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大约有300项符合查询结果，库内数据总量为643,040项。（搜索耗时：0.0422秒） [XML]

31. 国有大行宣布即将清理这类账户 [100%]

...账户进行销户处理。 如果还想用自己的账户怎么办？公告显示，为避免影响客户正常办理金融业务，如客户的存折账户符合上述长期不动特征且希望继续使用，请在2023年6月30日前完成一笔动账交易（包括存取款、汇入汇出、转账、消费、缴费等主动动账交易，不包括结息、短信费、司法扣划等非客户主动发起的动账交易）或持有效身份证件到农业银行网点进行账户激活...

标签:金融秩序 长期不动账户 发布日期:2023-05-30 11:46:26 Catid:565 Status:6

32. 公安部：每年流到境外赌资超万亿，虚拟货币转账是整治难点 [100%]

...统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。 廖进荣称，从行业监管链来看，支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白...

标签:虚拟货币 跨境赌博 虚拟货币转账 发布日期:2020-09-25 08:25:03 Catid:565 Status:6

33. 用手机“黑卡”注册账号 上千亿元流入非法产业链 [100%]

...0多页，京东、美团、滴滴等悉数在列，卖家均宣称“下单付款后优惠券即刻到账”。京东金融研究院、中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心、中国刑事警察学院共同发布的《2018数字金融反欺诈白皮书》显示，市面上70%多的促销优惠最终流入黑卡产业链，规模不低于1000亿元。这些资金最终流向产业链上下游的黑卡“卡商”、批量注册账号的系统服务商和实施网络...

标签: 发布日期:2018-08-31 10:45:05 Catid:479 Status:6

34. 贝克尔：“先不要管是不是经济学问题” [100%]

...》帮了大忙。如果说对我影响最大的经济学家，贝克尔当属三甲之列。　　毕业后在上海金融与法律研究院工作，期间联系过贝克尔和波斯纳博客的翻译授权事宜，后来有一阵子和一群朋友一道翻译过不少贝克尔和波斯纳的博客。只是两位老人家写博客的劲头比我们翻译的热情持久。贝克尔的最后一篇博客是关于解除古巴禁运令的，视角一如既往是自由放任的。2014年3月14...

标签:贝克尔 分析 经济学 家庭 发布日期:2014-08-29 10:29:57 Catid:485 Status:6

35. 打击电信诈骗 央行手段力度再升级 [100%]

...犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号，以下简称261号文），切实加强支付结算管理，构筑金融业支付结算安全防线，在打击治理电信网络新型违法犯罪中发挥了重要作用。尽管经过各部门共同努力，打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得了阶段性成效，但是当前电信网络新型违法犯罪案件高发的势头还没有从根本上得到有效遏制，电信网络新型违法犯罪的诈骗手法、资...

标签: 发布日期:2019-03-29 09:55:03 Catid:478 Status:6

36. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...集资新发案件几乎遍布所有行业，呈现“遍地开花”的特点，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动，发案数占总量的30%以上。 而在发案地区方面，案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省，但中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

37. 临港新片区知识产权保护中心成立，企业可24小时线上咨询 [100%]

...察机关临港新片区服务基地成立后，检察机关将加强与新片区的常态化信息衔接，对接新片区金融创新、税收支持等制度改革和监管需求，参与新片区风险管理，加强前瞻研判预警；强化新片区案件办理研判和法律适用特殊性研究，依法开展民事、行政、公益诉讼检察工作，惩治各类严重刑事犯罪，加强对新类型、重大疑难案件的准确把握，重点打击影响新片区制度创新的犯...

标签: 发布日期:2020-04-30 02:53:05 Catid:490 Status:6

38. 中国银保监会内蒙古监管局原党委委员贾奇珍被“双开” [100%]

...能影响公正执行公务的礼品礼金、消费卡（券），搞权色交易；违反组织纪律，长期插手辖区金融机构人事工作；违反工作纪律，违规干预金融机构资金借贷事项；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系。利用监管职权及职务便利，在金融机构市场准入、监管评级、工程承揽、职位提拔、工作安排等方面为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。 贾奇珍身为金融...

标签:银保监会 双开 发布日期:2020-06-30 03:28:53 Catid:565 Status:6

39. 互联网支付将健全退出机制 [100%]

中国经济导报记者|张守营 2016年是互联网金融整改年，随着互联网金融平台体量的增大和不断规范，互联网金融行业对于促进整个中国金融体制的发展和推动利率市场化有着非常重要的积极作用。日前，由国家金融与发展实验室发布的《金融科技蓝皮书：中国金融科技发展报告（2017）》（以下简称“《报告》”）指出，从行业来说，互联网金融行业向前发展是一...

标签:互联网金融 发布日期:2017-12-17 12:40:46 Catid:1159 Status:6

40. 传销2.0版借助网络猖獗来袭 与非法集资等错综交织 [100%]

...人士(“中国民间反传销协会会长”)李旭介绍，不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念混淆视听，引人上当。 三是发展下线更加便利。反传销人...

标签:传销 电子商务 参与人员 发布日期:2017-08-30 08:58:00 Catid:565 Status:6