搜索：金融行为 - - 中国发展网

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...技术等名义，为洗钱、恐怖融资、规避外汇管制提供便利，甚至以‘币’之名、行非法集资及金融诈骗之实。”王信在文中说，“如果放任自流，将对国家货币流通秩序、金融消费者合法权益乃至金融稳定造成较大危害。”王信援引学者分析指出，近四分之一到一半的比特币使用与非法活动有关。“去年爆发的病毒勒索就要求支付比特币。”他写道，“其次，加密代币和...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

392. 首批罚单亮相 8家银行被罚680万 [100%]

...和毅力。在业内人士看来，银监系统的严监管态势还将延续。北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄在接受北京商报记者采访时表示，2018年以“严监管、重罚”拉开序幕，对很多金融机构开出了巨额罚单，可见强监管的力度。2019年在延续银行业严监管的总基调上，监管更应该强调规范，要把现有严监管形成的威慑转变成金融业的自觉行为，因为经过一年的重罚...

标签: 发布日期:2019-01-04 08:25:27 Catid:478 Status:6

393. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [100%]

...行为，不法分子以此为诱饵，并将个别银行工作人员拉下水，利用公众对银行的信任，使这种金融犯罪的风险迅速提高。同时，一些涉事银行存在人工核实、票证系统等漏洞，甚至在“拉存款”的考核压力下，因“有助于满足考核要求”而默许、纵容违规“贴息存款”的行为。如银行工作人员在进行业务授权过程中核查不仔细，对伪造的企业印鉴未向公...

标签:中银软肋内控存款 发布日期:2015-06-17 10:57:55 Catid:483 Status:6

394. 权威报告拆解影子银行：广义规模曾超百万亿元 [100%]

...银保监会政策研究局、统计信息与风险监测部课题组共同撰写，12月4日发布在专业学术期刊《金融监管研究》的微信公众号上。该期刊由原银监会于2012年创办发行，主要目的是出版监督风险改革发展等领域的研究和政策研究成果。国家金融与发展实验室副主任曾刚在接受中新经纬客户端采访时指出，这份报告出台的背景是，过去三年，中国影子银行的治理取得了显著成...

标签:影子银行广义规模 发布日期:2020-12-09 11:27:44 Catid:1830 Status:6

395. 河南启动社会信用地方立法共享单车记录、“芝麻分”都影响信用 [100%]

...、行政强制等信息，也包括生效判决认定构成犯罪的信息等。市场信用信息是信用服务机构、金融机构、行业协会商会和其他企业事业单位等市场信用信息提供单位，在生产经营和提供服务过程中产生或者获取的，可用于识别信用主体信用状况的数据和资料。不论是犯罪记录等公共信用信息内容，还是共享单车记录、支付宝“芝麻分”等市场信用信息，都属于社会...

标签:信用联合奖惩 发布日期:2019-05-29 03:22:04 Catid:565 Status:6

396. “‘十四五’规划纲要”为我国政治金融实践提供全新视角 [100%]

刘思悦完善的金融体系是现代国家拥有强大实力的重要标志。近年来，全球政治与金融相互融合的趋势日益显著，而在这一过程中，中国的政治金融实践呈现出自身独有的特点。 “‘十四五’规划纲要”对我国政治与金融的关系作出了最新指示。政治与金融关系的一个方面，通俗地说，可以用三个词概括：第一个是收钱，第二个是花钱，第三个是引流...

标签: 发布日期:2021-05-13 05:33:13 Catid:565 Status:6

397. 山东省保险业协会提醒消费者擦亮眼睛，警惕非法金融中介 [100%]

中国发展网讯近年来，随着金融市场的快速发展，消费者对金融产品的需求不断增加，与此同时，一些非法金融中介利用保险消费者对金融产品的误解和需求，煽动保险消费者过度维权，并收取保险消费者高额手续费，借“维权”之名行非法套利之实，严重侵害保险消费者的合法权益。非法金融中介乱象的主要表现形式： ...

标签: 发布日期:2025-03-13 02:11:38 Catid:1932 Status:6

398. 江苏推小贷监管新政“15条” [100%]

... 允许开展省内投资推动行业可持续发展中国江苏网12月7日讯省金融办6日召开新闻发布会，详解最新下发的《关于促进小额贷款公司持续健康发展的指导意见》，从明确发展定位、放宽市场准入、改善监管服务等三个层面，以及实施差别化利率、放宽经营范围、拓宽融资渠道等15条细化内容，对小贷公司未来发展设定方向。支...

标签: 发布日期:2017-12-07 08:02:08 Catid:478 Status:6

399. 允许开展省内投资推动行业可持续发展浙江推小贷监管新政“15条” [100%]

标签: 发布日期:2017-12-07 07:02:00 Catid:478 Status:6

400. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [100%]

...会公众号消息，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清发布题为《加强和完善现代金融监管》的文章。文中，郭树清提出了八方面的加强和完善现代金融监管的重点举措： (一)强化党对金融工作的集中统一领导。党的领导是做好金融工作的最大政治优势。走中国特色金融发展之路，要进一步强化党中央对金融工作的领导，建立健全金融稳定和发展统筹协...

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

391. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

392. 首批罚单亮相 8家银行被罚680万 [100%]

393. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [100%]

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397. 山东省保险业协会提醒消费者擦亮眼睛，警惕非法金融中介 [100%]

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