搜索：反洗钱 - - 中国发展网

大约有800项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0655秒） [XML]

...是一种炒作工具。”春节期间，国内资深比特币玩家张杰斌（化名）告诉记者。或为洗钱、或为投机、或为转移资产，比特币作为一种载体在中国资本市场上扮演着一个强大的角色。它的交易在此前尚未被纳入监管，直到它的价格即将突破10000元/个的时候，才引发监管层的警觉。 “在一两年前，监管层并没意识到比特币在中国会演化得如此迅速，吸引大批专...

标签:比特币区块链 发布日期:2017-02-04 08:18:35 Catid:565 Status:6

392. 连连国际携全球航旅支付解决方案亮相深圳国际旅游产业博览会 [92%]

...旅企业高效低成本解决支付难题。此外，在资金安全方面，连连更是从坚持持牌经营到自研反洗钱反欺诈双引擎系统再到多重监管体系六重保障，用实力和诚意来保障客户的资金安全。上述负责人亦表示，数字化和智能化，必将是未来全球航旅支付的趋势。随着互联网和AI智能的不断发展，如何更好地利用这个机遇为航旅行业赋能，将是接下来航旅支付需要关注的重要议...

标签: 发布日期:2024-07-18 02:18:49 Catid:1940 Status:6

393. 金融宣传护万家实事为民暖北疆——人保寿险通辽市分公司开展2024年金融教育宣传月活动 [92%]

...度，让保险消费者充分感受到有温度的金融服务，同时，积极进行金融知识、反诈骗知识、反洗钱知识科普。人民群众是历史和时代的创造者，为群众办实事永远在路上。人保寿险通辽市分公司将切实践行“人民保险服务人民”的初心使命，继续扎实推进&ldqu...

标签: 发布日期:2024-09-18 05:11:03 Catid:1940 Status:6

394. 多家银行下调个人账户线上交易限额有银行单日限额1万元 [92%]

...及余额低于1000元的V1等级客户。 “账户进出金额长期异常、长期不使用账户交易或有洗钱嫌疑的账户，均可能成为被银行限额的对象，这是银行加强自身管理风险的手段。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉《证券日报》记者，近年来，电信诈骗及个人账户违规交易等情况多发，银行承担账户安全和反洗钱的责任，加大对个人账户线上渠道管理力度很必要。...

标签:网上支付单日限额 发布日期:2022-04-12 10:30:50 Catid:565 Status:6

395. 连连国际与中国—东盟医药交易平台达成合作助力中国医药企业高效"出海" [92%]

标签: 发布日期:2025-09-22 08:12:46 Catid:1940 Status:6

396. 稠州银行服务乡村振兴零距离：施足“金融底肥”，织密“服务网络” [92%]

...挥品牌和网点覆盖优势，探索并鼓励服务站提供“金融+非金融”服务职能，通过开展反洗钱、反假币等金融宣传活动，为服务站所在村及周边村民精准送去金融知识，将金融知识普及到村、让惠于民。 5月8日，稠州银行丽水遂昌支行充分结合服务站站点服务面广、客户群体多的优势，联合新路湾镇蕉川村农村金融服务站开展了“全民反诈人人有责•金融为民履...

标签: 发布日期:2023-05-22 03:11:06 Catid:479 Status:6

397. 上海全球人民币中心地位显著提升 [92%]

...市政府有关部门建立了监管协调机制和跨境资金流动监测机制，进一步加强自贸试验区“反洗钱、反恐融资、反逃税”的监管协调。（完）（新华网）

标签:上海地位人民币全球 发布日期:2016-03-29 10:04:16 Catid:478 Status:6

398. 8部门“攥指成拳”强监管合力遏制虚拟货币等风险 [92%]

...行行长潘功胜此前表示，稳定币整体还处在发展早期，现阶段无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的基本要求，放大了全球金融监管漏洞，如洗钱、违规跨境转移资金、恐怖融资等。下一步，中国人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作，维护经济金融秩序，同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。透过现象看本质所有金融活动纳入...

标签: 发布日期:2026-02-07 10:10:14 Catid:565 Status:6

399. 支付牌照再减四张强监管下第三方支付加速洗牌 [92%]

...技术有限公司山西分公司开出罚单，分别罚没20万和25万元，处罚原因均为未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》履行客户身份识别义务。统计数据显示，2017年央行对第三方支付共开出109张罚单，累计金额共计2819.83万元，约为2016年34张罚单数量的三倍。牌照收紧、罚单频开的背景下，越来越稀少的支付牌照变得更为炙手可热。据中国支付网不完全统计，2017年...

标签:支付牌照 发布日期:2018-01-18 08:19:52 Catid:1159 Status:6

400. 携消保进乡镇，护权益重宣教人保寿险四川省分公司组织开展“消保县域行”活动 [92%]

...挂横幅、向过往人员和摊主发放宣传资料等方式为群众解答关于存款保险、防范非法集资、反洗钱、个人征信等问题，介绍金融消费者权益保护、投资理财等知识，引导群众正确认识金融产品和服务，提高风险防范意识、警惕金融诈骗陷阱。

标签: 发布日期:2024-09-14 05:25:55 Catid:1940 Status:6

391. 央行首发数字货币比特币区块链另眼相看 [93%]

392. 连连国际携全球航旅支付解决方案亮相深圳国际旅游产业博览会 [92%]

393. 金融宣传护万家实事为民暖北疆——人保寿险通辽市分公司开展2024年金融教育宣传月活动 [92%]

394. 多家银行下调个人账户线上交易限额有银行单日限额1万元 [92%]

395. 连连国际与中国—东盟医药交易平台达成合作助力中国医药企业高效"出海" [92%]

396. 稠州银行服务乡村振兴零距离：施足“金融底肥”，织密“服务网络” [92%]

397. 上海全球人民币中心地位显著提升 [92%]

398. 8部门“攥指成拳”强监管合力遏制虚拟货币等风险 [92%]

399. 支付牌照再减四张强监管下第三方支付加速洗牌 [92%]

400. 携消保进乡镇，护权益重宣教人保寿险四川省分公司组织开展“消保县域行”活动 [92%]

相关搜索:

391. 央行首发数字货币 比特币区块链另眼相看 [93%]

392. 连连国际携全球航旅支付解决方案亮相深圳国际旅游产业博览会 [92%]

393. 金融宣传护万家 实事为民暖北疆——人保寿险通辽市分公司开展2024年金融教育宣传月活动 [92%]

394. 多家银行下调个人账户线上交易限额 有银行单日限额1万元 [92%]

395. 连连国际与中国—东盟医药交易平台达成合作 助力中国医药企业高效"出海" [92%]