大约有4,000项符合查询结果，库内数据总量为646,059项。（搜索耗时：0.0451秒） [XML]

391. 公安部组织8省公安机关开展打击涉养老诈骗集中收网行动 捣毁诈骗窝点15个 [100%]

...并在湖北、四川、陕西等地发展大量下线，专门针对老年人实施诈骗，潘某等人即为其下线。不法分子以编制话术、派驻讲师等方式对当地“业务员”进行培训，打着与“科研机构”联合举办活动的旗号，虚构夸大其销售的阿胶膏、燕窝、虫草粉等保健品功效，通过伪造专家身份和检验证明对老年人洗脑，诱骗其以超过10倍的高价购买产品，被骗人数超10万。鉴于该...

标签: 发布日期:2022-07-28 05:26:43 Catid:565 Status:6

392. 利用支付宝花呗支付实施诈骗 广州花都警方破获诈骗系列案 [100%]

...，比如支付宝花呗，京东白条等。这些支付手段的出现本是为了方便消费者日常使用，但一些不法分子却利用这些功能打起了歪主意。近期，广州花都警方经过缜密侦查，破获了以支付宝花呗支付车费为幌子实施诈骗财物的系列案件9宗，抓获涉案嫌疑人1名。 7月18日，在新华街云山路与花城路路口，摩托车司机钟某如往常等待搭客，年轻男子罗某上前询价，并向司机说要...

标签: 发布日期:2020-08-18 06:34:08 Catid:1830 Status:6

393. 再现亿级罚单 12家银行均遭重罚 [100%]

...构岗位制约机制失衡，印章、合同、账户、营业场所等管理混乱，大额异常交易监测失效，为不法分子提供了可乘之机。 二是合规意识淡薄。涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易，个别人甚至突破法律底线，与不法分子串通作案，谋取私利。 三是严重违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为，不具备资质开展非标理财产品投资，违规...

标签:票据 违规 银行 机构 发布日期:2018-01-29 12:26:46 Catid:1161 Status:6

394. “查开房网”的“源头之水”在哪 [100%]

...　　据报道，公民开房记录、姓名、联系方式等隐私信息再次以“网络查询”的方式被不法网站公布于众。这种严重侵害隐私的行为并非什么新鲜事，之前已经出现过此类“查开房”网站被依法取缔，查处后又“复活”，然后再次被查封的系列事件。网络侵害隐私的违法行为屡禁不止，到底事出何因呢?　　隐私保护问题在立法角度看并非无法可依。我...

标签:查开房网 隐私 发布日期:2014-09-01 05:45:14 Catid:484 Status:6

395. 银保监会发布2022年首期风险提示：警惕套路贷、非法集资等“套路”营销行为 [100%]

...培训、医美等服务作伪装，在校学生、求职人群或盲目追求高消费人群等更易上当受骗。也有不法分子以“退保理财”“代理退保”等名义招揽生意，怂恿或诱骗消费者委托其退保正常保险去购买所谓“高收益”理财产品，甚至截留侵占消费者退保资金，暗藏集资诈骗风险。还有不法分子利用一些债权债务人群急于解困、收回资金的心理，打着债事化解、债...

标签: 发布日期:2022-01-20 11:40:36 Catid:565 Status:6

396. 豫陕两省2021年第一次开展小秦岭生态保护联合执法检查行动 [100%]

...口全部关闭封堵。但由于界区直接跨越两省的特殊地理位置，该区域仍有个别盗采、敲小矿等不法分子出现，而这些不法分子常常跟执法人员玩猫和老鼠的游戏，造成执法难度大。 保护秦岭生态，筑牢生态屏障，是我们各级领导干部的责任使命。2月3日，河南省灵宝市政府与陕西省潼关县政府联合，在西峪开展了两地2021年第一次联合执法检查行动。两地自然资源、矿山执...

标签:秦岭生态环境 发布日期:2021-02-18 01:49:47 Catid:565 Status:6

397. 银行卡全面升级芯片卡 出售磁条卡违法又危险 [100%]

...剪坏，谨防个人信息泄露”。 出售银行卡涉嫌违法 据金融业内人士透露，以往有不法分子利用回收的银行卡从事诈骗、洗钱、藏匿财产等违法犯罪活动，甚至利用回收的信用卡进行非法套现，而让原卡主偿还不法分子刷卡套现留下的债务。法律专业人士还提示：出借银行账户违反了《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：“存款人不得出租、出借...

标签:银行卡 发布日期:2015-04-05 08:33:18 Catid:565 Status:6

398. 松江警方捣毁一诈骗团伙 在全国骗了223名网络求职者 [100%]

...被松江区检察院批准逮捕，张某等5人被取保候审，该案件目前还在进一步审查中。图说：不法分子在网络上招揽代加工人员的广告宣传画。松江警方供图4月以来，上海松江警方接连收到群众举报，称在网上找到了一个陶瓷电阻、汽车天线、LED灯等汽车零件的“手工活”代加工项目，与对方联系签订代加工合同、支付货款押金并完成代加工产品后，对方却以产品不合格为...

标签: 发布日期:2018-08-01 02:17:48 Catid:478 Status:6

399. 依法严惩涉疫骗税行为 专项行动延长至明年6月底 [100%]

...重要组成部分。今年以来，大规模减税降费让众多符合条件企业切实获益，但同时，也有一些不法分子打起“歪主意”，比如虚开发票、骗取退税，有的甚至还钻政策空子骗取新冠肺炎疫情防控税收优惠。为此，国家税务总局会同公安部、海关总署、人民银行决定将已开展两年的打击虚开骗税专项行动延长至2021年6月底，合力捍卫税收公平。 “虚开增值税发票和...

标签:防疫物资 发布日期:2020-12-28 08:46:49 Catid:565 Status:6

400. 精心护“未” 仙桃市检察院开展法治进校园系列活动 [100%]

...家炳实验高中，检察官结合该校女生多的特点，以女生安全教育专题进行普法宣讲，提供防范不法侵害的专业知识，提高女生预防侵害的意识和能力。 在仙桃市职业学院，围绕“防范非法校园贷”主题进行普法宣传，提高大学生群体的财产防范意识，防止落入消费骗局和非法校园贷的陷阱。 为提高活动实效，将普法宣讲做得有温度有态度，检察官结合司法办...

标签:法治进校园 发布日期:2020-11-23 09:45:47 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

不法分子