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31. “钱宝系”非法集资超千亿元，张小雷被移送起诉 [97%]

...了解到，２７日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。新华社南京７月２７日消息，记者从南京市公安局了解到，２７日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。根据南京市公安局提供的信息，张小雷于２０１７年１２...

标签: 发布日期:2018-07-27 05:05:52 Catid:483 Status:6

32. 央行：推动处置非法集资等相关条例出台 [97%]

原标题：央行：推动处置非法集资等相关条例出台《证券日报》记者获悉，23日，中国人民银行条法司副司长龚雁在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示，下一步,央行将配合司法部,推动《处置非法集资条例》和《非存款类房贷组织条例》的出台。与此同时，龚雁表示，央行还将按照59号文（《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》）的...

标签: 发布日期:2018-04-24 08:30:04 Catid:482 Status:6

33. 非法集资农村广布“熟人业务员” 虚构高额回报吸金 [97%]

去年非法集资案件和涉案金额首次出现“双降” 非法集资农村广布“熟人业务员” 据统计，去年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%。非法集资案件数和涉案金额近年来首次出现“双降”，前两年案件集中爆发、急剧攀升的势头已经有所遏制。 昨天，处置非法集资部际联席会议在银监会举行防范和处置...

标签:虚构 熟人 业务员 回报 农村 发布日期:2017-04-26 08:44:10 Catid:565 Status:6

34. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [97%]

...最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，短短两年多时间非法集资共计10.3亿余元。到底是互联网金融创新，还是非法集资？怎样识别披着P2P外衣的集资诈骗？记者就此进行了采访。以案释法：非法集资终食苦果，获刑十五年2011年2月，29岁的...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

35. P2P非法集资达几十起 最大单笔金额过5亿 [97%]

　　4月21日，处置非法集资部级联席会议办公室在银监会发布了当前非法集资的相关工作的情况，以及发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。　　处置非法集资部级联席会议办公室主任刘张君在会议间隙对媒体表示，截至目前P2P行业发现非法集资的已经有几十家，但是最大的单笔金额在5、6个亿左右，对于单笔最大的该案件，公安部门正在进行...

标签:集资 p2p 资金 发布日期:2014-04-21 10:27:44 Catid:565 Status:6

36. 春节将至 海尔消费金融提示谨防非法集资诈骗 [97%]

岁末年初，春节来临，正值万家团圆之际，人员流动性较大，也是非法集资等违法犯罪活动的高发期。海尔消费金融提醒广大消费者，在与家人团聚的同时，一定谨慎识别各类低投资、高回报、稳赚不赔等非法集资风险，保护好自己的钱袋子。 根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付...

标签: 发布日期:2024-02-01 05:29:14 Catid:1940 Status:6

37. P2P成非法集资重灾区 网贷屡现兑付危机卷款跑路 [97%]

　　昨天，处置非法集资部际联席会议办公室在银监会发布了相关工作情况，P2P行业监管成为焦点之一。据披露，P2P借贷网站数量和贷款规模飙升，屡现兑付危机、倒闭、卷款跑路等现象，有的已涉嫌非法集资。截至目前，P2P行业发现非法集资的已有几十家，最大单笔金额超5亿元。 　　京华时报记者高晨 　　□行业监管 　　为P2P设定四条红线 　...

标签:P2P 非法集资 发布日期:2014-04-22 04:09:03 Catid:565 Status:6

38. 守住钱袋子 护好幸福家 [97%]

...5日上午，由衡阳县政府主办，县政府办（金融办）、县金融服务中心承办的2023衡阳县防范非法集资集中宣传月活动启动仪式在渣江镇玉麟大道举行。县人大常委会主任叶强宣布活动正式启动。县委常委、常务副县长蒋立冬，县人大常委会副主任朱斌，副县长吴鹏参加。县委常委、县委政法委书记唐仕海主持。

标签: 发布日期:2023-06-16 03:00:40 Catid:105 Status:6

39. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [97%]

...最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，短短两年多时间非法集资共计10.3亿余元。到底是互联网金融创新，还是非法集资？怎样识别披着P2P外衣的集资诈骗？ 以案释法 非法集资终食苦果 2011年2月，29岁的周辉注册成立中宝...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

40. 民生信用卡提示：认清非法集资活动“四部曲” 守好您的“钱袋子” [97%]

非法集资现象在当今屡见不鲜，我们通过分析典型的非法集资案件发现，集资者常以四个步骤诱骗群众上当： 第一步：画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”、“新革命”、“新政策”、“区块链”、“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“...

标签: 发布日期:2023-06-12 10:52:54 Catid:1940 Status:6