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31. 转让购车指标大多不靠谱 存在三大风险 [100%]

...转出一方也存在法律风险，如其在转让购车指标时将自己的身份证件一并交出，而持有人用于非法用途，会造成意想不到的法律风险。 (文中人为化名)　　文/本报记者 孔德婧

标签:指标 购车 双方 发布日期:2014-04-23 05:26:59 Catid:1159 Status:6

32. 江苏八部门联合发布通告：禁售“野生江鲜”！ [100%]

...厅、江苏省交通运输厅、江苏省农业农村厅、江苏省商务厅联合印发通告，全面禁售长江流域非法捕捞渔获物。 一、自本通告发布之日起，严禁在生产企业、农（集）贸市场、批发市场、商超、餐饮服务单位、电商平台等制造、加工、 销售长江流域非法捕捞渔获物及其制品。 二、严禁在门牌、店招、户外宣传中使用“野生长江鱼”“野生江鲜”等字样...

标签:江苏 野生江鲜 发布日期:2020-07-23 08:46:55 Catid:565 Status:6

33. “善林金融”涉嫌非法吸收公众存款8人被捕 涉案金额达600余亿元 [100%]

新华社上海4月24日电（记者 朱翃）4月24日，记者从上海市公安局获悉，因涉嫌非法吸收公众存款，善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“善林金融”）实际控制人周伯云等8人当天被警方批捕，此案涉案金额高达600余亿元。 据了解，2018年4月9日，善林金融实际控制人周伯云向上海浦东公安分局自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众...

标签:林金 存款 金额 公众 余亿元 发布日期:2018-04-25 09:12:56 Catid:565 Status:6

34. 非法收受巨额财物 北京市政协原副主席于鲁明严被“双开” [100%]

...贪欲膨胀，以权谋私，利用职务便利为他人在土地转让、项目审批、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。 于鲁明严重违反党的纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究...

标签: 发布日期:2022-07-18 05:17:18 Catid:565 Status:6

35. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元 逃到非洲开旅馆 [100%]

...有限公司，通过和社会不特定人员签订《铁精粉购销合同》，允诺每月支付高额收益的方式，非法大量吸收公众存款。2013年4月起，彭某、何某又成立了上海胤祥资产管理有限公司，并在山东省多地成立分公司开展非法集资活动，通过向社会不特定人员签订《债权转让及受让协议》，并以每月支付高额利息的方式非法吸收公众存款。2014年12月，上述三家分公司无法兑付投资人本...

标签:红通 非法集资 发布日期:2019-12-10 05:34:26 Catid:1830 Status:6

36. 上海破获近年最大非法出售和虚开发票案 避免国家损失18亿元 [100%]

...成功摧毁了一个特大危害税收征管秩序的犯罪网络。此案是近年来上海经侦部门破获的首起对非法出售和虚开发票犯罪开展全链条打击的案件，也是涉案团伙规模最大、涉案人员最多的涉税犯罪案件。图说：警方正在调查取证。张龙摄行动当天，专案组会同浦东、徐汇、静安、普陀、虹口、闵行、宝山、嘉定8个公安分局以及税务稽查部门展开集中行动，一举抓获以杨某为首的...

标签: 发布日期:2018-09-06 11:48:13 Catid:478 Status:6

37. 又有文物归国 [100%]

...在归国途中。 1970年11月14日，联合国教科文组织大会第十六届会议通过《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》，其中规定，如果发生非法进出口文物的事件，要采取适当措施收回并归还此类文化财产。中国和埃及都是该协议的缔约国。根据上述公约精神，2010年10月中国和埃及还签署了《中华人民共和国政府与阿拉伯埃及共和国政府关于...

标签:文物 归国 发布日期:2017-09-15 06:54:35 Catid:565 Status:6

38. 宜信线下模式引质疑 数百亿资金走个人通道 [100%]

...，这个外界很难知道。另外，债权转让的理财产品化，操作比较复杂，也有错配、资金池乃至非法集资的嫌疑。”一位业内人士告诉记者，并非说宜信的模式本身就是资金池，但是由于其并不透明，所以存在这种风险的可能性。 　　据宜信内部的一位员工向《经济参考报》记者透露，目前宜信债权转让涉及的金额大概在600亿元人民币左右，这也就意味着每年会有数百...

标签:模式 债权 资金 发布日期:2014-08-19 04:14:39 Catid:565 Status:6

39. 数百亿资金走个人通道 宜信线下借贷模式引质疑 [100%]

...，这个外界很难知道。另外，债权转让的理财产品化，操作比较复杂，也有错配、资金池乃至非法集资的嫌疑。”一位业内人士告诉记者，并非说宜信的模式本身就是资金池，但是由于其并不透明，所以存在这种风险的可能性。　　据宜信内部的一位员工向《经济参考报》记者透露，目前宜信债权转让涉及的金额大概在600亿元人民币左右，这也就意味着每年会有数百亿...

标签:模式 债权 资金 发布日期:2014-08-20 12:58:35 Catid:565 Status:6

40. 网络关键词，值钱吗？ 小心新型网络诈骗手段 [100%]

...骗取客户钱财，截至案发时，已有多人上当受骗，涉案金额超百万元。 犯罪嫌疑人徐某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，诈骗金额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。近日，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条、第八十八条之规定，上海市奉贤区人民检察院依法对其批准逮捕。 办理...

标签:嫌疑人 交易 关键 手中 客户 发布日期:2018-05-31 12:16:00 Catid:926 Status:6

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