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391. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...，业内分析人士向记者表示，Pos机套现将给发卡行带来较大的风险，会使银行的正常业务变成高风险贷款，将危及银行的经营安全。因此，从银行端来说，银行应该严格控制客户准入和商户准入。 　　非法套现是指特约商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以信用卡为载体，以虚构交易，虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，套取银行信用...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

392. 信托64号文下发 明确下半年监管重点 [100%]

...约谈警示有关信托机构提出的工作要求，督促辖内信托机构依法合规开展房地产信托业务，提高风险防控前瞻性和主动性，控制业务发展增速。按月监测房地产信托业务变化情况，及时釆取监管约谈、现场检査，暂停部分或全部业务、撤销高管任职资格等多种措施，坚决遏制房地产信托过快增长、风险过度积累的势头。 对于地产信托业务的监管，数位机构人士向记者透露...

标签:信托 监管重点 发布日期:2019-08-08 11:20:29 Catid:565 Status:6

393. 非标理财资金池业务大清理 最严信托监管措施出炉 [100%]

...外，《意见》还指出，要落实风险责任。健全信托项目风险责任制，对所有信托项目、尤其是高风险项目，安排专人跟踪，责任明确到人。项目风险暴露后，信托公司应全力进行风险处置，在完成风险化解前暂停相关项目负责人开展新业务。 　　探索设立信托行业稳定基金 　　《意见》还提到，积极探索设立信托行业稳定基金，发挥行业合力，消化单体业务及单体...

标签:信托公司 监管 风险 发布日期:2014-04-14 05:30:50 Catid:565 Status:6

394. 绿色发展：化工业携手保险业“齐转身” [100%]

...研究院副总工程师王如君表示，比如，新建居住区及商业区逐渐与石油化工企业毗邻，城区内高风险石油化工企业的“城围石化”问题严重。此外，部分地方政府重经济轻安全，盲目投资、重复建设，对新建石油化工企业和油气管道缺乏统筹规划和科学布局，缺少对城市土地使用安全规划、化工园区区域定量风险评价、安全规划及安全容量等关键问题的重视。 值得...

标签:绿色化工 发布日期:2017-06-23 04:11:51 Catid:25 Status:6

395. 以信用监管与信用服务双驱动促进市场主体高质量发展 [100%]

...度大幅提高，在2021年企业登记事项的“双随机、一公开”抽查中，低风险、中风险、中高风险和高风险企业检查发现问题的比例分别为：12.2%、13.72%、44.78%和63.49%。 三是放管互促，推进信用监管和信用服务体系化。建立信用承诺制度是构建以信用为基础的新型市场监管机制的重要内容，是创新社会治理方式、加强事中事后监管的重要举措，是推动市场主体自我约束...

标签: 发布日期:2022-09-30 12:08:14 Catid:565 Status:6

396. 广东化妆品事中事后监管工作取得新成效 [100%]

...常检查业的全覆盖。在全覆盖基础上，根据近年来风险监测的情况，组织省、市、县（区）对高风险企业开展以“双随机”方式为主的飞行检查。2017年该局确定178家化妆品企业作为飞行检查对象。 二是组织化妆品安全风险隐患大整治，专项整治化妆品安全关键风险。该局继续在全省范围内开展以“四打一规”（打击非法生产、打击非法添加、打...

标签:化妆品 企业 生产 风险 发布日期:2017-06-26 01:18:42 Catid:565 Status:6

397. 财政部新疆监管局：扎实推进内控与业务有效融合 持续提升内控工作质效 [100%]

...据财政部各地监管局内部控制办法要求，结合监管局年度综合考核指标及工作实际，全面梳理高风险业务事项，全面规范财政监管工作流程，认真查找业务风险点，适时修订完善内控操作规程，进一步优化内控工作措施。 （六）定期开展内控自查自评。针对近年来巡视、审计等专项工作发现问题的整改落实情况，全面梳理制度执行不到位、整改不规范等问题，扎实开展内...

标签:新疆监管局 内控工作 发布日期:2021-09-26 12:47:19 Catid:1956 Status:6

398. 央行：以金融高质量发展服务中国式现代化 [100%]

...底线？ 答：当前，我国金融风险总体可控，金融机构经营整体稳健，金融市场平稳运行，高风险金融机构无论是数量还是资产规模在金融系统的占比都很小。中国人民银行将配合有关部门和少数高风险机构相对集中的省份制定实施中小银行改革化险方案，进一步压降高风险机构数量和风险水平，按照市场化、法治化原则处置金融风险，依法保护最广大储户、中小投资者和...

标签: 发布日期:2023-12-04 10:37:13 Catid:566 Status:6

399. 地方债置换：方式需改进，打好“组合拳” [100%]

...任债务的53.8%，而且债务中绝大部分属于银行贷款。存量债务置换就是把地方融资平台贷款这类高风险的资产置换为地方政府债这种低风险的资产，银行资产质量随着风险资产规模的减少而得以改善，并能有效提高其资本充足率。根据测算，银行若置换5万亿元贷款，其资本充足率将提高0.6%～0.7%。并且，债券投资不属于贷存比计算范围，银行体系贷存比将降低4个百分点。如果...

标签:地方债 发布日期:2016-01-05 02:32:00 Catid:565 Status:6

400. 发改委宣布疫情防控工作重大调整 [100%]

...北省、北京市以外的地方依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区三类。” 对于三类风险区，会上， 发改委社会司司长欧晓理表示： 低风险地区，实施外防输入的策略，全面恢复...

标签: 发布日期:2020-02-26 04:50:50 Catid:1159 Status:6

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