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401. 中信银行领年内银行业最大罚单 合计罚没2223.7万元 [100%]

中国发展网 据经济参考报消息，8月12日，中信银行和邮储银行近日均收到罚单，此次罚单也是今年以来银保监会针对银行业机构开出的首批罚单。其中，中信银行因13项违法违规行为，被合计罚没2223.7万元，金额刷新2019年以来银行业罚单最高处罚金额纪录。 具体来看，此次“天价罚单”剑指中信银行在信息报送、贷款、理财等业务领域的违法违规行为...

标签:中信银行 罚单 发布日期:2019-08-12 04:50:43 Catid:565 Status:6

402. “与时间赛跑”浙江稠州商业银行协助企业追回涉诈资金7.8万余美元 [100%]

...>中国发展网讯 近日，一面充满感激之情的锦旗和一封感谢信被送到了浙江稠州商业银行，对该行优质的服务能力和高度的责任心表示赞许。 11月7日，浙江稠州商业银行杭州分行收到客户某科技有限公司提交的紧急资金追回申请，客户表示11月3日通过浙江稠州商业银行汇出的一笔金额为USD78750.00的付款信息被境外黑客恶意篡改，导致资金汇向境外非实际收款人...

标签: 发布日期:2023-11-24 11:05:35 Catid:479 Status:6

403. 影子银行监管推进 交叉空白地带待扫除 [100%]

　　2008年全球金融危机使得国际上对“影子银行”的风险关注度空前提高。而在中国，影子银行规模却呈现爆发式增长，其风险也引起中国监管层的关注。　　“对于‘影子银行’等金融风险，我们也正在加强监管，已经排出时间表。”国务院总理李克强3月13日在答记者问时称。他还表示，要确保不发生区域性、系统性金融风险。 　　接受《第...

标签:影子银行 监管 风险 发布日期:2014-03-14 05:18:50 Catid:565 Status:6

404. 安邦频繁增持招行持股10% 或为谋求控股 [100%]

...>　　中国发展网据人民网报道 时隔整整一年，安邦保险再度举牌招行。招商银行12月10日晚间公告，截至12月9日，安邦财产保险股份有限公司持有公司股份约25.22亿股A股股份，达到公司总股本10%，但未导致第一大股东发生变化。分析认为，持续投资不符合分散投资原则，安邦或正通过“切香肠”战术谋求大股东地位。　　年内多次增持，10月份后步...

标签: 发布日期:2014-12-12 08:38:11 Catid:479 Status:6

405. 女子“被刷脸”背上万元贷款，要不要还 [100%]

女子“被刷脸”背上万元贷款，要不要还 法院：银行自行承担放贷审核不严法律后果 手机支付“刷脸”、出入小区“刷脸”、办理银行业务“刷脸”……当前，越来越多的业务需要通过人脸识别来实现身份认证。但在带给人们方便快捷的同时，“刷脸”也存在着诸多安全隐患。广州的王女士就因为“被刷脸”，...

标签:刷脸 发布日期:2021-08-26 10:27:04 Catid:1830 Status:6

406. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [100%]

...，自己和诈骗扯上了关系。 年仅19岁的他在5家公司担任法定代表人，名下有多个对公账户银行结算卡，每张卡的流水都高达成百上千万元。然而，根据公安机关的调查，这些资金并不属于正常经营范畴的营业额，甚至还涉嫌犯罪。接受警方讯问时，赵鑫鑫对公司背后的诈骗等违法犯罪活动一无所知。 北京市京师（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出，根据...

标签:个人信息安全 发布日期:2020-10-16 08:42:13 Catid:1830 Status:6

407. 中信银行昆明广福路支行被前卫街道聘为“前小二”金融服务专员 [100%]

近期，中信银行昆明广福路支行被聘为前卫街道营商服务“前小二”金融服务专员，正式成为辖区内优质企业的金融服务专员。 近年来，在云南省委省政府的坚强领导下，中信银行昆明分行认真贯彻落实“党建引领业务”的发展思路，指...

标签: 发布日期:2024-03-11 12:06:25 Catid:1940 Status:6

408. 中国银保监会内蒙古监管局原党委委员贾奇珍被“双开” [100%]

...区监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组、内蒙古自治区监委对中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局原党委委员贾奇珍涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。 经查，贾奇珍违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查，与他人串供，转移、隐匿、销毁有关证据，向组织提供虚假情况；违反中央八项规定精神、廉洁纪律，违规出入私...

标签:银保监会 双开 发布日期:2020-06-30 03:28:53 Catid:565 Status:6

409. 以贷收贷掩盖不良 银监系统开出28张罚单 [100%]

原标题：以贷收贷掩盖不良 银监系统开出28张罚单北京商报讯（记者 崔启斌 吴限）银行信贷资产的监管保持从严态势。据北京商报记者不完全统计，今年以来银监系统对以贷收贷、以贷还贷的违规行为累计开出28张罚单，其中11月26日-29日仅四天时间就有3家银行因以贷收贷违规行为领到罚单。业内人士指出，以贷收贷会掩盖银行贷款的真实情况，监管要继续延续强监管态势...

标签: 发布日期:2018-11-30 08:15:33 Catid:479 Status:6

410. 银保监：包商银行同业业务已恢复正常，适时启动清产核资工作 [100%]

中国发展网讯6月9日，银保监会新闻发言人就包商银行、恒丰银行与明天集团有关的其他金融机构情况、险资投资等情况答《金融时报》记者问。 发言人介绍了包商银行被接管后的最新进展，称自5月24日包商银行被接管以来，各类业务照常办理，各项系统平稳运行，营业网点井然有序，银行头寸充足，流动性整体充裕。按照新老划断原则，包商银行新的资...

标签:包商银行 清产核资 险资投资 资产负债 债权债务 发布日期:2019-06-10 07:04:51 Catid:1515 Status:6