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4151. 腾中重工资金崩盘涉多家银行 [100%]

...项罪名被调查，现当地政府以及员工都已经联系不上李炎本人。微博称，李炎涉及的罪名包括诈骗、非法集资、恶意逃废债务、伪造金融凭证等。

标签:崩盘 腾中重工 发布日期:2014-05-06 11:13:24 Catid:565 Status:6

4152. 香港一女子涉约2.6亿投资骗案及洗黑钱案 判囚12年 [100%]

中新社香港9月17日电 (记者 韩星童)早前一名29岁的香港女子，涉嫌投资诈骗及洗黑钱被警方落案起诉。她已于9月8日在高等法院承认16项欺诈罪及一项洗黑钱罪，牵涉金额高达约2.6亿元(港元，下同)，于17日被判监禁12年。 警察商业罪案调查科讹骗调查组总督察冯培基介绍案情时表示，29岁的女被告报称商人，在港开设一间贸易公司，她在2015年12月至2018年1月期间，向受害...

标签:香港 洗黑钱 发布日期:2020-09-17 10:20:21 Catid:1830 Status:6

4153. 中国官方提示城商行两大风险 核心竞争力仍存短板 [100%]

...动性风险。 二是洗钱风险。随着金融新业态、新产品、新业务不断涌现，非法集资、走私诈骗等违法活动借助新渠道，以隐瞒手段将违法资金表面合法化，反洗钱工作面临更大挑战。曹宇强调，城商行、民营银行在反洗钱领域历练较少、经验欠缺，必须高度重视反洗钱风险管理，将反洗钱管理融入到各项业务环节。(完)

标签:城商行 风险 核心竞争力 发布日期:2017-11-28 08:48:51 Catid:565 Status:6

4154. 联通好服务 用心为客户—武汉联通客户服务部10010投诉处理组打造暖心“开学季” [100%]

...提醒等方式，提醒学生保管好自己的身份证及号码，不要外借，企、民联手积极防范电信网络诈骗，在提供通信服务基础上，彰显细节温情和企业责任。 武汉联通客户服务部10010投诉处理组将持续用实际行动践行“联通好服务 用心为客户”的服务承诺：“...

标签: 发布日期:2023-10-27 10:37:18 Catid:1940 Status:6

4155. 暖冬传情护权益 风险提示进万家——大家人寿通川支公司开展金融教育宣传活动 [100%]

...uo;为纽带，打破传统宣传的生硬感，用贴心服务传递关怀。“以案说险”结合高发的电信诈骗、非法代理退保理赔等典型案例，向社会公众深度揭示各类骗局的表现形式、惯用手段与潜在危害，帮助消费者明辨风险、远离侵害，确保风险提示深入人心，切实提升消费者金融风险防范意识与自我保护能力，宣传人员耐心细致的讲解以及暖心问候，让广大群众在学习维权知识...

标签: 发布日期:2025-11-12 03:05:28 Catid:1940 Status:6

4156. 《中国网络诚信发展报告2022》发布：网络诚信建设面临五大新挑战 [100%]

...新模式新业态不断发展应用，网络诚信建设也面临新的问题挑战，主要表现在算法滥用、网络诈骗、不当竞争、直播领域良莠不齐、网络“饭圈”乱象频发等5个方面。 《报告》坚持问题导向，提出加强网络诚信建设的4条思考建议： 一是推进网络诚信规范化建设。通过法治保障、标准规范、强化自律，形成政府、社会、企业等协同治理的网络诚信建设格局。

标签: 发布日期:2022-08-30 10:45:51 Catid:565 Status:6

4157. “杀妻骗保”案宣判：被告张轶凡获无期徒刑 [100%]

...泰国宋卡总领馆称，被指杀妻骗保男子已被泰国警方控制。同天，天津警方对张轶凡涉嫌保险诈骗立案侦查。2018年12月13日，泰国警方初步判定小洁被丈夫张轶凡“谋杀”。 2019年1月24日，普吉府检察院正式向普吉府法院指控犯罪嫌疑人张轶凡触犯泰国法律，应判处死刑。今年7月5日，此案在普吉府法院第一次开庭。因原告方证人多达16人且该案案情严重，庭审次数不...

标签:杀妻骗保 泰国 天津 发布日期:2019-12-24 03:10:11 Catid:1830 Status:6

4158. 光明日报：让网络生态空间更加风清气朗 [100%]

...网络生态专项治理工作取得实效。网络是个虚拟世界。离开法治和道德，网络谣言、网络诈骗、网络陷阱等就会大行其道，广大网民就可能深受其害。依法加强网络空间治理，是对社会负责、对人民负责。维护网络空间这个精神家园的风清气朗，是全社会共同的责任。企业要承担企业的责任，政府要提高治理水平，广大网民也应自觉遵守法律和道德规范。互联网是技...

标签: 发布日期:2019-01-09 01:27:36 Catid:484 Status:6

4159. 公安部:“两节”期间坚决整治“黑拐枪、盗抢骗”等治安问题 [100%]

...行动，主动出击，深挖犯罪。要坚决整治“盗抢骗”等突出治安问题，组织开展打击电信诈骗专项行动，为人民群众欢度元旦、春节创造祥和安定的社会治安环境。

标签:打击犯罪 发布日期:2014-12-25 03:41:10 Catid:565 Status:6

4160. 携手南兴社区，共筑居家养老幸福家园——人保寿险台州中支与南兴社区成功举办合作签约仪式 [100%]

...治理的关键举措，未来将依托社区平台，定期开展金融保险知识讲座、家庭保障规划咨询、反诈骗宣传等公益服务，切实提升居民金融素养与风险防范能力，打通服务群众的“最后一公里”；南兴社区相关负责人对人保寿险台州中支公司的加入表示欢迎，认为引入国有保险企业是丰富社区服务供给的重要尝试，社区将全力搭建合作平台，聚焦“一老一小”群体需求...

标签: 发布日期:2025-12-25 04:18:03 Catid:1940 Status:6

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