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411. 南京分行开展普及金融知识万里行之防范电信网络诈骗宣传月活动 [100%]

...、溧水支行走进附近的小区及商户，向过往人群发放宣传资料，宣传电信网络诈骗常用的电话欺诈、ATM欺诈、网银欺诈等犯罪手段，并积极讲解防范电信网络诈骗的“三不一及时”防范要领，即不轻信来历不明的电话的手机短信，不向别人透露自已及家人身份、存款、银行卡等信息，不向陌生人汇款、转账，不慎被骗及时向公安机关报案。 此次宣传活动，使广大群...

标签: 发布日期:2018-09-13 04:17:00 Catid:479 Status:6

412. 欧派橱柜套餐存消费陷阱 涉嫌欺诈屡被消费者诟病 [100%]

...格是否有明示,如果商家已明示,就没有问题,如果商家并未明示,甚至在宣传时进行回避,可能涉嫌欺诈。 “双十一期间,商家促销活动多,建议商家在宣传时要信守承诺,履行事先告知义务。”朱巍表示。 橱柜套餐为何“不成套” 朱庆骅告诉记者,橱柜套餐隐藏的猫儿腻还不止于此。 “有些商家在推出橱柜套餐以较为明确的低价进行宣传,在和消费...

标签:欧派橱柜 套餐消费 发布日期:2015-11-11 10:12:04 Catid:565 Status:6

413. 南京分行开展普及金融知识万里行之防范电信网络诈骗宣传月活动 [100%]

...、溧水支行走进附近的小区及商户，向过往人群发放宣传资料，宣传电信网络诈骗常用的电话欺诈、ATM欺诈、网银欺诈等犯罪手段，并积极讲解防范电信网络诈骗的“三不一及时”防范要领，即不轻信来历不明的电话的手机短信，不向别人透露自已及家人身份、存款、银行卡等信息，不向陌生人汇款、转账，不慎被骗及时向公安机关报案。 此次宣传活动，使广大群...

标签: 发布日期:2018-09-13 04:45:00 Catid:478 Status:6

414. 合利宝打造智能风控体系 科技赋能产业数字化升级 [100%]

...，合利宝依托强大的技术实力构建智能化风险管理生态系统，其中包括智能风险计量模型、反欺诈模型、商户资金安全管理模型、监控预警模型等，以大数据为基础、人工智能为手段，推动反欺诈、交叉性金融风险、信用风险管控等，为具体的业务场景服务，真正做到量身打造、切实有效。智能化风险管理生态系统可及时监控到违反风控规则的风险交易，对不同类型的风险交...

标签: 发布日期:2024-04-22 03:54:49 Catid:1940 Status:6

415. 湖北鹤峰县开展医保基金监管集中宣传月活动 守护百姓“救命钱” [100%]

...疗保障领域第一部行政法规，于2021年5月1日起施行。该局下一步将持续开展为期一个月的打击欺诈骗保集中宣传活动、并畅通医保举报投诉渠道，曝光骗保典型案件，发动一场打击欺诈骗保的“人民战争”，深化打击欺诈骗保高压态势，积极营造全社会齐抓共管良好氛围。 据了解，活动期间，该局组织志愿服务宣传队深入社区、乡村和基层定点医药机构等地，累计...

标签: 发布日期:2021-04-22 10:48:00 Catid:1830 Status:6

416. 美突查赴美产子中心 [100%]

...美产子的月子中心。执法官员介绍，此次突袭的重点是月子中心的负责人，其涉嫌签证和报税欺诈、洗钱等犯罪行为。探员克劳德·阿诺德称，赴美产子本身并不违法，打击主要针对在申请签证期间隐瞒怀孕事实的人。 近日，新京报记者以赴美生子为由，致电北京多家月子中心，对方均表示其业务未受此次突查影响。 在签证办理问题上，有多家中介建议记者不...

标签:赴美产子中心 赴美产子 骗签技巧 发布日期:2015-03-09 09:56:32 Catid:565 Status:6

417. 守好百姓“养老钱”“救命钱”——人保寿险大连市分公司反诈宣传进万家 [100%]

...连市分公司正式启动以“不听不信不贪恋，构筑反诈‘心’防线”为主题的反保险欺诈集中宣传活动，依托客户节契机，以“内部全覆盖+线下广触达+线上广传播”的立体宣传模式，把反诈知识送到市民身边，切实守护群众财产安全。 本次活动首先聚焦内部能力提升，分公司组织7家支公司及银保、团险渠道开展全员反诈专题培训，覆盖内外勤员工550人次...

标签: 发布日期:2026-08-05 05:47:25 Catid:1940 Status:6

418. 香港一女子涉约2.6亿投资骗案及洗黑钱案 判囚12年 [100%]

...名29岁的香港女子，涉嫌投资诈骗及洗黑钱被警方落案起诉。她已于9月8日在高等法院承认16项欺诈罪及一项洗黑钱罪，牵涉金额高达约2.6亿元(港元，下同)，于17日被判监禁12年。 警察商业罪案调查科讹骗调查组总督察冯培基介绍案情时表示，29岁的女被告报称商人，在港开设一间贸易公司，她在2015年12月至2018年1月期间，向受害人讹称从事名贵手表和手提电话的买卖，可...

标签:香港 洗黑钱 发布日期:2020-09-17 10:20:21 Catid:1830 Status:6

419. 年内清退5股 退市成常态化 [100%]

...公司在今年被启动强制退市机制。 今年6月26日证监会官网正式披露了关于金亚科技因涉嫌欺诈发行股票等违法行为被证监会移送公安机关的消息，之后在6月27日凌晨，深交所官网披露了关于启动对金亚科技强制退市机制答投资者问。深交所指出，已正式启动对金亚科技的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险。 此外，*ST百特在7月4日披露称，公司因...

标签: 发布日期:2018-12-13 07:45:00 Catid:487 Status:6

420. 360推动共建警企反诈平台 打破平台信息孤岛 [100%]

...据，360金融智能风控引擎已实现从获客、贷前、贷中到贷后的全生命周期风险管理，有效抵御欺诈攻击。针对被动式欺诈，则从事前提示、事中预警和事后防控建立起全流程的防范体系。“对于注销网贷账户骗局，被骗的大学生人群并非网络借款平台的注册用户，借款目的也不是正规信用消费用途。我们在风控系统会不断迭代改进算法模型，监测用户异常的注册、借款行为...

标签:360 新型电信诈骗 发布日期:2020-04-17 09:55:58 Catid:1830 Status:6

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