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31. “影子银行”非法吸收存款2600万 [100%]

...，导致投资人损失1600余万元，穷途末路的龚某某只得向警方投案自首。近日，静安区法院以犯非法吸收公众存款罪，判处龚某某有期徒刑5年，并处罚金5万元; 追缴龚某某1600余万元发还10名被害人。　　低吸高贷赚取点数差价　　年过五旬的龚某某原系本市某国企中层干部，拥有大学文凭。2004年，龚某某注册成立了一家商务咨询公司，租借办公用房开始&...

标签:民间融资 银行 资金链断裂 发布日期:2014-09-22 03:26:18 Catid:483 Status:6

32. 购买个人信息获利五万以上构成犯罪 [100%]

...度，司法解释设置了不同的数量标准。对于行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息，非法获取、出售或者提供５０条以上即算“情节严重”；对于住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息，标准则是５００条以上；对于其他公民个人信息，标准为５０００条以上。 最高人民检察院法律政策研究室副主任...

标签:信息 个人 公民 发布日期:2017-05-10 09:38:57 Catid:496 Status:6

33. 三部门联手出台12条规定 打击非法集资防范金融风险 [99%]

...的核心，金融安全是国家安全重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动，影响范围广、涉及人员多，严重侵害人民群众合法权益，危害国家经济安全、金融管理秩序和社会和谐稳定。 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组...

标签:金融安全 金融制度 发布日期:2019-02-13 03:21:51 Catid:1159 Status:6

34. 滴滴之后，上海突击检查“货拉拉”“快狗打车”等网约货运平台！ [99%]

上海网约货运平台普遍存在强制张贴车身广告、注册登记审核不严、擅自改装车辆等非法行为，将约谈平台相关负责人，责令限期整改，并对涉事司机处以行政处罚。“网约车”方便了市民的出行运输，但也给城市安全管理带来隐患。滴滴启动安全大整治之后，“货拉拉”“快狗打车”（原“58速运”）等网约货运平台也被曝光存在多重风险。今天（9月10日），上海市城管...

标签: 发布日期:2018-09-10 08:18:40 Catid:478 Status:6

35. 这个村干部竟然将扶贫专项资金用于经营其本人的合作社 [98%]

...国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优...

标签:扶贫专项资金 扶贫款 发布日期:2020-07-09 05:12:38 Catid:1830 Status:6

36. “盈大财富”涉嫌非法吸收公众存款案已初步追缴涉案资金900万余元 [98%]

【上海公安机关已将涉嫌非法吸收公众存款罪的盈大财富（上海）投资管理有限公司实际控制人李某某抓捕归案，初步追缴涉案资金900万余元。2017年9月27日，上海市公安局杨浦分局根据群众举报线索，对盈大财富（上海）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展侦查，并对该公司实际控制人李某某上网追逃。经查，2014年11月至2017年8月，犯罪嫌疑人李某某在实际...

标签: 发布日期:2018-10-17 10:48:47 Catid:478 Status:6

37. 陕西原副省长受审，与赵正永同时落马、分管厅长秦岭拆违中担主责 [98%]

...省人民政府原副省长陈国强受贿一案。据指控，被告人陈国强在2006年至2018年直接或通过其亲属非法收受财物折合人民币共计3566万余元。 在此次公开审理之前，陈国强已于今年1月4日被通报审查并双开，一个多月后随即被提起公诉。值得注意的是，全国人大原内务司法委员会副主任委员、陕西省委原书记赵正永也在同一日被提起公诉。陈国强“落马”前最后一次公...

标签:陈国强 发布日期:2020-06-11 10:02:40 Catid:565 Status:6

38. 国务院常务会议决定延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划 [98%]

...会议，决定延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划，通过《防范和处置非法集资条例（草案）》和《医疗器械监督管理条例（修订草案）》。 会议指出，按照党中央、国务院部署，今年为加大金融对实体经济支持，特别是帮助小微企业渡过难关，有关部门出台了两项直达货币政策工具：即对地方法人银行实行普惠小微企业贷款阶段性延期还本付息予...

标签:实体经济 发布日期:2020-12-23 08:00:57 Catid:565 Status:6

39. 首例刷单平台非法经营案宣判 专家建议加大监管力度 [97%]

...dquo;刷单”逐渐成为一颗产业毒瘤，影响正常的商业秩序。6月20日，首例“刷单”平台非法经营案在浙江省杭州市余杭区法院当庭宣判。 法院审理查明，在不到一年半的时间里，被告人李汉宇通过“零距网商联盟”网站和利用YY语音工具，组织进行淘宝刷单业务，创收近90余万元。最终，李汉宇因犯非法经营罪被法院判处有期徒刑五年零六个月，连同此前因...

标签:刷单 非法经营 发布日期:2017-06-22 08:49:00 Catid:565 Status:6

40. 《民主与法制》连续刊文关注“乌鲁木齐2.6亿借贷案” [97%]

...造公证处公章，骗取股权转让登记的行为涉嫌伪造事业单位印章罪和诈骗罪。方涛及其下属以非法占有为目的，捏造借款合同发起诉讼，进而非法占有他人巨额财产的行为涉嫌虚假诉讼罪、诈骗罪。方涛及其下属、他人以还款为名，骗取彦海公司银行贷款资金1.06亿元的行为涉嫌诈骗罪。　　此前，这起经多位省部级领导批示、督办而未果的&ldqu...

标签:方涛 　　 借款 张明伟 发布日期:2017-12-29 11:04:00 Catid:1093 Status:6

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