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411. 清理睡眠卡！多家银行发布公告 信用卡长期不用将停止服务 [81%]

...作为单一或者主要考核指标。 通知要求，银行业金融机构应当持续采取有效措施防范伪冒欺诈办卡、过度办卡等风险；对单一客户应设置发卡数量上限；强化睡眠信用卡动态监测管理，严格控制占比；连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，政策法规要求银行业金融机构发行...

标签: 发布日期:2022-09-13 10:19:32 Catid:565 Status:6

412. 两会新华视点丨“两高”工作报告十大看点 [81%]

...公益诉讼2.7万件；加强公民个人信息司法保护，起诉相关犯罪6142人；联合开展社保、医保领域欺诈骗保专项整治，起诉相关犯罪5256人。 “司法机关严格依法惩处，让民生利益‘蛀虫’无处遁形。”兰州市律师协会会长陈灿代表说，要强化对侵害民生利益的违法犯罪新动向的关注和剖析，紧盯不放、严惩不贷。 看点九：维护市场经济秩序

标签:“两高”工作报告 最高法 最高检 发布日期:2026-03-09 06:14:45 Catid:2268 Status:6

413. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [81%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。 监管风暴升级 11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构为无...

标签: 发布日期:2017-11-24 09:00:00 Catid:482 Status:6

414. 欧洲将进入无现金时代 大额欧元多被黑社会掌握 [81%]

...和恶意打击面前更加脆弱，而且还要应对网络安全挑战。瑞典司法部的数据显示，2013年的网络欺诈案件数量高达14万起，是过去10年平均数量的两倍多。 此外，取消占货币总量10%左右的现金，将扼杀现金提供的合法的独立性。经济学家警告说，现金是公有部门和私有部门创造的货币的一部分，如果我们不能从银行提取现金，那么银行就可以随意定价它们的产品，甚至可以...

标签:欧元 现金 发布日期:2016-08-17 08:11:07 Catid:565 Status:6

415. 美国征信行业监管体系：七大行政机构+三大自律机构 [81%]

...Capital One、Discover、American Express、Bank of American和JP Morgan Chase美国5大信用卡公司返还消费者通过欺诈性的推销、无价值的附加产品所获取的15亿美元的费用。 同年6月份，CFPB还要求金融服务公司GE Capital将其在信用卡业务领域通过非法和歧视性的做法所获的的2.25亿美元退还给消费者。 3 ）约束收债公司滥用权力的行为 在美国，主要的债务催收方式包括：自己催收...

标签:消费者 美国 信用 机构 发布日期:2018-01-17 03:16:27 Catid:1263 Status:6

416. 金融委：金融体系运行平稳健康各类风险总体可控 [81%]

...，加快修订相关法律法规，强化法律责任追究，大幅提高违法成本，严厉查处近来出现的各种欺诈违法案件，为满足人民群众财富保值增值等多元诉求营造良好的市场生态。新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼在接受《经济参考报》记者采访时表示，“要做好今后一段时期金融体制改革的整体谋划，进一步扩大开放，完善治理结构，提高金融体...

标签: 发布日期:2019-09-02 10:25:11 Catid:479 Status:6

417. 国务院：九大措施加强中小投资者合法权益保护 [81%]

...受和识别能力相适应的产品或者服务，向投资者充分说明可能影响其权利的信息，不得误导、欺诈客户。 　　进一步完善规章制度和市场服务规则。证券期货经营机构和中介机构应当建立执业规范和内部问责机制，销售人员不得以个人名义接受客户委托从事交易;明确提示投资者如实提供资料信息，对收集的个人信息要严格保密、确保安全，不得出售或者非法提供给他人...

标签:中小投资者 发布日期:2013-12-27 11:42:22 Catid:565 Status:6

418. 人社部：截至9月底社保卡持卡人数9.39亿人 [81%]

...基金管理暂行办法，推动职业年金基金规范管理和运行。做好社会保险欺诈查处移送工作，继续开展社会监督试点和基金安全评估试点。五是社会保险管理服务水平不断提高。加强基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作，启动部级平台系统建设项目开发，完善省级异地就医联网结算系统。加强企业“五证合一”社会保险登记工作，简化优化社会...

标签:保险 工作 基金 加强 发布日期:2016-10-25 11:42:00 Catid:565 Status:6

419. 证监会发布第二批"老赖"名单 "大鳄、黑嘴、牛散"都有 [81%]

...纳义务履行完毕。 《每日经济新闻》记者注意到，在此次公示的46人中，有14人涉及到因欺诈发行被强制退市的金亚科技。名单中的罗进、何苗、李国路、刘红、王海龙、陈维亮、陈宏、张晓庆等人分别系金亚科技2014年年度报告签字董事、金亚科技2014年年度报告签字独立董事、出纳。 鲜言、廖英强等进入名单 在第二批“老赖”名单中，《每日经济新闻》...

标签: 发布日期:2018-07-03 08:36:47 Catid:565 Status:6

420. 退市制度日渐完善 潜在强退风险公司增多 [80%]

...影响的上市公司较多，符合退市标准的潜在数量会逐步增加。除去业绩指标外，少数存在涉嫌欺诈发行股票等重大违法行为的上市公司,同样存在退市风险。尚震宇表示，退市制度配合信息披露制度和注册制是资本市场制度建设的三大基石，完善退市制度的关键在于协同信息披露机制筛选出劣质上市公司进行淘汰，从而有效发挥市场在资源配置中的决定性作用。当前退市规...

标签: 发布日期:2019-01-14 04:43:10 Catid:487 Status:6

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