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401. 建设银行哈尔滨呼兰支行：入乡村为百姓 优服务解难题 [100%]

...，建设银行哈尔滨呼兰支行的工作人员还利用办卡间隙为村民普及了存款保险、电信诈骗、反洗钱、防范非法集资等金融知识，促进了村民金融风险防范能力的提升。

标签: 发布日期:2022-09-02 11:28:54 Catid:566 Status:6

402. 抓获违法犯罪嫌疑人1100余名！公安机关对刷单类电信网络诈骗及相关犯罪团伙集中收网 [100%]

...梳理出一批违法犯罪线索。同时，顺线深挖出大量为刷单诈骗提供推广引流、返利收款、转账洗钱等非法服务的犯罪团伙。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部组织对刷单诈骗及相关犯罪团伙开展集中收网。 公安部有关负责人表示，公安机关将紧盯电信网络诈骗等突出违法犯罪，不间断发起集群战役，分批次组织区域会战，始终保持严打高压态势，切实维护人民群...

标签: 发布日期:2022-08-10 04:01:20 Catid:565 Status:6

403. 国务院2022年度立法工作计划公布 [100%]

...修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案、保险法修订草案、计量法修订草案、对外贸易法修订草案、仲裁法修订草案。预备制定国有金融资本管理条例、地方金融监督管理条例、上市公司监督管理条例，预备修订发票管理办法、国家自然科学基金条例、植物新品种保护条例、国有资产评估管理办法、国务院...

标签:2022年度立法工作 发布日期:2022-07-15 02:53:46 Catid:565 Status:6

404. 央行：支持银行和支付机构更好服务外贸新业态 [100%]

...下。 三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。 四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 《通知》自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业...

标签:外贸新业态 跨境电商 跨境人民币 发布日期:2022-06-21 03:03:31 Catid:565 Status:6

405. 央行发文支持外贸新业态跨境人民币结算 [100%]

...项下，明确了银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求，还明确了业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 人民银行相关人士介绍，通知自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进相关政策落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，支持和引导外贸新业态新模式健康持...

标签: 发布日期:2022-06-21 09:45:46 Catid:566 Status:6

406. 中信银行金华分行优化账户服务减费让利惠企 [100%]

...险底线，分类分级管理。践行保护人民群众财产安全，维护社会金融秩序的工作理念，结合反洗钱、防赌反诈等工作要求，采取与账户风险等级相适应的风险防控措施，分类分级开展账户管理，统筹做好账户服务优化与风险防控工作。 据了解，近期该行还通过厅堂+户外，常态化开展宣传活动，积极进市场、进商户、进企业、进工业园区等，针对重点区域和人群主动“...

标签: 发布日期:2022-03-01 03:27:17 Catid:479 Status:6

407. 中信银行金华分行开展消费者权益保护集中宣教活动 [100%]

...为深入推进银行业金融知识宣传普及工作，增强公众维护资金和信息安全意识，加强普及防范洗钱风险、非法金融活动的相关知识，增强社会公众参与金融活动的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，引导大家主动远离非法集资，共同守护美好生活，创造和谐金融环境。 此次宣传活动，中信银行金华分行一方面以网点宣教为主阵地，营造积极的宣传氛...

标签: 发布日期:2021-06-15 11:30:39 Catid:479 Status:6

408. 天府新区：友好共建，助力唱好“双城记” [100%]

...动的金融知识公益宣讲活动，本次宣讲主要围绕防电信诈骗、防网络诈骗、存款保险知识、反洗钱及农民工工资代发等五个方面开展。银行工作人员结合案例、模仿诈骗分子的诈骗手段以及播放展示相关视频漫画，生动地体现了金融风险就在大家身边，有效提高了辖区群众金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2021-05-28 10:16:57 Catid:734 Status:6

409. 河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案 [100%]

...保定市有5家公司对公账号资金交易异常。经大量数据研判，发现这5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，据此，成立了由竞秀区公安分局为主要侦办力量的专案组。经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。 2020年7月30日至8月7日间，警方分...

标签:跨境网络赌博 网络赌博 发布日期:2020-12-12 01:11:31 Catid:1830 Status:6

410. 河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案 [100%]

...保定市有5家公司对公账号资金交易异常。经大量数据研判，发现这5家公司的对公账户存在重大洗钱嫌疑，据此，成立了由竞秀区公安分局为主要侦办力量的专案组。经过5个月的侦察工作，民警对63223个银行账户进行数据分析，逐个落地查人，初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙人员结构、作案手段以及赖某、张某和刘某等人的犯罪事实。 2020年7月30日至8月7日间，警方分...

标签:特大跨境网络赌博案 发布日期:2020-12-11 10:56:55 Catid:1830 Status:6

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