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391. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [84%]

...敦金融城政策与资源委员会主席包墨凯表示，这一事件反映出当时汇丰的相关管理不到位，在合规方面也有所欠缺。尽管这是8年前甚至更早发生的事，但他们仍需为此付出沉重代价。 汇丰集团主席范智廉日前表示，汇丰正在实施一系列重大改革，相关工作已开展过半，但未来还有许多工作要做，以确保今后不会在公司糟糕的“丑闻清单”上再次增加类似的负面消息...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

392. 助力稳外贸 山东省贸易外汇收支便利化试点业务再扩容 [84%]

...uo;“六保”工作的重要抓手，高标准、严要求，综合考虑各银行、企业贸易外汇收支业务合规性、收支规模、内控制度、管理能力等因素，先后批复同意中国银行、工商银行、农业银行、建设银行山东省分行四家银行47家分支机构、37家企业参与试点，截至9月10日，累计办理试点业务8390笔，金额达到37亿美元。 贸易外汇收支便利化试点通过流程再造，使收付汇业务更...

标签: 发布日期:2020-09-16 11:01:39 Catid:1923 Status:6

393. 汕头海关“三向发力” 聚焦民营企业全周期需求 [84%]

...器研究所等AEO标杆企业分享经验，提升培育效能，同时建立梯度培育库，为重点企业提供“合规体检+系统改造”全流程服务，助企业完善各项内控制度。2024年，汕头海关关区新增高级认证企业10家，AEO企业总数量达到72家。 广东一家人食品有限公司2024年在汕头海关所属龙湖海关“一对一”培育下，成为粤东首家通过AEO认证的食品企业，顺利享受到海关优先办...

标签: 发布日期:2025-03-03 04:57:00 Catid:566 Status:6

394. 全产业链质量把控，悦康药业打造老百姓信赖的好药品牌 [84%]

...底线，以创新驱动发展，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。对于医药企业而言，质量不仅是合规要求，更是赢得患者信任、实现长期价值的根本所在。悦康药业的经验，为行业树立了标杆，也为中国医药产业走向世界注入了信心与动力。（固原新闻网）

标签: 发布日期:2025-04-24 11:55:28 Catid:1940 Status:6

395. 海信家电发布2024 ESG报告：向善共赢，智造绿色未来 [84%]

...“价值链协同转型”为四大ESG治理基石，谋划ESG长效发展路径。 公司持续推进内控合规体系和ESG风险管理，提升企业经营韧性。报告期内，海信家电定期开展内控符合性检查，开展审计工作16次，举办内部控制培训15次。在经营活动中恪守商业道德，《廉洁从业承诺书》《反商业贿赂承诺书》签署率100%，不仅规范了全体员工行为，也确保了商业生态的公平与透明。

标签: 发布日期:2025-05-06 02:32:20 Catid:1940 Status:6

396. 德州银行：“四项重点改革”加快提升发展效能 [83%]

...干是稳的本位，德州银行第一个改革举措聚焦文化重塑和干部队伍建设，明确提出打造忠诚、合规、开放、进取的银行文化，着力塑造一家人、一条心、一股劲、一起拼的文化导向，进一步提高内生动力、活力和向心力。开年以来，德州银行认真落实中央金融工作会议决策部署，保持战略定力，围绕“守正实干、聚力谋远、防化风险、稳健发展”的工作方针，写好支持实...

标签: 发布日期:2024-03-22 11:13:50 Catid:1932 Status:6

397. 外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易 [83%]

真实、合规，本是各类用汇主体应当严守的“红线”，但是在实践过程中，“红线”却不时被触及。 今年以来，外汇局加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为，打击虚假、欺骗性外汇交易行为，维护外汇市场稳健运行，切实打好防范化解金融风险攻坚战。 外汇局近日公布了24起外汇违规典型案例，彰显了监管部门维护真实...

标签:外汇 检查 违规 贸易 外汇局 发布日期:2018-05-08 09:44:42 Catid:1249 Status:6

398. 中银三星人寿：以进一步深化改革促进公司高质量转型发展 [83%]

...g>在推进内控机制转型上深化改革 中银三星人寿始终牢守合规经营底线，持续推进全面风险体系优化完善，健全内部治理和风险管理体系，打造红色保险铁军。深刻领会全面加强金融监管的重大意义，坚持底线思维，坚持问题导向，紧盯重点领域，坚持标本兼治，持续做实基础、做强基层、做优机制，促进合规风险源头管控，...

标签: 发布日期:2024-12-18 03:01:45 Catid:1940 Status:6

399. 保监会就险资投资信托产品征求意见 [83%]

...p>　　意见表示，保险机构投资集合资金信托计划，应当加强法律风险管理，应就投资行为合法合规性以及投资者权益保护等内容，由专业律师出具相关意见。保险机构应当加强投后管理，制定后续管理制度和兑付风险处理预案;定期监测融资主体和项目的经营等情况;定期开展压力测试和情景分析;形成内部定期报告机制，全程跟踪信托投资风险。 　　意见指出，保险机构...

标签: 发布日期:2014-04-24 12:37:50 Catid:565 Status:6

400. 对接进博会溢出效应，“涉外服务对接点”再接再厉 [83%]

...的国外企业和机构有需要，虹口区商务委专门委托的专业咨询公司，还可以为企业提供内控、合规、审计、跨境并购、人力资源、财务外包、投融资等专业咨询服务。除SP+这一“虹口涉外服务对接点”外，虹口区商务委还分别在白玉兰广场和北部功能区的中图蓝桥产业园也设立了对接点。借进博会“东风”进一步延伸世朴财务咨询有限公司相关负责...

标签: 发布日期:2018-11-16 10:51:08 Catid:478 Status:6