搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有500项符合查询结果，库内数据总量为713,359项。（搜索耗时：0.0930秒） [XML]

31. 两部门：大数据反保险欺诈试点初显成效！两年立案千余起，涉案金额近6亿 [100%]

中国发展网讯 12月9日，据银保监会网站消息，为严厉打击保险领域违法犯罪行为、提升金融风险防范能力，银保监会与公安部加强沟通协作，健全制度机制，连续两年联合开展反保险欺诈专项行动，全国保险业共向公安机关移送欺诈线索28005条，公安机关立案千余起，涉案金额近6亿元，抓获犯罪嫌疑人近2000人，极大地震慑了犯罪分子，净化了金融市场环境。 为解决传...

标签:反保险欺诈 大数据 发布日期:2020-12-09 12:33:44 Catid:565 Status:6

32. 当好金融监管“啄木鸟”济南济阳区发展改革局开展金融放贷领域扫黑除恶专项行动 [100%]

中国发展网 为深入贯彻山东省、济南市和济阳区关于金融放贷领域扫黑除恶专项斗争的决策部署，有效打击治理金融放贷行业涉黑涉恶违法犯罪行为，按照全市开展十大重点行业领域扫黑除恶专项行动部署要求，济阳区发展和改革局立足职责定位，多措并举当好金融监管领域的“啄木鸟”。 提前“啄”——及时预警苗头问题。

标签: 发布日期:2022-09-23 09:47:35 Catid:1923 Status:6

33. 银保监会与公安部开展反保险欺诈行动 两年立案千余起涉案金额近6亿 [100%]

中新网12月8日电 据银保监会网站消息，为严厉打击保险领域违法犯罪行为、提升金融风险防范能力，银保监会与公安部加强沟通协作，健全制度机制，连续两年联合开展反保险欺诈专项行动，全国保险业共向公安机关移送欺诈线索28005条，公安机关立案千余起，涉案金额近6亿元，抓获犯罪嫌疑人近2000人，极大地震慑了犯罪分子，净化了金融市场环境。 为解决传统人工...

标签:反保险欺诈 立案千余 发布日期:2020-12-08 08:54:30 Catid:565 Status:6

34. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...制日报》记者：杜晓 　　对话动机 　　当前，在互联网技术的全面渗透之下，国内金融的创新层出不穷。与此同时，互联网金融带来的洗钱风险也逐步加大。“关注网络，加强监管，堵塞漏洞”是近年来政府监管部门、业界和学界一直关注并着力解决的问题。《法制日报》记者就此与业内知名专家展开了对话。 　　实名认证不到位互联网平台恐成非法资...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

35. 大连出台“十四条举措” 政法护航金融业高质量发展 [100%]

11月4日，大连市召开全市政法护航金融业发展与安全工作会议，公开《大连市政法护航金融业发展与安全十四条举措》(以下简称“十四条举措”)，加强政法机关与在连金融单位工作对接，推动金融环境持续优化。 为建设一流法治化营商环境，更好服务保障大连金融业高质量发展，助力打造区域性金融中心，大连市政法系统聚焦金融业发展与安全需求，制定出台...

标签:营商环境 发布日期:2025-11-05 05:07:40 Catid:565 Status:6

36. 四川公安2025年以来侦办经济犯罪案件6300余起，挽回经济损失150余亿元 [100%]

...法犯罪，立案280余起，摧毁一批职业犯罪团伙，维护群众财产安全。二是坚持联动打击，联合金融监管部门，严打贷款诈骗、非法中介、保险诈骗等金融领域违法乱象，立案370余起，切实保护金融消费者权益。三是坚持精准打击，建强专业战队，突出靶向清理，开展 “风云”行动，捣毁假币、假发票印制窝点35个、破获案件56起；持续打击涉税犯罪，立案200余起，发起集...

标签:经济犯罪案件 发布日期:2026-05-15 03:11:08 Catid:565 Status:6

37. 人保寿险义乌中支开展“5·15”打击和防范经济犯罪日宣传活动 [100%]

...经济犯罪的意识，引导社会公众远离电信诈骗、洗钱、非法集资等经济犯罪，营造稳健良好的金融环境。近日，人保寿险义乌中支开展以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防控”为主题的宣教活动。

标签: 发布日期:2024-05-29 03:04:39 Catid:1940 Status:6

38. 守护养老钱 经侦在行动 [100%]

...销骗局”等高发作案手法，向老年群体科普防范和维权知识。徐州、苏州、连云港等地联合金融监管、市场监管、民政等部门，运用苏州评弹、苏北大鼓等本地文艺形式，让枯燥的防范知识变得生动有趣，让老年人听得懂、记得住，获得老年群众一致点赞。

标签: 发布日期:2026-05-18 02:41:55 Catid:2201 Status:6

39. “天网2020”已追回外逃人员589人 这些人成追逃重点 [100%]

...动，摸排钱建芬本人及相关涉案人员名下国内资产，先后依法查封冻结5名个人、8家企业在15家金融机构的银行和证券账户，断绝国内对其经济支持。”南京市雨花台区监委委员凌胜告诉记者。 另一方面，用好“红色通缉令”这把利剑。2020年3月，国家监委协助江苏省监委申请对钱建芬发布国际刑警组织红色通缉令。消息传到钱建芬耳朵里，没等红色通缉令发布，...

标签: 发布日期:2020-07-10 10:17:30 Catid:565 Status:6

40. 平安产险大连积极参与“经侦反经济犯罪宣传日”，携手万达广场共筑金融安全防线 [100%]

在大连市金融安全意识持续增强的背景下,5月15日,中国平安财产保险股份有限公司大连分公司积极响应政府号召,参加了在高新园区万达广场举行的“经侦反经济犯罪宣传日”活动,旨在通过一系列教育宣传活动,提升公众对反保险欺诈、反洗钱、反非法集资及打击黑产等经济犯罪的认识与防范能力。

标签: 发布日期:2024-05-17 04:13:50 Catid:1940 Status:6