-
411. 马云团队被指欺诈中美律所群攻 阿里巴巴如何解围 [100%]
-
...市首日的开盘价，和此前每股100美元的股价相比也有不小的差距。
马云团队被指欺诈
值得注意的是，上述中美法务机构对阿里发起集体诉讼的原因，并非淘宝存在假货问题，而是这些法务机构认为阿里和其高管存在虚假或者误导陈述，因此导致股东利益受损。
例如，Robbins Geller Rudman &Dowd LLP的起诉书中表示，被告（阿里）应对以下行为负责：...
标签:马云 中美 阿里巴巴 团队
发布日期:2015-02-13 08:01:46
Catid:565
Status:6
-
412. 合利宝打造智能风控体系 科技赋能产业数字化升级 [100%]
-
...，合利宝依托强大的技术实力构建智能化风险管理生态系统，其中包括智能风险计量模型、反欺诈模型、商户资金安全管理模型、监控预警模型等，以大数据为基础、人工智能为手段，推动反欺诈、交叉性金融风险、信用风险管控等，为具体的业务场景服务，真正做到量身打造、切实有效。智能化风险管理生态系统可及时监控到违反风控规则的风险交易，对不同类型的风险交...
标签:
发布日期:2024-04-22 03:54:49
Catid:1940
Status:6
-
413. 欧派橱柜套餐存消费陷阱 涉嫌欺诈屡被消费者诟病 [100%]
-
...格是否有明示,如果商家已明示,就没有问题,如果商家并未明示,甚至在宣传时进行回避,可能涉嫌欺诈。
“双十一期间,商家促销活动多,建议商家在宣传时要信守承诺,履行事先告知义务。”朱巍表示。
橱柜套餐为何“不成套”
朱庆骅告诉记者,橱柜套餐隐藏的猫儿腻还不止于此。
“有些商家在推出橱柜套餐以较为明确的低价进行宣传,在和消费...
标签:欧派橱柜 套餐消费
发布日期:2015-11-11 10:12:04
Catid:565
Status:6
-
414. 美突查赴美产子中心 [100%]
-
...美产子的月子中心。执法官员介绍，此次突袭的重点是月子中心的负责人，其涉嫌签证和报税欺诈、洗钱等犯罪行为。探员克劳德·阿诺德称，赴美产子本身并不违法，打击主要针对在申请签证期间隐瞒怀孕事实的人。
近日，新京报记者以赴美生子为由，致电北京多家月子中心，对方均表示其业务未受此次突查影响。
在签证办理问题上，有多家中介建议记者不...
标签:赴美产子中心 赴美产子 骗签技巧
发布日期:2015-03-09 09:56:32
Catid:565
Status:6
-
415. 香港一女子涉约2.6亿投资骗案及洗黑钱案 判囚12年 [100%]
-
...名29岁的香港女子，涉嫌投资诈骗及洗黑钱被警方落案起诉。她已于9月8日在高等法院承认16项欺诈罪及一项洗黑钱罪，牵涉金额高达约2.6亿元(港元，下同)，于17日被判监禁12年。
警察商业罪案调查科讹骗调查组总督察冯培基介绍案情时表示，29岁的女被告报称商人，在港开设一间贸易公司，她在2015年12月至2018年1月期间，向受害人讹称从事名贵手表和手提电话的买卖，可...
标签:香港 洗黑钱
发布日期:2020-09-17 10:20:21
Catid:1830
Status:6
-
416. 年内清退5股 退市成常态化 [100%]
-
...公司在今年被启动强制退市机制。
今年6月26日证监会官网正式披露了关于金亚科技因涉嫌欺诈发行股票等违法行为被证监会移送公安机关的消息，之后在6月27日凌晨，深交所官网披露了关于启动对金亚科技强制退市机制答投资者问。深交所指出，已正式启动对金亚科技的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险。
此外，*ST百特在7月4日披露称，公司因...
标签:
发布日期:2018-12-13 07:45:00
Catid:487
Status:6
-
417. 财务造假“零容忍” 两公司面临强制退市 [100%]
-
证监会日前宣布，严肃查处清越科技、元道通信财务造假案件，两家公司均涉嫌欺诈发行、定期报告信息披露违法违规等，涉嫌触及重大违法强制退市情形，沪深交易所将依法启动退市程序。
经查，元道通信2019年至2022年虚增收入，涉嫌欺诈发行、定期报告信息披露违法违规等。证监会拟对上市公司罚款23884万元，对3名责任人员合计罚款1800万元并对相关人员采取5年证...
标签:
发布日期:2026-05-11 01:25:36
Catid:1504
Status:6
-
418. 360推动共建警企反诈平台 打破平台信息孤岛 [100%]
-
...据，360金融智能风控引擎已实现从获客、贷前、贷中到贷后的全生命周期风险管理，有效抵御欺诈攻击。针对被动式欺诈，则从事前提示、事中预警和事后防控建立起全流程的防范体系。“对于注销网贷账户骗局，被骗的大学生人群并非网络借款平台的注册用户，借款目的也不是正规信用消费用途。我们在风控系统会不断迭代改进算法模型，监测用户异常的注册、借款行为...
标签:360 新型电信诈骗
发布日期:2020-04-17 09:55:58
Catid:1830
Status:6
-
419. 智能风控体系助力高质量发展 中华人寿摘得保险业创新方舟奖 [100%]
-
...式创新,从底层逻辑上重塑服务价值链条,并在服务创新与风险控制之间寻找平衡点,助力保险反欺诈,保障广大保险消费者的权益,谋求高质量、可持续的发展。
公司坚持创新驱动,多维联动推进运营智能化进程,切实提升运营数字化服务能力。经过持续探索与创新,一方面,实现了线上投保、电子保单、微回执、智能核保、核保函件在线回复、微信理赔和自动理赔等智能化服务;...
标签:
发布日期:2023-07-24 09:07:20
Catid:1940
Status:6
-
420. 网上支付风险八成由信息泄露和个人诈骗引起 [100%]
-
...损失之前，为用户拦截了95%的支付风险。最常见的风险类型是信息泄露引起的账户被盗和个人欺诈，占网上支付风险八成以上。
其中，账户被盗主要由于个人身份信息和手机校验码泄露引起。比如，用户的手机日常不设防，常常给别人留下查看短信的机会，又不注意保护银行卡号、身份证信息。
个人欺诈则多发生于：伪装微信QQ好友、假冒客服、中奖及兼职等骗局...
标签:网上支付 诈骗 风险 信息 个人
发布日期:2015-03-13 02:53:57
Catid:1159
Status:6
