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401. 投资理财产品涉虚假宣传 多家银行领罚单 [100%]

新《广告法》实施半年多以来,银行、私募等不少金融机构都收到了相关部门的处罚,机构规模有大有小,问题也是五花八门。 ◎每经记者 施娜 近日,贵州省工商局发布虚假违法广告公告称,“贵阳银行爽得宝”投资理财广告没有对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或者警示,并出现“安全、可靠、收益爽”,“活期收益5.8%”等内容,暗示该产...

标签:投资理财 虚假宣传 发布日期:2016-04-13 08:54:49 Catid:565 Status:6

402. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

...技术等名义，为洗钱、恐怖融资、规避外汇管制提供便利，甚至以‘币’之名、行非法集资及金融诈骗之实。”王信在文中说，“如果放任自流，将对国家货币流通秩序、金融消费者合法权益乃至金融稳定造成较大危害。”王信援引学者分析指出，近四分之一到一半的比特币使用与非法活动有关。“去年爆发的病毒勒索就要求支付比特币。”他写道，“其次，加密代币和...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

403. 海南省长：严打离岛免税套购走私行为，进一步部署做好房地产风险防控 [100%]

...南省省长冯飞在发布会上表示，海南将严打离岛免税套购走私行为，防范税收风险，防范化解金融风险，进一步部署做好房地产风险防控，确保“管得住”。 2020年7月1日以来，海南共打掉套购团伙80个，对违规旅客实施三年内不得享受离岛免税购物政策的“资格罚”，并将严重失信主体录入信用信息共享平台。 冯飞表示，海南已研究制定了一系列针对&ldq...

标签: 发布日期:2021-06-21 03:47:00 Catid:565 Status:6

404. 银监会发布暂行办法 规范商业银行股东行为 [100%]

...称《办法》），向社会公开征求意见。 《办法》提出，基金、保险资管计划、信托计划等金融产品可以在证券市场通过公开交易购买商业银行股份，但是受同一控制人控制的金融产品合计持有一家商业银行股份比例不得超过5%。此外，商业银行主要股东不得以其控制的金融产品同时持有同一商业银行股份。 《办法》还提出，投资人及其关联方、一致行动人单独或合...

标签:商业 银行 股东 股份 发布日期:2017-11-17 04:14:36 Catid:1161 Status:6

405. 权威报告拆解影子银行：广义规模曾超百万亿元 [100%]

...银保监会政策研究局、统计信息与风险监测部课题组共同撰写，12月4日发布在专业学术期刊《金融监管研究》的微信公众号上。该期刊由原银监会于2012年创办发行，主要目的是出版监督风险改革发展等领域的研究和政策研究成果。 国家金融与发展实验室副主任曾刚在接受中新经纬客户端采访时指出，这份报告出台的背景是，过去三年，中国影子银行的治理取得了显著成...

标签:影子银行 广义规模 发布日期:2020-12-09 11:27:44 Catid:1830 Status:6

406. 首批罚单亮相 8家银行被罚680万 [100%]

...和毅力。在业内人士看来，银监系统的严监管态势还将延续。北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄在接受北京商报记者采访时表示，2018年以“严监管、重罚”拉开序幕，对很多金融机构开出了巨额罚单，可见强监管的力度。2019年在延续银行业严监管的总基调上，监管更应该强调规范，要把现有严监管形成的威慑转变成金融业的自觉行为，因为经过一年的重罚...

标签: 发布日期:2019-01-04 08:25:27 Catid:478 Status:6

407. 监管趋严下的银行内控合规管理数字化转型探索 [100%]

近年来，快速发展的新兴技术持续引领并赋能科技与金融的融合创新，推动金融业经营理念及服务模式的重塑与转型，金融科技创新不断取得新的突破，新型金融服务模式层出不穷，行业生态加快构筑。但随着新技术的快速发展及其在金融领域的深度融合渗透，金融风险也日趋复杂，给传统内控合规工作带来诸多挑战。 与此同时，强监管态势持续升级，监管机构先后出...

标签: 发布日期:2023-11-13 12:45:04 Catid:1940 Status:6

408. 山东省保险业协会提醒消费者擦亮眼睛，警惕非法金融中介 [100%]

中国发展网讯近年来，随着金融市场的快速发展，消费者对金融产品的需求不断增加，与此同时，一些非法金融中介利用保险消费者对金融产品的误解和需求，煽动保险消费者过度维权，并收取保险消费者高额手续费，借“维权”之名行非法套利之实，严重侵害保险消费者的合法权益。 非法金融中介乱象的主要表现形式： ...

标签: 发布日期:2025-03-13 02:11:38 Catid:1932 Status:6

409. “‘十四五’规划纲要”为我国政治金融实践提供全新视角 [100%]

刘思悦 完善的金融体系是现代国家拥有强大实力的重要标志。近年来，全球政治与金融相互融合的趋势日益显著，而在这一过程中，中国的政治金融实践呈现出自身独有的特点。 “‘十四五’规划纲要”对我国政治与金融的关系作出了最新指示。政治与金融关系的一个方面，通俗地说，可以用三个词概括：第一个是收钱，第二个是花钱，第三个是引流...

标签: 发布日期:2021-05-13 05:33:13 Catid:565 Status:6

410. 河南启动社会信用地方立法 共享单车记录、“芝麻分”都影响信用 [100%]

...、行政强制等信息，也包括生效判决认定构成犯罪的信息等。市场信用信息是信用服务机构、金融机构、行业协会商会和其他企业事业单位等市场信用信息提供单位，在生产经营和提供服务过程中产生或者获取的，可用于识别信用主体信用状况的数据和资料。 不论是犯罪记录等公共信用信息内容，还是共享单车记录、支付宝“芝麻分”等市场信用信息，都属于社会...

标签:信用联合奖惩 发布日期:2019-05-29 03:22:04 Catid:565 Status:6

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