用卡未还清款项的海报，被大量转发。在这张题为《致敬英雄》的海报中看到，海报以消防人员火场救援为背景，海报下方写到：“在四川凉山森林火灾中牺牲的烈士代晋恺为某银行信用卡持卡人，信用卡中心决定免除逆火烈士的所有未清款项。”其中，英雄名字及“免除”“所有...

标签: 发布日期:2019-04-04 01:27:57 Catid:484 Status:6

414. 调查称弃房断供多为炒房者 房产资不抵债将被追讨 [100%]

...子被拍卖，当房屋价值不足以还清欠款时，业主还将偿还余下款项。另外，为确保金融安全，银行方面信贷政策将更加偏向刚性需求。　　房价下跌资不抵债 弃房断供案件不断　　今年五月份以来，房价开始由涨转跌，并进入持续下行通道。房价持续下跌，个别业主也开始失去信心。当购房者发现手中房子市值还抵不上所欠银行的债务时，“断供&rdqu...

标签:贷款 银行 业主 购房者 房价 发布日期:2014-08-27 07:02:57 Catid:487 Status:6

415. 信用报告查询为何要收费 三问个人“经济身份证” [100%]

...mdash;三问个人“经济身份证” 　　记者王宇、王培伟 　　记者27日从中国人民银行获悉，中国人民银行征信中心将自6月3日开始对个人查询本人信用报告实施收费制度。个人每年查询3次(含3次)以上的，每次收取服务费25元。 　　被誉为“经济身份证”的个人信用报告涵盖哪些内容，对其查询进行收费有何依据，百姓如何维护好自己的这张“经济...

标签:信用 报告 用报 查询 信息 发布日期:2014-05-28 03:48:12 Catid:565 Status:6

416. 网络诈骗黑色产业链:网上买一整套银行卡只花500元 [100%]

.../upload/Image/mrtp/1_4095733322.jpg" alt="" /> 　　腾讯昨披露黑色产业链流程 银行卡的户主根本不是犯罪嫌疑人 　　本报讯(记者薛松)昨日，腾讯联合多地警方首次披露了网络诈骗等黑色产业链的流程(如图)，并称网络黑客的攻击行为相比去年4月同比增长了110倍。该公司互联网犯罪研究中心秘书长朱劲松表示，网购诈骗、社交聊天诈骗、盗取个人信息和...

标签:信息 银行卡 手机 发布日期:2014-06-11 04:08:55 Catid:565 Status:6

417. 贪小便宜误入高价收购驾驶证分数陷阱 分被扣了钱没拿到 [100%]

...分”的理由，先将小吴、朱某等几人带到东莞，办理了驾驶证迁入广东的手续。张某称，需要银行卡和密码处理车辆违章业务。到时，将会有验证码发送到小吴等人的手机预约业务，他们再将验证码转给张某，业务就可以完成了。张某答应小吴等人，第二天再把银行卡还给他们。    为了让小吴等人消除担心银行资金不安全的顾虑，张某还让他们重新办理了银...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:03:05 Catid:478 Status:6

418. 银监会清查加码 股东乱作为被点名 [100%]

...被提及。根据肖远企最新透露的数据，银监会今年前10个月做出行政处罚决定2617件，处罚银行金融机构1486家，罚款合计5.92亿元，没收违法所得0.75亿元，罚没合计6.67亿元，已是2016年全年银监会系统罚没金融机构总额2.7亿元的约2.5倍。在处罚形式中，银监会此前提出的纠罚并重、罚没并举、机构人员“双罚制”也有明显体现。今年前10个月处罚责任人1096人，罚款金额2...

标签: 发布日期:2017-12-04 08:30:46 Catid:482 Status:6

419. 中原银行平顶山分行被罚35万，涉贷款“三查”不尽职 [100%]

蓝鲸新闻7月9日讯，近日，国家金融监督管理总局平顶山监管分局发布了罚单，剑指中原银行平顶山分行及其相关责任人。 罚单显示，中原银行平顶山分行的主要违法违规事实（案由）为：贷款“三查”不尽职。 针对上述违法违规行为，国家金融监督管理总局平顶山监管分局对其罚款35万元；对时任原平顶山银行（现已合并至中原银行平顶山分行）对公客户...

标签: 发布日期:2025-07-17 05:19:10 Catid:2209 Status:6

420. 中信银行原行长孙德顺涉嫌受贿被提起公诉 [100%]

据最高检微信公众号消息，中信银行股份有限公司原党委副书记、行长孙德顺涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日，济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。 检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人孙德顺享有的诉讼权利，并讯问了被告人孙德顺，听取了辩护人的意见。检察机...

标签:中信银行 孙德顺 发布日期:2020-05-13 06:14:10 Catid:1830 Status:6