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401. 银保监会发布2022年首期风险提示：警惕套路贷、非法集资等“套路”营销行为 [100%]

...培训、医美等服务作伪装，在校学生、求职人群或盲目追求高消费人群等更易上当受骗。也有不法分子以“退保理财”“代理退保”等名义招揽生意，怂恿或诱骗消费者委托其退保正常保险去购买所谓“高收益”理财产品，甚至截留侵占消费者退保资金，暗藏集资诈骗风险。还有不法分子利用一些债权债务人群急于解困、收回资金的心理，打着债事化解、债...

标签: 发布日期:2022-01-20 11:40:36 Catid:565 Status:6

402. 来电显示“任性标号”，变味的功能危害了谁？ [100%]

...于用户，应当依据法律维护自身权益。切莫认为不值当，或者花钱取消了事，最为根本的要使不法分子得到法律惩戒。正如专家直言，“要让胡乱标注他人号码的行为负责，这样才能减少乱标注，提高有效标注，让电话标注发挥正确作用。”的确如此，一则有必要为电话标记制定法律规范；二则对违规者绝不能纵容，依法惩治是核心；三则须进一步强化市场监管。另外，...

标签: 发布日期:2019-04-18 07:28:10 Catid:484 Status:6

403. “清库存”“限量”诱导下单 警惕网络制假售假骗局 [100%]

...dquo;6·18”电商购物节等各种促销方式也逐渐为消费者接受认可。但值得警惕的是，一些不法分子利用网购实施侵权假冒犯罪行为，严重侵害消费者和企业合法权益。 记者从公安部获悉，全国公安机关按照公安部统一部署，在“昆仑2020”专项行动中持续加大对利用互联网制假售假犯罪活动的打击力度，集中破获一批利用“直播带货”“网上店铺”...

标签:假冒品牌 互联网制假售假 直播带货 发布日期:2020-11-12 03:41:27 Catid:566 Status:6

404. 公安部组织8省公安机关开展打击涉养老诈骗集中收网行动 捣毁诈骗窝点15个 [100%]

...并在湖北、四川、陕西等地发展大量下线，专门针对老年人实施诈骗，潘某等人即为其下线。不法分子以编制话术、派驻讲师等方式对当地“业务员”进行培训，打着与“科研机构”联合举办活动的旗号，虚构夸大其销售的阿胶膏、燕窝、虫草粉等保健品功效，通过伪造专家身份和检验证明对老年人洗脑，诱骗其以超过10倍的高价购买产品，被骗人数超10万。鉴于该...

标签: 发布日期:2022-07-28 05:26:43 Catid:565 Status:6

405. 利用支付宝花呗支付实施诈骗 广州花都警方破获诈骗系列案 [100%]

...，比如支付宝花呗，京东白条等。这些支付手段的出现本是为了方便消费者日常使用，但一些不法分子却利用这些功能打起了歪主意。近期，广州花都警方经过缜密侦查，破获了以支付宝花呗支付车费为幌子实施诈骗财物的系列案件9宗，抓获涉案嫌疑人1名。 7月18日，在新华街云山路与花城路路口，摩托车司机钟某如往常等待搭客，年轻男子罗某上前询价，并向司机说要...

标签: 发布日期:2020-08-18 06:34:08 Catid:1830 Status:6

406. 再现亿级罚单 12家银行均遭重罚 [100%]

...构岗位制约机制失衡，印章、合同、账户、营业场所等管理混乱，大额异常交易监测失效，为不法分子提供了可乘之机。 二是合规意识淡薄。涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易，个别人甚至突破法律底线，与不法分子串通作案，谋取私利。 三是严重违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为，不具备资质开展非标理财产品投资，违规...

标签:票据 违规 银行 机构 发布日期:2018-01-29 12:26:46 Catid:1161 Status:6

407. “杀猪盘”盯上互联网平台，网络虚假人设诈骗如何防？ [100%]

...网北京8月11日电(刘欢)近日，多名用户称在社区电商等平台上了遇到了“杀猪盘”骗局。不法分子盗取他人信息后，在平台上塑造虚假人设行骗。互联网平台何以成为“杀猪盘”的温床？利用网络虚假用户信息行骗防不胜防，该如何防范？ 先“养”后“杀”，用户信息几分真几分假？ 7月27日，从都江堰市公安局出来的郝云恍恍惚...

标签: 发布日期:2022-08-11 10:01:52 Catid:1830 Status:6

408. 治乱象 新政助生物质发电“内外兼修” [100%]

...p;生物质发电因资源综合利用、改变城乡用能方式而受到关注，生物质发电获政策力挺，然而有不法生物发电企业为骗取政府补贴，在生物质能源中掺杂化石能源。针对这种情况，国家发展改革委办公厅于去年底印发了《关于加强和规范生物质发电项目管理有关要求的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，对相关违规行为进行调查和处理，收回骗取的国家可再生能源基...

标签: 发布日期:2015-02-05 04:57:34 Catid:565 Status:6

409. “查开房网”的“源头之水”在哪 [100%]

...　　据报道，公民开房记录、姓名、联系方式等隐私信息再次以“网络查询”的方式被不法网站公布于众。这种严重侵害隐私的行为并非什么新鲜事，之前已经出现过此类“查开房”网站被依法取缔，查处后又“复活”，然后再次被查封的系列事件。网络侵害隐私的违法行为屡禁不止，到底事出何因呢?　　隐私保护问题在立法角度看并非无法可依。我...

标签:查开房网 隐私 发布日期:2014-09-01 05:45:14 Catid:484 Status:6

410. 海尔消金：防范非法集资，警惕概念包装 [100%]

...审计，此次骗局涉及110名集资参与人，投入金额高达1888.94万元，最终造成经济损失1263.15万元。不法分子正是利用公众对区块链技术的认知盲区，将非法吸储行为伪装成“前沿金融创新”，严重侵害投资者利益。 无论非法集资如何变换包装，其本质始终是违法违规行为。根据相关规定，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以...

标签: 发布日期:2025-06-13 04:44:20 Catid:1940 Status:6

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