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411. 以用户为中心，民生保险315在行动 [91%]

...者权益保护宣传进社区活动，提高教育宣传力度，通过摆放防范网络诈骗、防范非法集资、反洗钱等宣传展架，发放相关宣传资料，向普通群众宣传消费者权益保护知识、保险承保知识、保险理赔知识，防范网络诈骗、防范非法集资等犯罪行为的惯用手法以及反洗钱知识等内容。 活动期间，对于消费者咨询问题进行了详细解答，帮助消费者树立正确的金融消费意识，并利...

标签: 发布日期:2023-03-17 11:24:38 Catid:1940 Status:6

412. 掘金拉美与亚洲：Nuvei以720+支付方案护航企业高速发展 [91%]

...持多种货币的结算，为企业提供了更多选择。然而，香港的监管环境也要求企业遵守严格的反洗钱（AML）和《个人资料（私隐）条例》（PDPO）标准。这些法规推动商户加强安全与数据治理，确保消费者的个人信息和交易安全。通过遵守这些法规，企业能够建立消费者信任，支持更高价值的跨境交易。例如，Nuvei提供的AI驱动的反欺诈工具和实时监控系统，能够有效降低欺诈风险...

标签: 发布日期:2025-09-30 04:25:00 Catid:566 Status:6

413. 工商银行山东省分行：“流动银行车”跑出金融服务“加速度” [91%]

...供便利化金融服务。同时，车载大型LED显示屏现场播放宣传视频，向周边客户普及反电诈、反洗钱、存款保险、防范非法集资、惠民贷款等相关金融知识，将金融知识送到消费者身边，帮助大家提高自身金融安全防范意识，足不出门就能享受“一站式”的银行服务，进一步延伸了柜面服务触角，提升了金融服务质效。 在临沂，“流动银行车”满载惠民服务，...

标签: 发布日期:2024-08-12 03:16:48 Catid:1932 Status:6

414. 保障金融权益 助力美好生活：人保寿险天津市分公司开展2025年金融教育宣传周活动 [91%]

...湾广场开展宣传活动。活动现场，分公司工作人员聚焦保险消费者权益保护核心内容，围绕反洗钱、防范非法集资、防走私、反保险欺诈等重点领域，面向广大金融消费者开展了全面且深入的金融教育宣传。为增强宣传效果，分公司准备了丰富多样的宣传材料，涵盖农村居民、青少年、残障人士、老年人、外籍来华人员等重点群体，主动向过往群众发放宣传资料，确保将金融...

标签: 发布日期:2025-09-17 04:48:09 Catid:1940 Status:6

415. 讲知识、送温暖——珠江人寿深圳分公司深汕乡村金融教育宣传在行动 [91%]

...场气氛热烈非凡。 珠江人寿深圳分公司的金融教育宣传队伍将保险知识、适当性管理及反洗钱等专业金融知识通过通俗易懂的语言向现场居民进行讲解，让抽象的金融知识变得具体可感、易于理解，真正实现了金融知识的“活化”呈现。

标签: 发布日期:2025-09-26 02:16:33 Catid:1940 Status:6

416. 国寿总保费突破6000亿大关 高质量发展诠释重振“大逻辑” [91%]

...险、人核风险识别等5大模型打造全流程智能核保体系，推进核保全流程智能处理；先后上线反洗钱智能识别与查证、非法集资智能识别等6大产品，开展营销员风险智能管控，全流程自动化作业通过率大幅提升，科技推动运营管理迈向数字化、智能化。 构筑数字生态。借助数字化平台，中国人寿构建了覆盖内部、外部和上下游合作伙伴的社交金融生态圈，实现队伍和客户...

标签:国有控股金融保险企业 发布日期:2020-12-23 08:57:51 Catid:566 Status:6

417. 合利宝打造智能风控体系 科技赋能产业数字化升级 [91%]

...态系统可及时监控到违反风控规则的风险交易，对不同类型的风险交易，包括但不限于套现、洗钱、欺诈等交易实施阻断、预警等风控措施，并生成风险监测报告，从“事后分析”向“事前甄别、事中干预”全面转变，不断提高自身智能化管理水平。 发挥技术优势保驾护航 当前网络安全形势日益严峻，网络诈骗形式层出不穷，为适应大数据...

标签: 发布日期:2024-04-22 03:54:49 Catid:1940 Status:6

418. 研究五年之久的中国央行数字货币“呼之欲出”，将采用双层运营体系 [91%]

...币诞生十年来，一直被定义为“衍生产品”，受各国监管尺度不同、勒索软件赎金、跨境洗钱及投机逐利炒作等影响因素，上涨一度超2万美元一枚。然而，其投机性受到监管趋紧和技术问题等影响，导致价格大起大落。 受比特币示范效应影响，众多类比特币们应运而生，时下非主权的所谓“数字货币”全球总计超百种之多，一定程度干扰了国际货币金融体系...

标签:央行数字货币 双层运营体系 发布日期:2019-08-14 04:23:52 Catid:565 Status:6

419. 情暖重阳 孝道传承丨信泰保险河南分公司积极参与社区孝道文化节 [91%]

...o;的沟通方式搭建起服务桥梁。通过生动案例讲解、通俗语言解读，向老人们普及反诈防骗、反洗钱等基础金融知识，重点针对保险投保要点、理赔流程规范、权益保障范围等高频疑问进行耐心答疑，将专业的保险保障理念融入日常生活，切实提升老年群体的风险防范能力与金融素养。

标签: 发布日期:2025-11-06 02:25:54 Catid:1940 Status:6

420. 8团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道 [91%]

...这是一家注册在香港的离岸“空壳”公司。2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到央行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。 2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号“9·16”专案。经查，上述公司由赵某团伙控制。随后，顺着赵某团伙的线索，施某等其他团伙相继浮出...

标签:外汇 银行 发布日期:2016-01-20 05:47:55 Catid:565 Status:6

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