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401. 广东华兴银行汕头分行党委以党建工作为引领 全面提升金融服务 推动地方经济发展 [92%]

...，加强收贷收息管理，开展了贷后全面现场走访工作，加强全面风险排查；六是进一步完善反洗钱管理体系，加强反洗钱系统的日常监测管理工作及反洗钱现场监管和非现场监管报告，做好协查工作，加强培训。 2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，是广东华兴银行成立十周年，是汕头的“亚青年”，该行将在党委的带领下，继承党的优良...

标签: 发布日期:2021-06-22 05:24:00 Catid:1828 Status:6

402. 周小川：推进资本项目可兑换的概念与内容 [92%]

...监管全面加强。美国对有恐怖融资嫌疑账户的资金转移进行了密切跟踪和严厉监管。第二是反洗钱监管明显强化。在国际监管中，反恐融资和反洗钱这两项都是统一放在反洗钱框架下的。第三是管理避税天堂。这次国际金融危机导致很多国家需要对金融机构和实体经济进行救助，一些国家因此在财政上捉襟见肘，为此呼吁加强对避税天堂的监管。这些国家认为，避税天堂的存...

标签:兑换 资本 项目 人民币 发布日期:2017-12-29 11:00:00 Catid:485 Status:6

403. 上海自贸区集聚2297家金融类企业 成金融国际化突破口 [92%]

...同时，建立以国家金融管理部门驻沪机构为主体的金融监管协调机制，落实“三反”(反洗钱、反恐融资和反逃税)协作机制，形成跨境资金流动监测和跟踪分析机制。

标签:上海 自贸区 金融 企业 发布日期:2014-06-04 03:44:56 Catid:565 Status:6

404. 陆家嘴国泰人寿厦门分公司亮相防非宣传日，寓教于乐普及金融知识 [92%]

...的精准科普，紧密贴合群众日常金融消费中的高频痛点，将消费者权益保护、反保险欺诈、反洗钱、扫黑除恶等专业知识点，融入一个个贴近生活的真实案例中进行拆解讲解。 更受欢迎的是特意结合安全生产月打造的“防非+安全”趣味答题环节，不用死记硬背，答完题就能领小礼品，不管是放学路过的小朋友，还是顺路的阿姨，都忍不住停下脚步凑个热闹。不少带...

标签: 发布日期:2026-06-26 01:40:07 Catid:1940 Status:6

405. 汕头市潮南区公安机关打防并举 重拳整治涉电信网络诈骗犯罪 [92%]

...广辟线索来源，全面溯源追根。紧紧围绕涉案“两卡”开户、买卖、寄递、转账、取现、洗钱等环节，既快速研判落地、快速收网打击，又充分借助各种手段资源，主动梳理拓展、深挖本地涉案“两卡”信息。组织开展集中抓捕行动，用好用足帮助信息网络犯罪活动罪相关法律条款，对涉案人员依法顶格处理，形成规模效应、震慑效应。 强化源头治理，堵塞...

标签:汕头市潮南区 网络犯罪 网络诈骗 发布日期:2020-11-28 09:32:16 Catid:1828 Status:6

406. 中国银行天津市分行开展金融消费者权益保护宣传活动 [92%]

...“五进入”宣传活动，提升金融服务质效和社会影响力。活动深入企业宣讲账户安全、反洗钱等知识，助力企业风险防控；走进社区为老年人和新市民普及反诈知识，提供社保卡、数字人民币等便民服务；拓展校园和商圈场景，在高校宣讲个人信息保护、防范不良贷款，在商圈揭露“非法代理退保”等金融黑灰产，提升公众风险意识，优化营商消费环境。

标签: 发布日期:2026-03-20 03:32:51 Catid:1828 Status:6

407. 上海全球人民币中心地位显著提升 [92%]

...市政府有关部门建立了监管协调机制和跨境资金流动监测机制，进一步加强自贸试验区“反洗钱、反恐融资、反逃税”的监管协调。 来源：新华社

标签:上海 地位 人民币 全球 发布日期:2016-03-29 09:31:45 Catid:478 Status:6

408. 建设银行宜春市分行开展3.15消费者权益保护教育宣传活动 [92%]

...队”走进学校，为宜春幼儿高等专科师范学校的老师普及银行卡使用保管、反电信诈骗、反洗钱等相关金融知识，详细解答老师们在金融服务方面的日常问题，让大家足不出户就享受到建行便捷的金融服务。 消保宣传进社区。建行宜春靖安支行选择前往清和广场，通过设立现场咨询点、张贴宣传横幅、发放宣传折页的方式，引导市民们树立良...

标签: 发布日期:2024-03-18 05:38:02 Catid:1830 Status:6

409. 央行谈下一步汇改：促进境内外人民币汇率一致 [92%]

...风险，对银行跨境本外币业务进行合规经营专项检查，强化银行内部管控和外部监管；运用反洗钱、反恐融资、反逃税等有效措施，严肃处罚地下钱庄等违法违规行为，保证资本流动合规有序。

标签:人民币 汇率改革 发布日期:2015-08-11 07:19:25 Catid:565 Status:6

410. 净网专项行动，多名“女主播”被抓！ [92%]

...运营模式和主要涉案人员身份。该团伙由境外幕后老板、境外技术团队、境外运维团队、专业洗钱团队、境内主播、充值代充、家族长、推广营销人员等多个层级组成，组织严密、分工明确、反侦查意识极强。 经办民警介绍，为了逃避侦查，位于团伙高层的犯罪嫌疑人作案时均在境外活动，在境内只招募层级较低的平台服务人员及女主播等，通过国内及境外即时聊天工具...

标签:女主播 网络直播 发布日期:2020-07-04 04:55:42 Catid:1830 Status:6

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